Fraudei Bancare - Stiri si informatii despre Fraudei Bancare | prima pagina Ultima actualizare: 20:46:07, 28.04.2024
13:00, 05.02.2024
Dragu: Angajații BNM, inculpați în dosarul „Fraudei Bancare”, au fost suspendați din funcții
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a anunțat public că angajații BNM reținuți și cercetați în dosare penale legate de frauda bancară - Ion Ropot și Ruslan Grate, au fost suspendați din funcție în data de 31 ianuarie.…
20:10, 07.11.2023
Bloomberg: Extrădarea lui Ilan Șor, avertismentul Israelului pentru Kremlin
Extrădarea în Republica Moldova a oligarhului fugar Ilan Șor, condamnat penal în dosarul ,,Fraudei Bancare” și care se ascunde de justiție în Israel, ar trimite un puternic semnal la Kremlim, este notat într-un…
10:20, 26.10.2023
O persoană, învinuită de escrocherie și spălare de bani în dosarul Fraudei Bancare, a fost reținută
Ofițerii Centrului Național Anticorupție anunță că au reținut pe 25 octombrie o persoană, anunțată în căutare, învinuită de escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani în cauza numită generic ”Frauda…
16:10, 29.06.2023
Fostul notar al lui Plahotniuc: Nu sînt acceptată pentru angajare
Olga Bondarciuc, supranumită „notara lui Plahotniuc”, este sub control judiciar și, după spusele ei, caută un loc de muncă. Ea este acuzată de fals în acte publice, pentru că ar fi autentificat mai multe acte ce…
13:20, 27.04.2023
Ilan Șor, organizatorul protestelor antiguvernamentale de la Chișinău, a rămas fără mandatul de deputat
Ilan Șor, liderul partidului prorus Șor, care organizează protestele antiguvernamentale, a rămas fără mandatul de deputat după ce proiectul de hotărâre a trecut de votul din Parlament. Propunerea a survenit în…
20:15, 13.04.2023
Ilan Șor îi amenință pe judecătorii care l-au condamnat în dosarul ,,Fraudei Bancare”
Ilan Șor, organizatorul protestelor de la Chișinău, care se ascunde în Israel, îi amenință cu pușcăria pe cei trei judecători ai Curții de Apel Chișinău care au pronunțat pedeapsa în dosarul ,,Fraudei Bancare”,…
08:50, 19.11.2022
Explicațiile Procuraturii Anticorupție din Republica Moldova privind 'Furtul Miliardului': Banii au trecut prin Letonia
Procuratura Anticorupție din Republica Moldova, care efectuează urmărirea penală în dosarele privind „Frauda Bancară de 1 miliard de dolari” întâmpină un șir de dificultăți în activitatea lor de anchetă. Despre…
11:10, 27.07.2022
Soția fostului deputat democrat fugar, Vladimir Andronachi, s-a întors în Republica Moldova
Nadejda Andronachi, soția fostului deputat democrat fugar, Vladimir Andronachi, care a fugit din țară la scurt timp după ce soțul acesteia a fost anunțat în căutare internațională de Interpol cu scopul de a fi…
12:11, 06.04.2022
Urmărire penală terminată într-un nou episod al „Fraudei Bancare”
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a terminat urmărirea penală, cu remiterea în judecată, a unui nou episod al fraudei bancare, care vizează 27 credite nerambursate…
16:11, 01.10.2021
Vladimir Andronachi este anunțat în căutare internațională. Soția sa și juristul familiei sunt puși sub învinuire
Fostul deputat PD, Vladimir Andronachi, soția acestuia, precum și juristul de încredere al familiei au fost puși oficial sub învinuire. Procuratura Anticorupție a reținut în acțiunile celor trei…
se inchide automat in 30 secunde
