Patru bărbaţi au fost arestaţi preventiv pentru evaziune fiscală şi spălare de bani!
Publicat:Acestia sunt banuiti de derularea unor ample operatiuni de comercializare de combustibili.
În dosar sunt achetati Florinel Irinel Varga, Cosmin Varga, Claudiu Constantin Nicula si Vasile Eduard Cristea. Florinel Varga este administrator în fapt al SC Romspeed Downstream SRL, Focus Petroil SRL si Romest One Spedition, fiind cercetat pentru doua infractiuni de evaziune fiscala în forma continua, spalare de bani în forma continua si constituirea unui grup infractional organizat. Toti patru sunt din Bacau si au fost retinuti vineri. Potrivit DNA, prejudiciul se ridica…
Citeste articolul mai departe pe ziuanews.ro…
Sursa articol: ziuanews.ro
Stiri pe aceeasi tema
Cum scapi daca ai facut evaziune fiscala sub un milion de euro? Explicațiile procurorului general: 'E o forma de legiferare moderna'
19:45, 21.03.2024 - Procurorul general Alex Florenta a afirmat, joi, la Oradea, referindu-se la dezincriminarea faptelor de evaziune fiscala cu un prejudiciu mai mic de un milion de euro, daca acesta se acopera integral majorat cu 15%, ca este o forma de legiferare moderna, punctand ca, in astfel de cazuri, tinta este…
Sechestre de 12,5 milioane pentru evaziune fiscala
14:26, 20.03.2024 - CARAȘ-SEVERIN – Atat s-a reușit anul trecut, in Caraș-Severin, statisticile aratand ca sechestrele au fost mai grele cu 2,37 milioane de lei, decat erau in 2022! In 2023, au fost sesizate 438 de infracțiuni de natura economico-financiara, cu 4 mai puține decat in 2022, ceea ce inseamna o scadere de…
Bacau: Perchezitii in opt locatii, in doua dosare de evaziune fiscala
18:31, 07.03.2024 - Politistii au efectuat opt perchezitii domiciliare in municipiul Bacau si Targu-Ocna, in doua dosare penale privind infractiunile de evaziune fiscala in forma continuata si exercitarea unei profesii sau activitati fara drept, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). ‘Din cercetari a…
Chinez reținut pentru evaziune fiscala. Prejudiciu de 700.000 lei
14:35, 07.03.2024 - Un barbat a fost reținut in urma celor 23 de percheziții efectuate de polițiștii argeșeni, miercuri, 6 martie, in patru județe și in municipiul București intr-un dosar penal de evaziune fiscala. Barbatul de 31 de ani, cu permis de ședere in județul Ilfov, a fost reținut, pe baza de ordonanța, pentru…
Percheziții in comuna Bata, la firme care vand materiale de construcții, intr-un dosar de evaziune fiscala
19:11, 05.03.2024 - Trei percheziții domiciliare au fost efectuate marți, 5 martie, in comuna Bata – județul Arad, comuna Gurasada – județul Hunedoara, respectiv municipiul Deva – județul... The post Percheziții in comuna Bata, la firme care vand materiale de construcții, intr-un dosar de evaziune fiscala appeared first…
Cum vrea sa scape președintele CJ Prahova de controlul judiciar in dosarul tunului de peste 3 milioane de euro - VIDEO
15:55, 08.02.2024 - Iulian Dumitrescu a ajuns joi dimineața la Tribunalul București, impreuna cu avocatul sau pentru a contesta masura controlului judiciar dispusa de procurorii DNA. Șeful suspendat al CJ Prahova nu a dorit sa faca declarații și nici sa raspunda daca se face vinovat sau nu de acuzațiile procurorilor. In…
Cum vrea sa scape președintele CJ Prahova de controlul judiciar in dosarul tunului de peste 3 milioane de euro - VIDEO
09:55, 08.02.2024 - Iulian Dumitrescu a ajuns joi dimineața la Tribunalul București, impreuna cu avocatul sau pentru a contesta masura controlului judiciar dispusa de procurorii DNA. Șeful suspendat al CJ Prahova nu a dorit sa faca declarații și nici sa raspunda daca se face vinovat sau nu de acuzațiile procurorilor. In…
se inchide automat in 30 secunde
