Emiratele Arabe Unite şi Gibraltarul au fost scoase de pe „lista gri” a ţărilor supravegheate pentru criminalitate financiară
Publicat:
Grupul de actiune financiara in domeniul spalarii de bani (FATF) a anuntat vineri ca a scos Emiratele Arabe Unite (EAU) si Gibraltarul de pe „lista gri” a tarilor si teritoriilor care necesita un control sporit, transmite Reuters, preluata de Agerpres.
Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…
Sursa articol si foto: hotnews.ro
Stiri pe aceeasi tema
Tribunalul UE a hotarat ca fostul pilot de Formula 1 Nikita Mazepin trebuie sa fie scos de pe lista de sanctiuni impuse Rusiei
12:50, 20.03.2024 - Tribunalul Uniunii Europene i-a dat miercuri castig de cauza fostului pilot rus de Formula 1 Nikita Mazepin, care a cerut anularea sanctiunilor UE impuse impotriva sa ca parte a reactiei blocului comunitar la razboiul Rusiei din Ucraina, relateaza Reuters, potrivit news.ro "Legatura de familie cu…
LIVETEXT Razboi in Ucraina, ziua 756 | Ucraina și Rusia anunța evacuari in zonele de frontiera și se acuza reciproc de noi atacuri
07:55, 20.03.2024 - Kievul și Moscova anunța ca au respins noi atacuri asupra zonelor de granița pentru care se acuza reciproc. Autoritațile din ambele țari au ordonat, in acest context, evacuari in zonele expuse riscului de atacuri. Intre timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca țara sa a fost atacata…
Zara iși redeschide magazinele din Ucraina, de la 1 aprilie
10:01, 03.03.2024 - Grupul spaniol Inditex, proprietarul Zara, intentioneaza sa redeschida treptat magazinele din Ucraina, de la 1 aprilie, invocand ”circumstantele pietei locale” pentru decizia sa, transmite Reuters, citata de News.ro. Cea mai mare companie de fast-fashion din lume, in functie de vanzari, a declarat ca…
Doua state, scoase din lista tarilor si teritoriilor care necesita un control sporit
23:55, 26.02.2024 - Grupul de Actiune Financiara in Domeniul Spalarii de Bani (FATF) a anuntat ca a scos Emiratele Arabe Unite (EAU) si Gibraltarul de pe lista gri a tarilor si teritoriilor care necesita un control sporit. De asemenea, Barbados si Uganda au mai fost scoase de pe lista tarilor supravegheate pentru criminalitate…
Decizia care schimba jocurile afaceriștilor de top de la nivel mondial: Emiratele Arabe au fost excluse de pe lista paradisurilor fiscale
14:50, 24.02.2024 - Emiratele Arabe Unite, care gazduiesc centrul financiar Dubai, au fost excluse de pe lista tarilor cu risc de fluxuri ilegale de bani a unui organ de supraveghere global, o victorie pentru natiune care ar putea sa-si consolideze pozitia internationala, transmite Reuters. Supravegherea a inceput in…
Rusia a extins lista oficialilor carora li se interzice accesul in țara, dupa sanctiunile Uniunii Europene
17:05, 23.02.2024 - Ministerul de externe de la Moscova a anuntat vineri ca a extins semnificativ lista oficialilor din Uniunea Europeana carora li se interzice accesul in Rusia, ca reactie la cel mai recent pachet de sanctiuni decise la Bruxelles impotriva unor persoane fizice si juridice ruse, transmite Reuters.
Emiratele Arabe au pus in mișcare Marele Plan: schimbarea care genereaza valuri la nivel mondial
08:10, 19.02.2024 - Emiratele Arabe Unite, unul dintre cei mai jucatori din piața petroliera, iși modifica radical operațiunile financiare, mai ales ca studiile arata faptul ca mai au petrol pentru doar 50 de ani, informeaza News.ro. Tranzactiile comerciale ale Emiratelor Arabe Unite, excluzand cele cu petrol, au atins…
Principalul rival al lui Putin la prezidențiale risca sa fie exclus de la alegeri. Pe lista cu semnaturi ar fi trecuți oameni morți
13:05, 05.02.2024 - Candidatul anti-razboi la alegerile prezidentiale din Rusia, Boris Nadejdin, a declarat luni ca un grup de lucru al Comisiei Electorale Centrale (CEC) ar fi descoperit ca 15% din semnaturile sustinatorilor pe care le-a depus pentru a-si sustine candidatura la alegeri nu sunt valide, relateaza Reuters.
se inchide automat in 30 secunde
