Om de afaceri, reținut de procurorii DIICOT
Publicat:Omul de afaceri Dan Besciu, asociat și administrator la SC Euroconstruct 98 Trading SRL, a fost reținut de procurorii DIICOT alaturi de acționari și administratori ai companiei Straco Group SRL, intr-un dosar de evaziune fiscala, spalare de bani și delapidare.
Alaturi de Dan Besciu au mai fost reținuți Josep Horneger, Alexandru Horpos și Vlad Ionel Vameșu, in timp ce Traian Horpos va fi cercetat in libertate sub control judiciar.
Reținerile au loc dupa ce procurorii DIICOT au efectuat miercuri 8 percheziții domiciliare in București și județul Ilfov și au…
Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…
Sursa articol: gorj-domino.ro
Stiri pe aceeasi tema
Un numar de 12 persoane au fost retinute la Cluj, de procurorii DIICOT, intr-un dosar de constituire de grup infractional si trafic de substante dopante
08:05, 11.05.2024 - Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj au retinut 12 persoane cercetate in dosarul penal de constituire a unui grup infractional organizat si efectuarea de operatiuni cu substante dopante cu grad de mare risc, in legatura cu care au fost efectuate joi 34 de perchezitii domiciliare in judetele…
Directorul Energie Oltenia a fost reținut! Stanculescu Catalin-Liviu ar fi primit șpaga de la un administrator de firma
11:50, 26.04.2024 - Directorul Direcției Energie din cadrul Complexului Energetic Oltenia, Stanculescu Catalin-Liviu, a fost reținut. Stanculescu e acuzat ca ar fi primit 13.000 de euro mita de la un administrator de firma. Procurorii DNA anunța, vineri, reținerea pentru 24 de ore, incepand cu ziua de joi, a lui Stanculescu…
S-a scaldat in bani, pana au intervenit procurorii. Om de afaceri din Oradea, trimis in judecata pentru o evaziune enorma
20:05, 11.04.2024 - Un om de afaceri din Oradea a fost trimis in judecata pentru evaziune fiscala. Procurorii il acuza ca a emis 700 de facturi fictive, iar sumele vehiculate sunt amețitoare. Un om de afaceri din Oradea s-a transformat rapid intr-un adevarat evazionist! Administrator a trei firme, barbatul a fost trimis…
Percheziții de amploare ale DIICOT la un clan de camatari din București
14:00, 20.03.2024 - Procurorii DIICOT au efectuat miercuri 19 percheziții in București, Ilfov și Prahova intr-un dosar in care sunt vizați membrii clanului Miloși, o grupare de camatari din cartierul bucureștean Giulești. Noua persoane au fost duse la audieri. Ancheta procurorilor vizeaza un grup infracțional organizat…
Descinderi DIICOT la grupari infracționale au spart 630 de conturi bancare și au furat 2.5 milioane de euro
10:26, 19.03.2024 - Procurorii DIICOT Valcea și polițiștii, cu sprijinul Biroului Atașatului Poliției Spaniole din cadrul Ambasadei Spaniei la București și a Poliției Naționale Spaniole, au facut, marți, 22 de percheziții in județele Valcea, Argeș și Sibiu pentru destructurarea a trei grupuri infracționale organizate de…
Cantaretul Gheboasa este cercetat de DIICOT pentru deținere de droguri
15:25, 02.03.2024 - Trapperul Gabriel Gavris, zis Gheboasa, este cercetat de DIICOT pentru consum de droguri, dupa ce a fost prins cu canabis asupra sa, au declarat sambata, 2 martie, surse judiciare pentru Libertatea.Procurorii DIICOT Dambovita au dispus vineri, 1 martie, retinerea a patru persoane, pentru trafic de droguri…
DIICOT a destructurat doua grupari de traficanți de „Zombie” in București. Metoda prin care aduceau drogurile din Olanda
20:40, 29.02.2024 - Procurorii DIICOT au declanșat o acțiune de amploare impotriva traficanților de droguri din București. 13 membri a doua grupari bine organizate, specializate in aducerea de substanțe psihoactive din Olanda, au fost reținuți.
se inchide automat in 30 secunde
