Finantarii Terorismului - Stiri si informatii despre Finantarii Terorismului | pagina 2 Ultima actualizare: 10:36:11, 04.05.2024
12:11, 25.11.2021
Cunoscut avocat ieșean, cetățean de onoare al orașului, ridicat de mascați și dus la audieri!
Oamenii legii au efectuat, ieri-dimineață, 18 percheziții imobiliare în județul Iași. Anchetatorii susțin că acțiunea vizează o grupare infracțională care ar fi specializată în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune…
03:15, 25.11.2021
UPDATE! GRUP INFRACȚIONAL ORGANIZAT SPECIALIZAT ÎN ABUZ ÎN SERVICIU, ÎNȘELĂCIUNE ȘI SPĂLARE DE BANI, DESTRUCTURAT
Polițiștii Serviciului de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor – Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Iaşi, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate…
12:16, 17.11.2021
Contrabandă cu chihlimbar: Peste 5.000 de kilograme de pietre semipreţioase au ajuns în țară / Trei bărbaţi au fost arestaţi
Trei bărbaţi au fost arestaţi preventiv după ce ar fi constituit o grupare specializată în contrabandă cu chihlimbar, ei fiind suspectaţi că au introdus în ţară, în mod ilegal, începând din luna martie, peste 5.000…
07:30, 23.08.2021
Emiratul Dubai a înfiinţat un tribunal specializat pe combaterea spălării banilor
Emiratele Arabe Unite, din care face parte şi Dubai, a lucrat în ultimii ani pentru a lăsa în urmă percepţia să este un centru de atracţie pentru banii iliciţi. În februarie, guvernul a creat un Birou Executiv…
11:10, 25.07.2021
Comisia Europeană a lansat în dezbatere publică noul pachet legislativ privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
La sfârșitul acestei săptămâni, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a organizat virtual prima reuniune a Grupului de lucru privind Serviciile Financiare și Uniunea Bancara având ca subiect…
19:00, 21.07.2021
Grupare de contrabandisti, destructurata. 4 indivizi ridicati de mascati (Foto)
Patru persoane au ajuns la Tribunalul Bihor cu propunere de arestare preventivă, în urma unei operaţiuni desfăşurate, marţi, de poliţiştii Serviciului de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor,…
03:50, 28.04.2021
Polițiștii au ridicat mai multe bancnote de euro false de la un bărbat. Acestea erau procurate de pe internet
Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi – Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor au efectuat o percheziţie domiciliară, în municipiul Iaşi, în cadrul unui…
15:40, 27.04.2021
Bărbat arestat 60 de zile după ce a fost prins cu 55 bancnote false de 200 de euro
"La data de 20 aprilie 2021, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi – Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor au efectuat o perchezitie domiciliara, în municipiul…
15:35, 27.04.2021
Iaşi: Bărbat cercetat pentru că ar fi pus în circulaţie bancnote false de 200 de euro
Un bărbat din Iaşi este cercetat de poliţişti după ce ar fi pus în circulaţie bancnote false de 200 de euro, pe care le-ar fi comandat de pe internet, iar în urma unei percheziţii domiciliare, din locuinţa sa au…
04:40, 06.04.2021
Bancnote false de 50 și 100 euro în Iași. Angajatul unei case de schimb valutar a anunțat poliția
Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi – Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor au efectuat două percheziţii domiciliare, în municipiul Iaşi, la o persoană…
11:30, 21.01.2021
GRUPARE SPECIALIZATĂ ÎN ACCESAREA DE CREDITE PRIN UTILIZAREA UNOR DOCUMENTE FALSIFICATE, DESTRUCTURATĂ
Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti -Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T.- S.C., au documentat activitatea…
15:00, 20.01.2021
DESCINDERI DIICOT: O grupare infracțională SPRIJINITĂ și de funcționari bancari, destructurată de procurori
Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti - Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor şi procurorii DIICOT au destructurat o grupare specializată în obţinerea…
11:04, 10.07.2020
Grupări de contrabandişti destructurate după luni de cercetări și 34 de percheziții ...
Polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava - Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor, împreună cu polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului…
13:10, 09.07.2020
Suceava: 34 de percheziţii într-un dosar de constituire grup infracţional şi contrabandă cu ţigări
Poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Suceava – Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor şi procurori ai DIICOT Suceava efectuează, joi, 34 de…
13:03, 09.07.2020
34 de percheziții în derulare pentru destructurarea a 3 grupări infracționale, specializate ...
Polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Crimnalității Organizate Suceava - Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. Suceava, efectuează astăzi…
00:09, 01.07.2020
Grup infracţional specializat în fraude bancare, care acţiona şi în Prahova – destructurat
Ieri, ofiţeri de la Brigada de Combatere a Criminalităţíi Organizate Bucureşti – Serviciul de Combate a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, sub coordonarea DIICOT – Structura Centrală, au efectuat mai…
15:27, 30.06.2020
Percheziții pentru destructurarea unui grup infracțional bănuit că accesa credite cu documente false/ Membrii grupului acționau și în Teleorman
Percheziții pentru destructurarea unui grup infracțional bănuit că accesa credite cu documente false/ Membrii grupului acționau și în Teleorman in Eveniment / on 30/06/2020 at 14:26 / Polițiștii Brigăzii de Combatere…
11:19, 30.06.2020
DIICOT: Perchezitii in Capitala si in mai multe judete, intr-un dosar de inselaciune cu credite obtinute fraudulos
Procurorii DIICOT au efectuat un numar de 15 perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Arges, Ilfov si Calarasi, intr un dosar de inselaciune.La data de 30.06.2020, procurorii Directiei…
01:02, 27.01.2020
CIRCUIT SCRIPTIC EVAZIONIST, PROBAT
Poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti – Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. ...
16:44, 23.01.2020
Bărbat reţinut într-un dosar de spălare de bani cu un prejudiciu de peste 6,8 milioane de euro
Un bărbat a fost reţinut de procurorii DIICOT într-un dosar în care se investighează infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de peste 6,8 milioane de euro. Potrivit unui comunicat al…
10:36, 01.11.2019
VIDEO! Credite la bănci, accesate cu acte false! Au fost audiate și persoane din Argeș
VIDEO! Credite la bănci, accesate cu acte false! Au fost audiate și persoane din Argeș. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București – Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului…
10:27, 01.11.2019
VIDEO Zeci de percheziţii la suspecţi de înşelăciune care au accesat credite în valoare de 3,7 milioane de lei cu acte false
Trei persoane au fost reţinute şi alte 9 sunt cercetate sub control judiciar în urma unor descinderi de amploare organizate ieri, 31 octombrie, de poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti…
16:08, 31.10.2019
Perchezitii la persoane suspecte de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals în declarații și uz de fals
La data de 30.10.2019, procurorii D.I.I.C.O.T – Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București – Serviciul de Combatere a Finanțării…
14:27, 31.10.2019
Mandate de aducere emise si la Constanta: Membrii unui grup infractional organizat specializat in inselaciune, retinuti
La data de 30.10.2019, procurorii D.I.I.C.O.T ndash; Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti Serviciul de Combatere a Finantarii…
15:54, 14.12.2018
Grupare suspectată de evaziune fiscală şi spălare de bani: Prejudiciul este de 9,5 milioane de lei
Potrivit Poliţiei Române, poliţişti ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti - Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor şi procurori din cadrul DIICOT - Structura…
14:25, 14.12.2018
Perchezitii la Constanta. A fost destructurata o grupare infractionala specializata in evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciu, peste 2 milioane…
In urma a 10 perchezitii efectuate in Bucuresti, Ilfov si Constanta, a fost destructurata o grupare infractionala banuita de cauzarea unui prejudiciu de 9.500.000 de lei aproximativ 2 milioane de euro , prin evaziune…
16:37, 14.11.2018
Bani falsi ! Atentie ce bancnote primiti cand schimbati bani
Polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Timișoara au efectuat 3 percheziții, pe raza județului Timiș, pentru destructurarea unei grupări infracționale specializate…
14:40, 14.11.2018
BANI FALŞI în România! Atenție ce bancnote de 50 de EURO primiţi rest la schimbul valutar! CUM LE RECUNOAŞTEŢI
Polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Timișoara au efectuat 3 percheziții, pe raza județului Timiș, pentru destructurarea unei grupări infracționale specializate…
12:48, 14.11.2018
Atenție la bancnote! Polițiștii au prins o bandă de plasatori de valută falsă
Polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. din Timiș, au efectuat 3 percheziții, pe raza județului Timiș, pentru destructurarea unei grupări infracționale…
15:06, 22.03.2018
Doua functionare a AJFP Ilfov, retinute pentru infractiuni economice. Prejudiciu urias
Astazi, 22 martie, doua femei au fost retinute pentru infractiuni economice, dupa ce ar fi favorizat o societate comerciala care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 5.000.000 de lei.Politistii Brigazii de…