Perchezitii in Bucuresti si Ilfov. Sute de tranzactii frauduloase de peste jumatate de milion de euro
Publicat:Procurorii DIICOT Buzau au facut, miercuri, 11 perchezitii domiciliare la persoane suspectate de infractiuni informatice, care, in perioada 2013 - 2017, ar fi facut peste 400 de transferuri frauduloase din conturile unor persoane din strainatate, in valoare de aproximativ 500.000 de dolari.
0 0 0 0 0 0Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Buzau, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Buzau au efectuat, miercuri, 11 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucursti si a judetului Ilfov, in cadrul unei actiuni…
Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…
Sursa articol: wall-street.ro
Stiri pe aceeasi tema
Descinderi in Prahova, la persoane banuite de comiterea infractiunilor de camata, santaj si complicitate la santaj
00:16, 21.03.2024 - F.T. Ieri dimineata, politistii Serviciului de Combatere a Traficului de Persoane din cadrul BCCO Bucuresti, impreuna cu procurori de la DIICOT- Structura Centrala, au pus in executare 19 mandate de perchezitie domiciliara in Capitala si in judetele Prahova si Ilfov, pentru documentarea unui dosar penal…
Percheziții de amploare ale DIICOT la un clan de camatari din București
14:00, 20.03.2024 - Procurorii DIICOT au efectuat miercuri 19 percheziții in București, Ilfov și Prahova intr-un dosar in care sunt vizați membrii clanului Miloși, o grupare de camatari din cartierul bucureștean Giulești. Noua persoane au fost duse la audieri. Ancheta procurorilor vizeaza un grup infracțional organizat…
Descinderi DIICOT la grupari infracționale au spart 630 de conturi bancare și au furat 2.5 milioane de euro
10:26, 19.03.2024 - Procurorii DIICOT Valcea și polițiștii, cu sprijinul Biroului Atașatului Poliției Spaniole din cadrul Ambasadei Spaniei la București și a Poliției Naționale Spaniole, au facut, marți, 22 de percheziții in județele Valcea, Argeș și Sibiu pentru destructurarea a trei grupuri infracționale organizate de…
Descinderi mamut ale DIICOT: trei grupari infracționale au spart 630 de conturi bancare, furand 2.5 milioane de euro!
10:11, 19.03.2024 - Trei grupuri infracționale din Valcea au fraudat mai multe companii din Spania cu sume mari, controland cel puțin 630 de conturi bancare. Au spalat prin doar 15% din conturi 2,5 milioane de euro. Totodata, au spart conturile de email ale unor companii și au schimbat detaliile bancare din facturi, scrie…
Tanar prins cu circa doua kilograme de droguri asupra sa, in trafic. Barbatul a fost reținut / VIDEO
14:30, 12.03.2024 - Un tanar de 25 de ani a fost retinut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT Vrancea dupa ce a fost prins la Focsani, in trafic, cu aproximativ doua kilograme de droguri pe care le-ar fi adus din Olanda, prin intermediul unei firme de curierat, si ar fi intentionat sa le comercializeze, a informat, marti,…
Salajul, vizat intr-o rețea mafiota cu furturi de criptomonede
10:05, 08.03.2024 - Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala, impreuna cu polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate București și cu sprijinul Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate, au pus in aplicare 40 de mandate de…
Sute de perchezitii, in toata țara pentru evaziune fiscala, inșelaciune, fals, spalarea banilor si furt calificat! !
11:40, 06.03.2024 - Sunt perchezitii de amploare in toata tara. Politistii au descins in peste 200 de locatii si fac cercetari in cadrul unor dosare penale pentru evaziune fiscala, inșelaciune, fals, spalarea banilor si furt calificat! O parte dintre acestea sunt desfașurate și de polițiștii din Argeș, potrivit unui comunicat…
Gheboasa, investigat intr-un dosar de trafic de droguri. Patru persoane au fost reținute
10:15, 02.03.2024 - Conform unui comunicat oficial emis de DIICOT, investigația vizeaza un dosar in care un minor de 17 ani este inculpat. Acesta este cercetat și acuzat ca luna trecuta a distribuit cantitați de cannabis, inclusiv unor elevi, in apropierea unei școli.”La data de 1 martie a.c., politistii Serviciului de…
se inchide automat in 30 secunde
