Directorul acuzat de spălare de bani în dosarul Baştovoi a fost condamnat
Publicat:Procuratura anunta despre condamnarea directorului SRL &"IFC – Grup&", pe contul caruia, Bastovoi Valentin a transferat ilegal peste 185 mii de dolari.
Procurorii au demonstrat ca, în iunie 2011, inculpatul a acceptat, în lipsa unui temei juridic, sa primeasca pe contul firmei sale din Republica Moldova banii ce apartin &"Casco Petroleum Overseas&" ltd. din Uganda, transferati ilegal de Bastovoi.
În cadrul investigatiilor s-a stabilit ca, inculpatul cunostea despre faptul ca mijloacele financiare sunt ilicite, iar între firma sa si emitent nu ar…
Citeste articolul mai departe pe timpul.md…
Sursa articol: timpul.md
Stiri pe aceeasi tema
Janis Mazeiks, despre cererile de demisie ale judecatorilor de la Curtea de Apel
10:50, 08.05.2024 - Ambasadorul Uniunii Europene (UE) in Republica Moldova, Janis Mazeiks, a comentat demisia a 20 din cei 40 de judecatori ai Curții de Apel Chișinau, care este verificata acum de Comisia Vetting. Șeful diplomației UE susține ca nu cunoaște din ce motive magistrații au decis sa paraseasca sistemul judecatoresc…
Percheziții cu mascați la Ministerul de Externe al Republicii Moldova, intr-o cauza penala ținuta secreta. „Mai multe informații nu am voie sa divulg”
09:00, 25.04.2024 - Procurorii și ofițerii Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova au efectuat, miercuri, percheziții la Ministerul de Externe de la Chișinau, in baza unei acțiuni procesual-penale. Unele canale de Telegram au scris ca ancheta l-a viza pe șeful Direcției Consulare MAE, Vasile Mircos,…
Un barbat prins in flagrant cand primea 20.000 de euro mita promițand ca va scapa un inculpat, trimis in judecata de DNA
12:15, 24.04.2024 - Procurorii DNA au trimis in judecata un barbat acuzat ca a cerut și a primit 20.000 de euro, acesta susținand ca are putere sa influențeze judecatorii de la Curtea de Apel București pentru a da o sentința favorabila celui caruia i-a cerut mita.Mai precis, inculpatul a susținut ca, daca primește suma…
Primarul din Orșova, condamnat definitiv. Iși pierde funcția pentru 1200 de lei
08:35, 05.04.2024 - Instanța l-a condamnat pe primarul municipiului Orșova, Marius Stoica, la un an și 9 luni de inchisoare cu suspendare, dupa ce l-a gasit vinovat pentru delapidare. Primarul municipiului Orșova, Marius Stoica (PSD), a fost condamnat la un an și 9 luni de inchisoare cu suspendare pentru delapidare! Chiar…
Trafic de influența intr-un caz de tentativa de omor
11:35, 10.03.2024 - 30.000 de euro pentru mituirea unor judecatori, cu speranța ca va fi condamnat cu suspendare. Procurorii DNA au dispus reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 10 martie 2024, a doi inculpați, pentru comiterea unor infracțiuni de trafic de influența și cumparare de influența. In luna februarie…
se inchide automat in 30 secunde
