Moneyval: Legile Moldovei privind lupta cu spălarea de bani sînt doar pe hîrtie
Publicat:Comitetul de experti al Consiliului Europei pentru evaluarea masurilor de combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului (Moneyval) considera ca in anul 2016 autoritatile Republicii Moldova nu au intreprins masuri pentru imbunatatirea legilor privind lupta cu crimele financiare. Despre aceasta se mentioneaza in cel de-al V-lea raport anual al Moneyval privind evaluarea masurilor intrep
Citeste articolul mai departe pe noi.md…
Sursa articol: noi.md
Stiri pe aceeasi tema
Tensiune maxima pe axa Chișinau-Moscova: Moldova cere Rusiei sa-și retraga trupele din Transnistria
23:45, 16.04.2024 - Ministrul de externe din Republica Moldova, Mihai Popsoi, a avut marti un discurs dur la adresa Moscovei la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE), cerandu-i sa-si retraga trupele si munitiile din Transnistria si acuzand Kremlinul ca in ultimii 32 de ani a fost cel care „a incalcat consecvent…
Ciuca: Avem datoria sa sprijinim parcursul Republicii Moldova. Trebuie sa ne asumam lupta impotriva populismului si extremismului
15:35, 23.03.2024 - Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a vorbit, sambata, la Chișinau, despre pericolul reprezentat de partidele populiste si extremiste. Președintele Senatului roman a subliniat totodata necesitatea sprijinirii țarii vecine in proiectele sale.
GRECO recunoaște progresele Republicii Moldova in promovarea integritații și prevenirea corupției
06:10, 13.03.2024 - Grupul de state impotriva corupției (GRECO) al Consiliului Europei a recunoscut progresele inregistrate de Republica Moldova in punerea in practica a unui cadru instituțional și juridic vizind promovarea integritații și prevenirea corupției in rindul inalților funcționari de la nivelul executiv al guvernului…
Romanii care lupta pe frontul din Ucraina au fost dați in urmarire de Rusia
11:05, 12.03.2024 - Peste 700 de voluntari straini care lupta pe front de partea Ucrainei, printre care se numara cetațeni din Romania, Țarile de Jos, Noua Zeelanda, Norvegia și Polonia, au fost dați in urmarire de Rusia, a anunțat Comitetul rus de Investigații, potrivit agenției ruse de presa TASS.
FSB ii racoleaza pe ucrainenii care fug in Transnistria
10:05, 05.03.2024 - Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) este implicat in recrutarea cetațenilor ucraineni care fug in Transnistria. Zona separatista devine un teren propice pentru operațiuni specifice FSB, intitulate “masuri active”. Acestea vizeaza racolarea ucrainenilor și transformarea lor in informatori…
Bruxelles-ul vrea pasaport digital pentru jucarii
08:01, 16.02.2024 - Dupa pasaportul verde sau portofelul digital, europarlamentarii au trecut la un alt nivel. Acum muncesc la reglementarea sigurantei jucariilor pentru copii. Proiectul prevede ca producatorii sa creeze pașapoarte digitale pentru fiecare jucarie, care detaliaza modul in care aceasta respecta regulile…
Recean spune ca lupta sa impotriva judecatorilor va continua
13:20, 14.02.2024 - „Eu, personal, voi continua… sa informez cetațenii Republicii Moldova despre deciziile care afecteaza statul Republica Moldova!”. Astfel a comentat prim-ministrul Dorin Recean nemulțumirile judecatorilor moldoveni care susțin ca politicul se implica prea mult in domeniul justiției. „Nimeni, nimeni,…
Alexandru Balan: "Lupta impotriva corupției nu se potrivește cu activitatea SIS"
17:55, 05.02.2024 - Insuși procesul de combatere a corupției nu se potrivește cu activitatea Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, dar acesta coopereaza activ cu alte organe de drept in aceasta direcție, furnizind informațiile suplimentare necesare Centrului Național Anticorupție. Despre aceasta…
se inchide automat in 30 secunde
