Finantarii Terorismului - Stiri si informatii despre Finantarii Terorismului | prima pagina Ultima actualizare: 10:31:24, 25.04.2024
00:11, 03.11.2023
Femeie reținută de DIICOT Ploiești pentru comiterea de infracțiuni economice și spălare de bani
Polițiștii Serviciului de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, sub coordonarea unui procuror din cadrul DIITOT, au efectuat o percheziţie domiciliară în Prahova, pentru documentarea unei cauze…
16:00, 02.11.2023
Contabilă reţinută pentru că ar fi introdus în fals date nereale în baza de date a unei firme
La data de 1 noiembrie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti – Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul…
13:15, 13.10.2023
(VIDEO) PERCHEZIȚII. Fermieri din Buzău și Prahova, înșelați cu euro falși la vânzarea unor animale
Miercuri, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti – Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe…
10:10, 13.10.2023
Perchezitii la persoane banuite de plasare de bani falsi (VIDEO)
La data de 11 octombrie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti ndash; Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor, sub coordonarea procurorului din…
13:55, 23.08.2023
Se cauta sef pentru Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor
Inspectoratul General al Politiei Romane organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de sef serviciu la Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii…
08:35, 25.07.2023
VIDEO Doi braşoveni, reținuți după ce au cumpărat o mașină cu bani falși, scoși la imprimantă
Doi brașoveni sunt cercetați, după ce au cumpărat o maşină de la o persoană din Ploiești, plătind cu bani falşi , făcuți în casă la imprimantă. Unul dintre suspecţi a fost arestat preventiv, celălalt fiind cercetat…
00:15, 25.07.2023
Doi braşoveni au plătit cu bancnote false un autoturism cumpărat de la un ploieştean
V.S. Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti – Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor au efectuat, la finalul săptămânii trecute, o percheziţie domiciliară,…
18:10, 24.07.2023
Bărbaţi anchetaţi după ce au cumpărat o maşină cu bani falşi
Doi bărbaţi din Braşov sunt anchetaţi pentru falsificare de monede după ce au cumpărat o maşină cu bani falşi. La percheziţii, poliţiştii au găsit o imprimantă şi mai multe bancnote falsificate. Ei au stabilit…
16:00, 24.07.2023
Atenţie! Bancnote false de 100 şi 50 de lei. Intervenţie a Poliţiei
La data de 22 iulie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti – Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor au efectuat o percheziţie domiciliară, în judeţul…
13:15, 24.07.2023
Doi barbati din Brasov au cumparat o masina cu bani falsi! Indivizii au fost arestati preventiv
Doi barbati din Brasov au cumparat o masina din Ploiesti si au platit cu bancnote false in cupiura de 100 de lei si 50 de lei. La data de 22 iulie 2023, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate…
15:15, 25.05.2023
S-au ridicat acte de la mai multe primării din Argeș, firme și Spitalul Județean
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești – Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor, împreună cu procurorii DIICOT Pitești au desfășurat, în dimineața zilei…
00:11, 05.05.2023
Descinderi în Prahova și Ialomiţa, la persoane bănuite de trafic de migranți
Poliţiştii Serviciului de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploieşti, au efectuat 10 percheziţii domiciliare, în judeţele Prahova şi Ialomiţa,…
16:11, 04.05.2023
Politia Romana:Perchezitii la persoane banuite de trafic de migranti si spalare de bani
Nr. 461 din 4 mai 2023 PERCHEZITII LA PERSOANE BANUITE DE TRAFIC DE MIGRANTI SI SPALARE DE BANI La data de 3 mai a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti ndash; Serviciul de Combatere…
22:26, 05.04.2023
MAFIA falsificării dosarelor de pensii, destructurată: Rețeaua certificatelor de handicap pentru pensie - Prejudiciu de 1 milion de euro
Gruparea activa încă din 2019 în București și localitățile limitrofe. Cu toate documentele ilegale, aproximativ 60 de persoane au obținut dreptul la pensie publică chiar și cu 15 ani înainte de termen. Potrivit…
07:30, 05.04.2023
MAFIA falsificării dosarelor de pensii, destructurată: Rețeaua certificatelor de handicap pentru pensie - Prejudiciu de 1 milion de euro
Gruparea activa încă din 2019 în București și localitățile limitrofe. Cu toate documentele ilegale, aproximativ 60 de persoane au obținut dreptul la pensie publică chiar și cu 15 ani înainte de termen. Potrivit…
21:21, 03.04.2023
