CNPF a actualizat reglementările în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor
Publicat:Comisia Naționala a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat Regulamentul privind masurile de prevenire și combatere a spalarii banilor și finanțarii terorismului, elaborarea caruia a fost determinata de necesitatea implementarii prevederilor Legii nr. 66/2023 pentru modificarea unor acte normative, precum și in vederea redresarii deficiențelor identificate de catre Comitetul MONEYVAL. Regulamentul v
Citeste articolul mai departe pe noi.md…
Sursa articol: noi.md
Stiri pe aceeasi tema
AIV saluta legea data de Iohannis: Țigarile electronice și produsele de vapat pot fi folosite in continuare in spații publice inchise
11:10, 04.04.2024 - Asociația Industriei de Vaping (AIV) saluta adoptarea in Parlament și promulgarea de catre președintele Klaus Iohannis a proiectului legislativ pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul produselor de tutun- Legea nr. 201/2016 privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea,…
Inițiativa legislativa privind digitalizarea și utilizarea AI in domeniul protecției sociale, anunțata in premiera in cadrul Women in Data Science Romania, ediția 4
17:25, 22.03.2024 - O reforma majora a Legii cadru a asistenței sociale, care urmeaza sa se aprobe in martie, va introduce componenta esențiala de digitalizare și va folosi tehnologii avansate de inteligența artificiala pentru a optimiza integrarea, accesul la informații și interoperabilitatea instituțiilor. Ministrul…
Frankfurt va fi sediul Autoritații UE pentru combaterea spalarii banilor
22:10, 23.02.2024 - Frankfurt a fost ales de Parlamentul European și de Consiliu drept sediul AMLA, noul agent de implicare a UE in lupta impotriva spalarii banilor și finanțarii terorismului. Printr-un vot comun, europarlamentarii și ambasadorii UE au hotarat ca Frankfurt sa gazduiasca agentul central al UE in lupta impotriva…
Investigații pentru spalarea banilor la Raiffeisen Bank: Sunt vizate plați care implica Rusia
16:00, 22.02.2024 - Autoritatea de Supraveghere a Pietei Financiare din Austria (FMA) investigheaza Raiffeisen Bank International (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor, a anuntat joi grupul bancar austriac, transmite Reuters. Investigatia se concentreaza pe asa numitele reguli de "cunoastere a…
Austria: Raiffeisen Bank International investigata (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor
15:05, 22.02.2024 - Autoritatea de Supraveghere a Pietei Financiare din Austria (FMA) investigheaza Raiffeisen Bank International (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor, a anuntat joi grupul bancar austriac, transmite Reuters, preluat de agerpres.ro. Investigatia se concentreaza pe asa numitele reguli…
Ședința Grupului de Lucru Mixt: Dezbateri prevenirii și combaterii discriminarii cetațenilor romani de etnie roma, la nivelul judetului Dambovița
06:45, 21.02.2024 - A avut loc ședința Grupului de Lucru Mixt, dezbateri pe tema prevenirii și combaterii discriminarii cetațenilor romani de etnie roma la nivelul judetului Dambovița.Ședința a fost prezidata de prefectul județului Dambovița, Claudia Gilia Urmatoarele subiecte au fost pe ordinea de zi: -Masuri pentru…
Ședinta CJ Constanta: Iata ce institutii vor forma Echipa Intersectoriala Locala in domeniul prevenirii si combaterii expolatarii copiilor prin munca (DOCUMENT)
17:01, 18.02.2024 - Echipa Intersectoriala Locala este o echipa multidisciplinara si interinstitutionala la nivelul fiecarui judet, cu misiunea de a identifica referi monitoriza cazurile de munca a copilului in aria teritoriala de competenta, conform legislatiei in vigoare Consiliul Judetean Constanta este convocat in…
Guvern: Joi, proiect de lege pentru intensificarea cooperarii cu SUA in privinta prevenirii si combaterii infractiunilor grave
21:50, 07.02.2024 - Guvernul va aproba in sedinta de joi un proiect de lege care vizeaza intensificarea cooperarii cu SUA in privinta prevenirii si combaterii infractiunilor grave, potrivit Agerpres.Astfel, va fi aprobat proiectul de lege privind modificarea si completarea Legii nr. 158 2019 pentru stabilirea unor masuri…
se inchide automat in 30 secunde
