Au fost percheziţii în Dâmboviţa într-un dosar de spălare de bani în domeniul serviciilor de pază
Publicat:"Din datele si probele administrate in cauza rezulta presupunerea rezonabila ca, in perioada 2011 – 2013, reprezentantii a doua societati comerciale au inregistrat in evidenta contabila si au declarat organelor competente achizitii fictive de la 9 societati comerciale cu comportament de tip „fantoma”, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale. In scopul disimularii provenientei ilicite a sumelor de bani provenind din savarsirea faptelor de evaziune fiscala, banuitii au transferat in mod succesiv aproximativ 31.000.000 de lei, reprezentand contravaloarea achizitiilor…
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
Perchezitii in doua judete intr-un dosar de inselaciune. Prejudiuciul este de 130.000 de lei
12:05, 05.04.2024 - Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Gorj au efectuat, ieri, 5 perchezitii, in doua judete, intr-un dosar de inselaciune. Sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Jiu, au pus in executare 5 mandate de percheziție 4 in…
VIDEO. Percheziții la traficanții de țigari intr-un dosar cu prejudiciu de 12,7 milioane euro. Implicați și funcționari publici
08:15, 26.03.2024 - Zeci de perchezitii au loc marti dimineata in Bucuresti si in 14 judete, fiind vizate doua grupari cu ramificatii in Cehia, Bulgaria si Ucraina, implicate in contrabanda cu tigarete, tutun si articole pirotehnice, precum ai in spalarea banilor. Prejudiciul este de peste 12,7 milioane de euro. Peste…
DGPMB: 27 de perchezitii in Bucuresti si cinci judete, intr-un dosar de evaziune fiscala
12:50, 07.03.2024 - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din Politia Capitalei, impreuna cu serviciile similare din toate sectoarele din Bucuresti, a pus in executare 27 de mandate de perchezitie domiciliara la sediile unor societati comerciale si la domiciliile unor persoane fizice, dar si mai multe mandate…
60 de perchezitii, inclusiv in Timis, intr-un dosar de evaziune fiscala. Care este prejudiciul
07:51, 07.03.2024 - Descinderi in 60 de locatii, inclusiv in judetul Timis, intr-un dosar de evaziune fiscala care vizeaza o firma din judetul Mures. Prejudiciul adus statului se ridica la 750.000 de lei. „In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul I.P.J Mureș – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, sub…
Faptele privind grupul infractional de la Primaria Caracal s-au prescris
05:05, 20.02.2024 - Curtea de Apel Craiova a dispus incetarea procesului penal fata de inculpatii dintr-un dosar privind un grup infractional organizat care ar fi „operat” in cadrul Primariei Caracal, Olt, intre anii 2009-2012. Motivul a fost ca faptele comise de inculpati, printre care s-au numarat un fost primar al municipiului…
Jaf intr-o padure din Dambovița! Reprezentanții unei societați comerciale au taiat fara drept mai mulți arbori. A fost intocmit un dosar penal
17:25, 17.02.2024 - Dosar penal intocmit pentru savarșirea infracțiunilor de taierea fara drept de arbori din fondul forestier național și furt de arbori. Joi, 15 februarie, polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurala Dragomirești au identificat pe un izlaz din localitatea Decindeni peste 9 metri cubi de material…
Percheziții de amploare in București și 3 județe, intr-un mega dosar de mita și trafic de influența. Procurorii DNA descind și la Direcția Regionala Vamala București
12:00, 13.02.2024 - Procurorii DNA fac, marti, 20 de perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov, Dambovita si Giurgiu intr-un dosar de coruptie privind fapte savarsite de functionari publici. Una dintre perchezitii arfe loc la o institutie publica, iar celelelate la domiciliile unor persoane si la sediile unor firme."Procurorii…
SURSE: Percheziții DNA la Brașov, la societați din domeniul energiei
14:35, 08.02.2024 - Procurorii Direcției Naționale Anticorupție descind joi la mai multe adrese din București, Brașov și Targu Jiu, intr-o ancheta ce vizeaza suspiciuni de corupție la companii de stat din domeniul energetic, anunța Știrile Pro TV . 14 percheziții sunt in plina derulare, iar in dosar ar fi vizate fapte…
se inchide automat in 30 secunde