Anchetați după ce au obținut pensii anticipate cu certificate de handicap false
Cel puțin 60 de persoane din București și Ilfov sunt anchetate pentru că ar fi au obținut pensii anticipate cu certificate de handicap false. Beneficiind de reducerea stagiului minim de cotizare de 15 ani, acestea…
20:05, 03.04.2023
Escrocherii cu certificate de handicap, pentru a primi pensie! Polițiștii au descoperit o adevărată rețea bine pusă la punct
În cursul anului 2022, polițiști Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București – Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor s-au sesizat din oficiu, cu privire la faptul…
20:50, 14.12.2022
Update! Video -Noi percheziții la Primăria Iași. Mai multe persoane au fost duse la audieri
Primarul Mihai Chirica a fost adus la audieri la sediul DIICOT. Este secondat de fostul viceprimar Gabriel Harabagiu Mesajul avocatului primarului Mihai Chirica. 11:58: Lista persoanelor duse la audieri Mihai…
16:01, 02.11.2022
Percheziții la un grup de escroci care au produs pagube de 2 milioane de euro
Astăzi, 2 noiembrie 2022, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău – Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T.- S.T. Bacău,…
09:10, 02.11.2022
Dosar DIICOT Bacău: Peste 70 de firme, țepuite cu 2 milioane de euro de o grupare infracțională. Cum acționau escrocii
Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău – Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T.- S.T. Bacău, pun în aplicare 33 de mandate de…
08:40, 02.11.2022
Percheziții de amploare în Capitală și trei județe, într-un dosar de înșelăciune/Prejudiciul: două milioane de euro – VIDEO
Acțiune de amploare a oamenilor legii, miercuri, în București, dar și în județele Neamț, Brașov, Ilfov, într-un dosar în care, potrivit Poliției, prejudiciul estimat ar fi de circa două milioane de euro. Polițiștii…
08:15, 02.11.2022
Zeci de percheziţii în Neamţ, Braşov, Ilfov şi în Bucureşti într-un dosar vizând un grup infracţional organizat acuzat de înşelăciune cu consecinţe deosebit…
”Astăzi, 2 noiembrie 2022, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bacău – Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T.- S.T. Bacău,…
07:55, 02.11.2022
Zeci de percheziții în București, Ilfov, Neamț și Brașov - Spălare de bani, înșelăciune, 70 de firme prejudiciate cu 2 milioane de euro
”Astăzi, 2 noiembrie 2022, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bacău – Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T.- S.T. Bacău,…
07:45, 02.11.2022
DIICOT lovește din nou în Neamț, percheziții pentru infracțiuni de natură economică
Un comunicat al DIICOT postat în această dimineață vorbește despre percheziții domiciliare făcute în 33 de locații, pentru infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Comunicat integral ”Astăzi,…
17:00, 19.10.2022
Șapte percheziţii domiciliare, în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un caz de evaziune fiscală în care sunt implicaţi şi doi italieni
Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti - Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, împreună cu procurorii DIICOT, efectuează miercuri şapte percheziţii…
07:55, 05.09.2022
Celebrele protocoale s-au transformat în Comitete. SRI, Parchetul General și MAI, reuniți într-o nouă structură
Premierul Nicolae Ciucă a aprobat, la finalul săptămânii trecute, înființarea unui nou organism, denumit Comitetul Interinstituțional pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului. Noua…
06:00, 31.08.2022
Atenție la bancnotele de 200 de euro
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța – Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă…
03:20, 11.02.2022
Prejudiciu de 1,5 milioane de euro. Un grup de persoane fura utilaje agricole din Italia și Franța
Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași – Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași, au organizat…
18:31, 10.02.2022
(FOTO) Grupare care se ocupa cu furtul de utilaje agricole şi autoturisme în Italia şi Franţa, destructurată la Iaşi
Patru persoane au fost retinute, iar alte noua au fost puse sub control judiciar de procurorii DIICOT Iasi, fiind acuzate ca au constituit o grupare care se ocupa cu furtul de utilaje agricole si autoturisme din…
18:10, 10.02.2022
Percheziții în Neamț și alte două județe pentru furturi de autoturisme și utilaje agricole de 1,5 milioane de euro
Mașini de lux, două motociclete Harley Davidson, 17 tractoare şi utilaje agricole, în valoare totală de aproximativ 1.000.000 de euro au fost ridicate în urma a 22 de percheziții desfășurate miercuri, 9 februarie…
se inchide automat in 30 secunde
