DIICOT a dat lovitura: Peste 1,5 milioane de euro, prejudiciu recuperat prin acord de recunoaştere a vinovăţiei
Publicat:Procurorii DIICOT – Sectia de combatere a Criminalitatii Organizate au dispus sesizarea instanței de judecata, in baza dispozițiilor art. 483 Cod procedura penala, cu acordul de recunoaștere a vinovației a inculpatului L.H.L., cetațean francez ,administrator al mai multor societați comerciale, cu privire la savarșirea a 3 infracțiuni de evaziune fiscala și 3 infracțiuni de spalarea banilor in forma continuata.
In acordul de recunoaștere a vinovației, procurorii au reținut urmatoarea stare de fapt:
- In perioada 2010 – 2013 inculpatul L.H.L , in calitate de administrator…
Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…
Sursa articol: stiripesurse.ro
Stiri pe aceeasi tema
Acțiune de amploare a DIICOT. Percheziții in Capitala și in 14 județe, intr-un dosar cu prejudiciu de 13 milioane de euro
08:56, 26.03.2024 - Aproape 80 de perchezitii au loc marti, 26 martie, in 14 judete si in Capitala, intr-o cauza ce vizeaza destructurarea a doua grupuri infractionale organizate autohtone, dar cu ramificatii transfrontaliere in Cehia, Bulgaria si Ucraina. Gruparile sunt banuite de contrabanda cu tigarete si materiale…
Procurorii DIICOT, lovitura dura mafiei internaționale a țigarilor de contrabanda. 80 de percheziții in 14 județe și in Capitala
07:40, 26.03.2024 - Aproape 80 de perchezitii au loc marti dimineata in 14 judete si in Capitala, intr-o cauza ce vizeaza destructurarea a doua grupuri infractionale organizate autohtone, dar cu ramificatii transfrontaliere in Cehia, Bulgaria si Ucraina.
SPIT Constanta cere insolventa Balcan Logistic SA! Firma, parte responsabila civilmente intr-un dosar DIICOT cu un presupus prejudiciu de 180 de milioane de euro
17:00, 20.03.2024 - Conform portalului instantelor de judecata, Balcan Logistic SA apare ca parte responsabila civilmente intr un dosar instrumentat de procurorii DIICOT in care a fost calculat un presupus prejudiciu de aproape 180 de milioane de euro. Asa cum aratam si in editiile anterioare, dupa un proces care durat…
Suceava: 21 de persoane au fost retinute de procurorii DIICOT intr-un dosar care vizeaza mai multe infractiuni
18:41, 13.03.2024 - 21 de persoane au fost retinute de procurorii DIICOT Suceava intr-un dosar complex care vizeaza mai multe infractiuni, intre care trafic de droguri de mare risc, dar si infractiuni de fals, printre suspectii vizati in acest dosar fiind si cei care ar fi furnizat drogul ”cristal” (3-CMC) judecatoarei…
VIDEO Langa noi: Lovitura de 4,5 milioane euro. Percheziții la persoane din Suceava și Iași care ar fi furat din Franța
15:00, 28.02.2024 - VIDEO Langa noi: Lovitura de 4,5 milioane euro. Percheziții la persoane din Suceava și Iași care ar fi furat din Franța Procurorii DIICOT si politistii Directiei de Investigatii Criminale au efectuat 22 perchezitii domiciliare, la persoane fizice si juridice, in judetele Tulcea, Maramures, Iasi, Suceava…
Inchisoare cu suspendare pentru un proiectant albaiulian, acuzat de trafic de influența
20:05, 25.02.2024 - Proiectantul (V. T.) a recunoscut fapta de trafic de influența și a incheiat un acord de recunoaștere a vinovației cu Parchetul de pe langa Tribunalul Alba pentru pedeapsa de 2 ani de inchisoare cu suspendare, sub supraveghere, pe un termen de 2 ani. Acordul de recunoaștere a vinovației a fost admis…
DNA, acord de recunoastere a vinovatiei cu Laura Bobes, fost sef al Serviciului Resurse Umane din Primara Constanta! Tribunalul, in pronuntare (DOCUMENT
17:00, 25.02.2024 - Acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat de procurorul Vasile Abagiu, de la DNA Constanta, cu Laura Bobes, sef al Serviciului Resurse Umane din cadrul Primariei Constanta, poate fi citit integral accesand sectiunea Documente. Tribunalul Constanta a ramas in pronuntare asupra acordurilui de recunoastere…
Barbat banuit ca vindea substante psihoactive in Prahova – prins in trafic si retinut
00:11, 14.02.2024 - F.T. Polițiștii de la Brigada de Combatere a Criminalitații Organizate (BCCO) Ploiești, impreuna cu procurori din cadrul DIICOT- Serviciul Teritorial Ploiești, au documentat activitatea infracționala a unui barbat, acesta fiind cercetat pentru savarșirea infracțiunii de efectuarea, fara drept, de operațiuni…
se inchide automat in 30 secunde
