Platon, acuzat de atac rider asupra „Moldova-Agroindbank”, cu bani din „Laundromatul rusesc”. Procurorii l-au citat pentru a-i înainta învinuirea
Publicat:Procuratura Anticorupție vine cu informații noi, in contextul investigațiilor cu privire la acțiunile intreprinse de catre unele persoane in perioada anilor 2011-2015, in vederea preluarii controlului asupra „Moldova-Agroindbank”. Procurorii au constatat in baza probelor acumulate, ca dupa ce a fost obținut un pachet de 2805 acțiuni ale bancii, folosind documente false și mijloace financiare provenite din „Laundromatul rusesc”, suspecții, pentru a deghiza originea ilicita a hartiilor de valoare sustrase, au tranzacționat acțiunile respective catre companiile nerezidente, al caror beneficiar real…
Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…
Sursa articol: unimedia.md
Stiri pe aceeasi tema
Director din Complexul Energetic Oltenia, trimis in judecata. Este acuzat de DNA ca a primit mita 5.000 de euro
15:55, 17.04.2024 - Iosif Chirca, director la Complexul Energetic Oltenia, Sucursala Electrocentrale Rovinari, a fost trimis in judecata miercuri, 17 aprilie, pentru „comiterea infracțiunii de luare de mita”, a anunțat DNA.Concret, DNA l-a acuzat pe Iosif Chirca de faptul ca a primit mita 5.000 de euro in decembrie 2023…
Ofițer militar german, acuzat de spionaj pentru Rusia
16:45, 19.03.2024 - Procurorii germani au acuzat un ofițer din cadrul agenției de achiziții militare de incercare de a transmite informații secrete serviciilor secrete rusesti, a anunțat marți procuratura federala intr-un comunicat, relateaza Rador Radio Romania. Ofiterul german, pe care procuratura l-a identificat…
Caracatița WHITE TOWER: Un cunoscut om de afaceri, reținut de procurori / El este acuzat de inșelaciune in domeniul imobiliar
10:16, 15.03.2024 - Omul de afaceri Daniel Stefanescu, patronul firmei Gersim, unul dintre cei mai mari importatori de telefoane si tablete din Romania, a fost retinut de catre procurorii din Prahova intr-un dosar de fraude imobiliare. Stefanescu este acuzat de inselaciune iar procurorii cer mandat de arestare pe numele…
Carlo Ancelotti, antrenorul Real Madrid, acuzat ca ar fi facut evaziune fiscala in valoare de aproape 1 milion de euro
12:55, 06.03.2024 - Antrenorul echipei Real Madrid – Carlo Ancelotti – este acuzat ca ar fi fraudat sistemul fiscal al statului spaniol, scrie Associated Press. Procurorii madrileni au cerut patru ani și noua luni de inchisoare pentru antrenorul Realului, noteaza publicația Marca, scrie europafm.ro. Procurorii au transmis…
Carlo Ancelotti, antrenorul lui Real Madrid, risca inchisoarea. Este acuzat de frauda fiscala de un milion de euro
12:25, 06.03.2024 - Parchetul din Madrid a cerut o pedeapsa de patru ani și noua luni de inchisoare pentru antrenorul lui Real Madrid, Carlo Ancelotti. El a fost acuzat ca a fraudat fiscul spaniol cu peste un milion de euro in anii fiscali 2014 și 2015, a anunțat agenția de știri EFE, preluata de Agerpres.Ministerul Public…
DNA nu-l scapa `din gheare` pe Catalin Chereches - Fostul edil risca o noua condamnare dupa ce Direcția cere rejudecarea dosarului de mita
22:10, 17.02.2024 - Catalin Chereches risca o noua condamnare, dupa ce procurorii DNA au facut recurs in cazul dosarului in care edilul era acuzat de mita si coruperea alegatorilor, susține Antena 3. Este vorba despre o acțiune de ultima ora facuta de Direcția Naționala Anticorupție impotriva edilului fugar.Procurorii…
Iulian Dumitrescu, șeful CJ Prahova, acuzat de luare de mita și fals in declarați
22:20, 01.02.2024 - Presedintele Consiliului Judetean Prahova , Iulian Dumitrescu, a fost pus sub control judiciar in dosarul in care DNA a facut, joi, mai multe perchezitii, inclusiv la sediul CJ. Iulian Dumitrescu e acuzat de DNA de luare de mita și de fals in declarații. Șeful CJ Prahova a fost pus sub control judiciar…
se inchide automat in 30 secunde
