Bărbat reţinut într-un dosar de spălare de bani cu un prejudiciu de peste 6,8 milioane de euro
Publicat:Un barbat a fost retinut de procurorii DIICOT intr-un dosar in care se investigheaza infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de peste 6,8 milioane de euro. Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii DIICOT - Structura Centrala au dispus retinerea pentru 24 de ore a acestuia pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare de bani in forma continuata. "In fapt s-a retinut ca, in perioada ianuarie 2012 - august 2014, inculpatul, folosindu-se de o identitate falsa, a constituit, impreuna cu alti doi membrii…
Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…
Sursa articol: amosnews.ro
Stiri pe aceeasi tema
Cultura de canabis, descoperita intr-o comuna din Calarași. Un barbat a fost reținut de procurorii DIICOT
09:55, 26.04.2024 - Un barbat a fost retinut, joi, de procurorii DIICOT, dupa ce ar fi initiat si dezvoltat, intr-o comuna din judetul Calarasi, doua culturi de canabis ce erau destinate comercializarii. Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata…
Percheziții de amploare ale DIICOT la un clan de camatari din București
14:00, 20.03.2024 - Procurorii DIICOT au efectuat miercuri 19 percheziții in București, Ilfov și Prahova intr-un dosar in care sunt vizați membrii clanului Miloși, o grupare de camatari din cartierul bucureștean Giulești. Noua persoane au fost duse la audieri. Ancheta procurorilor vizeaza un grup infracțional organizat…
Ultima ora: Descinderi DIICOT la clanurile de camatari din București, Ilfov și Prahova
11:00, 20.03.2024 - Noua persoane vor fi audiate, miercuri, la DIICOT, in urma a 19 perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov si Prahova, intr-un dosar de constituire a unui grup infractional organizat, camata, santaj si complicitate la santaj. DIICOT da detalii despre dosar„La data de 20.03.2024, procurorii…
Barbat care a vandut cocaina si LSD, pentru sume cuprinse intre 1.000 si 1.500 de lei, arestat
11:20, 27.02.2024 - Un barbat de 32 de ani, acuzat ca a detinut si comercializat cocaina si LSD, pentru sume cuprinse intre 1.000 si 1.500 de lei, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, potrivit news.ro. ”La data de 26 februarie 2024, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti, impreuna…
Euro falși, polițiștii au reținut un barbat in Cluj
19:25, 10.02.2024 - Polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, au efectuat cercetari in cadrul unui dosar penal, cu privire la un barbat, de 39 de ani, ce are ca obiect infracțiunile de punerea in circulație…
Percheziții DIICOT in Timișoara - Amenințari in scop terorist transmise instituțiilor publice
16:20, 31.01.2024 - Procurorii DIICOT și polițiștii au efectuat miercuri, 31 ianuarie, percheziții in Timișoara, intr-un dosar vizand infracțiuni de amenințare in scop terorist.„La data de 31.01.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala impreuna…
se inchide automat in 30 secunde
