Om de afaceri din Alba Iulia, trimis în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciu de 15 milioane de lei

Publicat:

Un om de afaceri din , cu activitate in domeniul comertului cu aur si al taximetriei, a fost trimis in judecata de catre procurori ai DIICOT Iasi, alaturi de alti 24 de inculpati, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu prejudiciu de circa 15 milioane de lei. In cauza au calitatea […] Citește Om de afaceri din , trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciu de 15 milioane de lei in Alba24 .

Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…  

Sursa articol: alba24.ro


Stiri pe aceeasi tema

Barbat trimis in judecata pentru evaziune fiscala: prejudiciul este de aproape 4 milioane de lei

11:40, 01.09.2020 - Administratorul unei firme de tip "fantoma" a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului General pentru evaziune fiscala, fiind suspectat ca, in 2012, a evidentiat in documentele depuse la ANAF achizitii fictive de carburanti de la alte firme-fantoma, deducand in mod nelegal TVA. Prejudiciul…

Iasi: 17 persoane, audiate la DIICOT intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu prejudiciu de 12 milioane euro

21:00, 28.07.2020 - Un numar de 17 persoane au fost aduse la audieri dupa ce in cursul zilei de marti procurorii DIICOT Iasi si ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Iasi au efectuat 40 de perchezitii domiciliare in municipiul resedinta de judet. Potrivit unui comunicat remis presei de DIICOT, descinderile efectuate…

Evaziune fiscala de 80 milioane lei: 33 de persoane, trimise in judecata

11:33, 15.07.2020 - Procurorii DIICOT au trimis in judecata 33 de persoane pentru evaziune fiscala și spalare de bani. Acestea sunt acuzate ca au pus la punct o rețea de achiziție de legume și fructe din spațiul intercomunitar,...

Procurorii DIICOT au trimis in judecata 33 de persoane pentru o evaziune fiscala de 80 de milioane de lei

11:33, 15.07.2020 - Procurorii DIICOT au trimis in judecata 33 de persoane pentru evaziune fiscala și spalare de bani. Acestea sunt acuzate ca au pus la punct o rețea de achiziție de legume și fructe din spațiul intercomunitar, fara sa plateasca TVA. Prejudiciul cauzat bugetului se ridica la 80 de milioane de lei.Potrivit…

Evaziune fiscala in Prahova, cu prejudiciu de sute de mii de lei si reciclari de sume mari in bunuri de lux

00:04, 11.07.2020 - F.T. Este drept ca afacerea cu permise auto falsificate – in care au fost implicate zeci de persoane, dintre care unele arestate, iar altele au fost plasate sub control judiciar – a ținut capul de afiș al acțiunilor derulate zilele acestea de anchetatorilor prahoveni, și totuși… Și totuși, in cursul…

ULTIMA ORA! FOTO! 19 percheziții la firme din Vrancea, vizand evaziune fiscala de 10 milioane lei, din afaceri cu materiale reciclabile

10:00, 09.07.2020 - La aceasta ora, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitați Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, sprijiniți de lucratori din cadrul structurilor de ordine publica, politie de investigații criminale, arme, explozivi și substanțe periculoase și de combatere a criminalitații…

ULTIMA ORA! 19 percheziții la firme din Vrancea, vizand evaziune fiscala de 10 milioane lei, din afaceri cu materiale reciclabile

08:57, 09.07.2020 - La aceasta ora, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitați Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, sprijiniți de lucratori din cadrul structurilor de ordine publica, politie de investigații criminale, arme, explozivi și substanțe periculoase și de combatere a criminalitații…

Brasov: 34 de perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 15 milioane lei

11:30, 02.07.2020 - Un numar de 34 de perchezitii au fost efectuate de politistii brasoveni intr-un dosar de evaziune fiscala, cu un prejudiciu estimat la 15 milioane de lei, a informat, joi, Inspectoratul General al Politiei Romane, intr-un comunicat de presa. Perchezitiile au fost efectuate miercuri, in…


Ce parere ai despre aceasta stire?



Informatii Utile

Vremea

Prognoza meteo pentru azi 23 septembrie 2020
Bucuresti 14°C | 28°C
Iasi 11°C | 27°C
Cluj-Napoca 12°C | 27°C
Timisoara 15°C | 29°C
Constanta 17°C | 25°C
Brasov 10°C | 26°C
Baia Mare 14°C | 28°C
alte orase..

Loto 6/49

Detalii castiguri la 6/49 din 20.09.2020

CAT. Numar castiguri Valoare castig Report
I (6/6) REPORT 422.523,60 1.749.974,80
II (5/6) 3 46.947,06 -
III (4/6) 211 667,49 -
IV (3/6) 4.934 30,00 -
Fond total de castiguri: 2.179.677,20

Curs Valutar

Cursul valutar din 23 septembrie 2020
USD 4.1404
EUR 4.859
CHF 4.5183
GBP 5.291
CAD 3.1101
XAU 253.335
JPY 3.9604
CNY 0.6103
AED 1.1272
AUD 2.9854
MDL 0.2474
BGN 2.4843