ANAF are, de luni, Registrul central electronic pentru conturi bancare și conturi de plăți identificate prin IBAN. Ce informații vor fi acolo
Publicat:Așa cum se știe, ANAF primește informații cu privire la conturile IBAN (scrie chiar în Codul de procedura fiscala – art. 61 si 62). Anul trecut România a transpus legislația europeana în domeniul spalarii banilor. Acum ANAF a facut un Registru, iar alte instituții, precum Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, vor putea avea acces la acesta.
Inițial, Registrul central electronic pentru conturi bancare și conturi de plați identificate prin IBAN trebuia operaționalizat pe 4 ianuarie, dar la solicitarea mediului de afaceri s-a așteptat pâna…
Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…
Sursa articol: hotnews.ro
Stiri pe aceeasi tema
11 persoane, trimise in judecata sub control judiciar intr-un dosar de camata
12:06, 23.04.2024 - Ancheta s-a derulat in urma unei sesizari depuse de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB).”In urma probatoriului administrat, s-a retinut ca 11 inculpati, fara a fi autorizati, au imprumutat diverse persoane fizice cu sume de bani cuprinse intre 6.000 euro si 50.000…
Șeful Combaterii Spalarii Banilor: Primim saptamanal 500 de rapoarte de tranzacții suspecte. Lipsa de disciplina financiara a companiilor se vede „la toate nivelurile” Cum s-a ajuns aici? (ANALIZA)
08:25, 10.04.2024 - Toți sunt de acord asupra unui lucru: oamenilor de afaceri romani le lipsește educația financiara. Și ca (și) de asta se trage nivelul scazut de dezvoltare al Romaniei. De la Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, la Banca Naționala și la bancherii comerciali. Doar ca fiecare…
Frizerul de la pacanele a fost dat afara de premierul Ciolacu
22:25, 03.04.2024 - Cristian-Gabriel Pascu a rezistat doar doua zile in funcția de vicepreședinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN). Premierul Marcel Ciolacu l-a revocat din funcția de vicepreședinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) pe Cristian-Gabriel Pascu, o figura cu un trecut controversat.…
Cazul femeii și copilei sale, stropite cu acid de soț, monitorizat de Agenția anti-violența: Agresiunea trebuie raportata. Fiți curajoase și cereți ajutor
16:20, 21.03.2024 - Agenția Naționala de Prevenire și Combatere a Violenței impotriva Femeilor și a Violenței in Familie (ANPCV) anunța ca s-a autosesizat, dupa ce o femeie de 37 de ani și fiica sa au fost stropite cu acid de catre soț.
Cazul femeii și copilei sale, stropite cu acid de soț, monitorizat e Agenția anti-violența: Agresiunea trebuie raportata. Fiți curajoase și cereți ajutor
15:50, 21.03.2024 - Agenția Naționala de Prevenire și Combatere a Violenței impotriva Femeilor și a Violenței in Familie (ANPCV) anunța ca s-a autosesizat, dupa ce o femeie de 37 de ani și fiica sa au fost stropite cu acid de catre soț.
Cresc salariile la Spalarea Banilor! Guvernul s-a temut de scandal
08:35, 14.03.2024 - Guvernul se teme de o eventuala nemulțumire a angajaților de la Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din cauza salariilor mici. Guvernul va adopta astazi un act normativ prin care se recalculeaza salariilor salariaților de la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalariilor…
BREAKING DIICOT verifica prealabil starea de fapt in cazul atacului cibernetic orchestrat asupra a 80 de spitale - DNSC și SRI aduna informațiile atacului
18:55, 12.02.2024 - Surse judiciare informeaza autorul acestui material ca procurori de la Secția Infracțiuni Informatice a DIICOT verifica prealabil detaliile starii de fapt privind atacul cibernetic asupra mai multor spitale din Romania, indiciile primare fiind ca ar fi vorba de o acțiune orchestrata.Pana la momentul…
Ministrul Agriculturii: Piata de cereale s-a dezechilibrat dupa inceperea razboiului in Ucraina / Un kilogram de grau era undeva la 1,8 lei si acum este 0,9 lei
21:55, 04.02.2024 - Florin Barbu a fost intrebat duminica, la Antena 3 CNN, cat a pierdut agricultura romaneasca din cauza razboiului din Ucraina. “In momentul de fata stim foarte bine ca atunci cand a inceput razboiul in Ucraina, Rusia a inceput acest razboi absurd in Ucraina, practic piata de cereale la nivel mondial…
se inchide automat in 30 secunde
