Peste 100.000 de companii din România riscă amenzi de 5 mil. lei, dacă nu aplică legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor
Publicat:Peste 100.000 de companii din Romania risca amenzi de 5 mil. lei, daca nu aplica legea pentru prevenirea și combaterea spalarii banilor Peste 100.000 de companii din Romania risca amenzi de pana la 5 milioane de lei daca nu implementeaza pana in data de 17 ianuarie 2020 o serie de proceduri interne prin care sa previna și sa combata infracțiuni de spalare a banilor. În data de 17 ianuarie 2020, expiră termenul de grație prevăzut în Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Legea 129/2019) care a intrat…
Citeste articolul mai departe pe incont.ro…
Sursa articol: incont.ro
Stiri pe aceeasi tema
Legi noi adoptate de UE pentru combaterea spalarii banilor. Care este limita pentru plațile in numerar
07:00, 25.04.2024 - Parlamentul European a adoptat, miercuri, un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Noile legi garanteaza ca persoanele cu un interes legitim, inclusiv jurnalistii, profesionistii din domeniul mass-mediei, organizatiile…
Parlamentul European a adoptat noi norme ale UE pentru combaterea spalarii banilor / Limita de 10.000 euro pentru platile mari in numerar in Uniunea Europeana
19:55, 24.04.2024 - Totodata, legile confera unitatilor de informatii financiare (FIU) mai multe competente pentru a analiza si detecta cazurile de spalare de bani si de finantare a terorismului, precum si pentru a suspenda tranzactiile suspecte, mai arata comunicatul de presa al Parlamentului European. Obligatia de diligenta…
Toți proprietarii de apartament trebuie sa știe. Scrie clar in lege, iar amenda ajunge pana la 10.000 de lei. Ce trebuie sa faca
04:00, 31.03.2024 - Informații extrem de importante pentru toți proprietarii de apartament din Romania care au in plan lucrari in locuința. Ce este prevazut intr-o lege privitoare la aceste imobile. Amenda in unele cazuri ajunge pana la 10.000 de lei. Anunț important pentru toți proprietarii de apartament. Scrie clar in…
Ce pedepse se majoreaza cu 50%! Se cere modificarea Codului Penal
19:46, 15.03.2024 - Un proiect de lege depus in Parlament vizeaza modificarea Codului Penal, astfel incat mai multe infracțiuni sa fie mai aspru pedepsite. Se cer pedepse mai aspre pentru unele infracțini! Mai multi parlamentari PNL au depus la Parlament un proiect de lege care prevede introducerea in sfera infractiunilor…
Sindicalistii din Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti vor picheta Ministerul Finantelor, reclamand tratamentul salarial discriminatoriu / Lista revendicarilor
16:55, 26.02.2024 - Sindicatul Aeroportuar Henri Coanda prezinta, intr-un comunicat de presa, motivele protestului de marti. ”Salariatii Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti nu pot accepta tratamentul discriminatoriu la care sunt supusi prin efectele Legii 296/2023, ale Ordonantei de Urgenta 115/2023 si prin raportare…
Anunț important pentru romanii care stau la bloc. Ce trebuie sa faci pe data de 30 ale lunii
17:45, 22.02.2024 - Toți romanii care stau la bloc trebuie sa achite datoriile la Asociația de proprietari in fiecare luna, pana pe data de 30 a lunii. In caz contrar, risca penalitați mari. Aflați in randurile urmatoare mai multe informații. Regula pe care romanii care stau la bloc trebuie sa o cunoasca In fiecare luna,…
MOBILIZARE GENERALA! MANIFESTAM IMPOTRIVA DISCRIMINARII
18:20, 09.02.2024 - LUNI, 12 FEBRUARIE 2024, DE LA ORA 13,00, MERGEM CU MIC CU MARE, CU O LUMANARE, LA SEDIILE PREFECTURILOR DIN TOATA ȚARA, CA SIMBOL AL MORȚII DEMOCRAȚIEI IN ȚARA NOASTRA, ROMANIA! DE URMAȘII ROMANILOR PERSECUTAȚI ETNIC ȘI EXPULZAȚI IN 1940 VA BATEȚI VOI JOC, guvernanților?! Dupa ce am organizat trei…
Silvicultori: Sectorul silvic din Romania este blocat din cauza procedurilor birocratice si anomaliilor legislative
09:15, 06.02.2024 - Procedurile birocratice si anomaliile legislative blocheaza sectorul silvic din Romania, acum in plina iarna, cand oamenii au nevoie de lemn pentru incalzirea locuintelor, atrag atentia reprezentantii Federatiei Silva, informeaza AGERPRES . Conform organizatiei sindicale si profesionale, reprezentativa…
se inchide automat in 30 secunde
