Ultimate Beneficial Owner - Stiri si informatii despre Ultimate Beneficial Owner | prima pagina Ultima actualizare: 07:41:04, 05.05.2024
16:26, 12.02.2018
EY: Autoritatile nu au facut nimic pentru a rezolva probleme precum spalarea de bani
Autoritatile nu au facut pasi vizibili in implementarea unei directive europene referitoare la utilizarea sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului, reiese dintr-un comunicat de…
13:03, 12.02.2018
Burcin Atakan, EY: Impactul Directivei privind prevenirea spălării banilor asupra mediului de afaceri
Directiva (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului (AMLD) a devenit obligatorie pentru Statele Membre UE începând…
22:28, 07.04.2016
Dosarul Panama | Noi legături cu România. Punctul de vedere al lui Gabriel Biriş
O casă de avocatură din România, în care apare ca asociat suspendat şi un secretar de stat din Ministerul Finanţelor, reprezintă în instanţă un offshore din Insulele Virgine Britanice înfiinţat de firma Mossack…