Sprijinim refugiatii din Ucraina. Doneaza si tu pentru Crucea Rosie Romana in sprijinul lor. Orice suma conteaza.

16:26, 12.02.2018

EY: Autoritatile nu au facut nimic pentru a rezolva probleme precum spalarea de bani

Autoritatile nu au facut pasi vizibili in implementarea unei directive europene referitoare la utilizarea sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului, reiese dintr-un comunicat de…




13:03, 12.02.2018

Burcin Atakan, EY: Impactul Directivei privind prevenirea spălării banilor asupra mediului de afaceri

Directiva (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului (AMLD) a devenit obligatorie pentru Statele Membre UE începând…




22:28, 07.04.2016

Dosarul Panama | Noi legături cu România. Punctul de vedere al lui Gabriel Biriş

O casă de avocatură din România, în care apare ca asociat suspendat şi un secretar de stat din Ministerul Finanţelor, reprezintă în instanţă un offshore din Insulele Virgine Britanice înfiinţat de firma Mossack…