Curtea de Apel Bucuresti cere DIICOT si DNA sa verifice BCR pentru spalare de bani. Banca: Plangerea, facuta cu rea credinta de un denuntator care are de restituit 1 mil. euro
Publicat:Un judecator de la Curtea de Apel Bucuresti a dispus ca DIICOT si DNA sa efectueze verificari in legatura cu posibila savarsire a unor infractiuni de spalare de bani de catre Banca Comerciala Romana, potrivit Agerpres.
"Admite plangerea impotriva ordonantei nr.680/P/2015 din 27.01.2016 si trimite cauza Directiei Nationale Anticoruptie in vederea completarii urmaririi penale. In baza art.267 Cp, sesizeaza organul de urmarire penala in privinta efectuarii unor verificari privind potentialele infractiuni de spalare a banilor, prev. de art.29 alin.1 lit.c din Legea nr.656/2002, de catre Banca…Citeste articolul mai departe pe incont.ro…
Sursa articol: incont.ro
Stiri pe aceeasi tema
Probele stranse de FBI impotriva lui Dragnea, ANULATE! Dosarul vizitei in SUA se reia de la zero
20:31, 12.04.2024 - Lovitura de teatru la Curtea de Apel București, unde judecatorii au respins toate probele stranse de anchetatori, inclusiv de cei americani de la FBI, in dosarul lui Liviu Dragnea! DNA trebuie sa refaca dosarul de la zero! Toate probele stranse de FBI și de DNA impotriva lui Liviu Dragnea au fost anulate…
Silvestru Șoșoaca, condamnat definitiv pentru ultraj, in cazul scandalului cu jurnaliștii de la Rai Uno
14:00, 11.04.2024 - Silvestru Șoșoaca, soțul senatoarei Diana Șoșoaca, a fost condamnat definitiv joi, 11 aprilie, pentru ultraj la 180 de zile de „amenda-inchisoare”, dupa ce, in decembrie 2021, a agresat un polițist, in scandalul cu o echipa a postului de televiziune italian Rai Uno, transmite G4media, care citeaza minuta…
INCREDIBIL Coliban da unda verde, cu blatul USR și PSD, la Brașov, tragediilor gen Colectiv
16:10, 19.03.2024 - Este incredibil cum se voteaza, pentru interesele unor dezvoltatori imobiliari, hotararile in Consiliul Local Brașov. Zeci de minute in șir, primarul Allen Coliban, consilierii USR și PSD, pe de o parte, și cei ai PNL, de cealalta, s-au contrat astazi in privința eliminarii obligativitații agenților…
Breaking | Clotilde Armand a pierdut la CAB - Raportul ANI privind incompatibilitatea ramane valabil
18:35, 11.03.2024 - Dupa ce s-a chinuit un an de zile sa tergiverseze procesul, cu diverse cereri și proceduri, Clotilde Armand a pierdut la Curtea de Apel București, unde ceruse anularea raportului de evaluare prin care Agenția Naționala de Integritate (ANI) a gasit-o in incompatibilitate. Solutia pe scurt: „Respinge…
Danuț Lupu „inscrie” la instanța
16:36, 07.03.2024 - Judecatoria Sectorului 5 a admis joi cererea fostului fotbalist Danut Lupu de eliberare mai devreme din inchisoare, el fiind condamnat in luna octombrie la 7 luni si 10 zile de inchisoare, dupa ce a fost prins de doua ori conducand fara permis. Decizia judecatoriei nu este definitiva, iar procurorii…
Grecii de la PPC care au inlocuit Enel in Romania, afaceri cu rușii de la Lukoil
09:05, 05.03.2024 - O companie deținuta de grecii de la PPC a acordat un contract de 54,7 milioane de lei rușilor de la Lukoil Romania. Se spune ca afacerile incheiate cu companiile cu capital rusesc contribuie la mașina de razboi a lui Putin. Un exemplu in acest sens il reprezinta compania Lukoil, subsidiara din Bulgaria,…
L-a intrecut pe Danileț - Judecatoare de la Curtea de Apel București, exclusa a cincea oara din magistratura
07:56, 05.03.2024 - Sectia pentru judecatori in materie disciplinara a CSM a decis luni excluderea din magistratura, pentru a cincea oara, a Danielei Panioglu, judecator din cadrul Curtii de Apel Bucuresti. „Admite actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara impotriva paratei Daniela Panioglu - judecator…
Clotilde Armand pozeaza din nou in victima - Obișnuita sa sfideze legea, se plange ca e persecutata de Curtea de Conturi
15:15, 03.02.2024 - Prinsa de mai multe ori in ultimele luni ca trateaza legea ca pe o chestiune opționala, Clotilde Armand continua sa se victimizeze. Primarul Sectorului 1 prezinta o statistica referitoare la frecvența controalelor Curții de Conturi.„Alianta asta nefireasca dintre partidul neocomunist si partidul…
se inchide automat in 30 secunde
