Sprijinim refugiatii din Ucraina. Doneaza si tu pentru Crucea Rosie Romana in sprijinul lor. Orice suma conteaza.

ANALIZĂ: Mai puţin de 5% dintre companiile din România folosesc soluţii pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului

Publicat:

”Mai putin de 5% dintre companiile din Romania folosesc, in prezent, solutii de tip AML (Anti-Money Loundering) pentru prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului”, potrivit unei analize a companiei romanesti Qoobiss, dezvoltatorul solutiei Qoobiss AML, ce sprijina companiile din sectorul financiar sa automatizeze verificarea si monitorizarea persoanelor fizice si juridice, in vederea stabilirii riscului de conformitate. dezvolta si solutia complet automatizata , ce ofera un proces securizat si digitalizat de verificare a identitatii. „Ponderea companiilor…

Citeste articolul mai departe pe money.ro…  

Sursa articol: money.ro


Stiri pe aceeasi tema

Șase arii de RISC cu privire la prețurile de transfer in ROMANIA

12:15, 29.04.2024 - Economia romaneasca este parte a sistemului global, aici desfașurandu-și activitatea numeroase companii din țara sau strainatate, care fac afaceri peste granițe. In vederea stabilirii unui sistem fiscal corect și nepartinitor, autoritațile au introdus conceptul prețurilor de transfer prin intermediul…

Vicepremierul rus Alexander Novak: Nu este nevoie ca Rusia sa interzica exporturile de motorina pentru a combate cresterea preturilor si o posibila penurie

05:55, 30.03.2024 - Adresandu-se reporterilor, Novak a mai spus, fara a detalia, ca proiectul Arctic LNG 2, condus de compania Novatek, care a inceput productia provizorie in decembrie, ramane implicata in discutii despre livrarile de gaze naturale lichefiate (GNL), deoarece sanctiunile occidentale impiedica disponibilitatea…

analistii financiari se uita la zona euro, principala piata de export pentru bunurile tarii

09:51, 16.03.2024 - Cu 4% a scazut industria Romaniei in ianuarie 2024 fata de ianuarie 2023, cand scadea, de asemenea, cu 5,4% fata de aceeasi luna din anul precedent, relateaza Ziarul Financiar, citat de Mediafax. Productia industriala a Romaniei a scazut in ianuarie 2024, prin comparatie cu ianuarie 2024, arata cele…

S-a shimbat radical situația: Romania a luat fața Rusiei și se impune intr-o zona strategica

09:06, 29.02.2024 - Romania a devenit primul partener comercial al Republicii Moldova, devansand cu mult Federatia Rusa si alte state partenere ale Republicii Moldova, dar si primul investitor “strain” cu peste 400 de milioane de euro, a declarat, marti, ambasadorul Republicii Moldova in Romania, Victor Chirila. Republica…

Președintele Comisiei Juridice din Senatul Romaniei a fost pe linia frontului din Ucraina

14:00, 27.02.2024 - Romania susține lupta justa a Ucrainei impotriva agresiunii Rusiei prin luari de poziție ferme, atat in cadrul Uniunii Europene, cat și in calitatea sa de țara membra NATO. Despre situația reala din țara vecina am purtat o discuție cu senatorul liberal Cristian Niculescu-Țagarlaș, președintele Comisiei…

Prețul gazului se prabușește

13:05, 24.02.2024 - Prețul gazelor in Europa a atins un minim al ultimilor trei ani, atingand 250 de dolari/1.000 mc, la fel ca in vara anului 2021, potrivit datelor centralizate ale hub-ului de la Amsterdam, cel mai mare din Europa, relateaza Azernews. Reamintim ca, ulterior invaziei Rusiei in Ucraina, gazul ajunsese…

Situatia de securitate in regiunea Marii Negre, pe ordinea de zi a sedintei CSAT. Ce subiecte vor mai fi analizate

17:20, 20.02.2024 - Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a convocat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, care va avea loc miercuri, 21 februarie 2024, incepand cu ora 13:00, la Palatul Cotroceni.Potrivit Administratiei Prezidentiale, pe ordinea de zi a Sedintei Consiliului sunt incluse subiecte referitoare…

Peste 800 milioane euro din fonduri nerambursabile sunt disponibili pentru investitii in energie verde, cu alocari de 415 milioane euro pentru cresterea eficientei energetice si 400 milioane euo pentru productia de energie regenerabila

14:56, 12.02.2024 - ”Fonduri nerambursabile de peste 800 milioane euro pentru investitii in proiecte de energie verde vor fi disponibile pe piata in urmatoarele saptamani, unde companiile vor putea creste eficienta energetica a fabricilor sau noi unitati de producere a energiei regenerabile vor putea fi instalate pe tot…


Ce parere ai despre aceasta stire?