Fraudelor Constanta - Stiri si informatii despre Fraudelor Constanta | prima pagina Ultima actualizare: 10:36:00, 02.05.2024
16:40, 08.11.2014
Constănţeni încarceraţi pentru înşelăciune. Au luat credit cu un cupon de pensie militară falsificat
Constănţeni încarceraţi pentru înşelăciune. Au luat credit cu un cupon de pensie militară falsificat Doi bărbaţi de 52, respectiv 31 de ani, au fost reţinuţi de poliţiştii constănţeni după ce au fost prinşi în…
23:30, 23.10.2014
Filtrau alcoolul sanitar si il vindeau ca alcool etilic: Un cunoscut om de afaceri din Constanta, printre suspectii retinuti de DIICOT Galati
Procurorii DIICOT Galati l au retinut, ieri, pentru 24 de ore, pe administratorul unei firme din Constanta suspectat de evaziune fiscala cu alcool. Potrivit unor surse judiciare, acesta este un cunoscut om de afaceri…
09:40, 23.10.2014
Vindea vin "Dealurile Bujorului" contrafacut: Om de afaceri din Constanta retinut de procurorii DIICOT Galati in dosarul de evaziune fiscala cu alcool
Procurorii DIICOT Galati l au retinut pentru 24 de ore pe administratorul unei firme din Constanta suspectat de evaziune fiscala cu alcool. Acesta este un cunoscut om de afaceri, potrivit unor surse judiciare si…
23:03, 03.08.2014
Administratori ajunsi in atentia legii: Politistii de la Fraude au descins la mai multe firme din Constanta
Trei dosare penale au fost deschise de politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor Constanta. Potrivit anchetatorilor, administratorii unor societati comerciale au evidentiat in documentele financiar contabile…
12:03, 01.08.2014
Italianul de la Hotelul Victoria din Mamaia, cercetat pentru spălare de bani şi evaziune fiscală
Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Constanţa au documentat activitatea infracţională a unui bărbat de 53 de ani, care s-ar părea că este Patrizio Tofani, şi a unei femei de 25 de ani,…
22:12, 30.07.2014
Firma cu sediul in camera 2 a Hotelului Victoria: Asociatii unei societati din Mamaia, cercetati pentru evaziune fiscala
Un barbat de 53 de ani si o femeie de 25 de ani, in calitate de administrator, respectiv asociat al unei societati comerciale din Constanta, sunt cercetati pentru evaziune fiscala. Potrivit anchetatorilor, cele…
16:42, 30.07.2014
Administratorul si asociatul unei firme din Constanta, cercetati pentru evaziune fiscala
Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Constanta au documentat activitatea infractionala a unui barbat de 53 de ani si a unei femei de 25 de ani. Potrivit politistilor, cei doi, in calitate…
11:00, 29.04.2014
Percheziții în Constanța, Ialomița și Bacău la persoane suspectate de înșelăciune și evaziune fiscală
Anchetatorii fac percheziții, marți, în judeţele Constanţa, Ialomiţa şi Bacău, la persoane suspectate de înşelăciune, fals şi evaziune fiscală, care achiziţionau de la diverse firme bunuri pe care le achitau cu…
15:22, 21.07.2013
Pâine din evaziune fiscală pentru turiştii de pe litoral
Cu ocazia unui control efectuat ieri la o fabrică de pâine şi produse de patiserie, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Constanţa au descoperit aproape 30 tone de făină şi peste o jumătate tonă de…
14:40, 23.01.2013
Cercetaţi pentru evaziune fiscală. Au prejudiciat statul cu aproape 700.000 de lei
Doi bărbaţi, unul din judeţul Ilfov, celălalt din Prahova, sunt cercetaţi penal de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Constanţa pentru evaziune fiscală. Oamenii legii spun că în calitate de administratori…
00:02, 20.10.2011
Afacerist arestat pentru 30 de zile la Constanta
Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor Constanta, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au documentat activitatea infractionala a unui barbat, de 30 de…
12:52, 15.07.2011
Administrator cercetat pentru evaziune fiscala
Actionand in baza Programului Antifrauda, lucratori de politie judiciara din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Constanta au realizat o actiune pentru combaterea ilegalitatilor comise in domeniul mediului,…
se inchide automat in 30 secunde
