Directiei Investigare - Stiri si informatii despre Directiei Investigare | prima pagina Ultima actualizare: 05:06:22, 30.04.2024
13:05, 04.08.2020
Dosarul „Metalferos”: O mulțime de persoane au fost reținute – Video
CHIȘINĂU, 4 aug – Sputnik. Un număr de 16 persoane au fost reținute în urma acțiunilor de urmărire penală în dosarul vizând fraudarea SA „Metalferos”, anunță marți, 4 august, Procuratura Generală și Serviciul de…
12:25, 04.08.2020
”Dosarul Metalferos”: Procuratura prezintă noi detalii
31 de percheziții au fost realizate, ieri, la sediile firmelor-căpușe și intermediare din jurul companiei Metalferos, prin care erau achiziționate metalele, iar banii lichefiați. În consecință, 16 persoane au fost…
11:51, 04.08.2020
Percheziţii la „Metalferos”: 16 persoane au fost reţinute, printre care patru poliţişti
Procuratura Generală, de comun cu ofiţerii SIS şi cu suportul Serviciului Protecţie Internă şi Anticorupţie al MAI, au desfăşurat luni, 3 august, o serie de acţiuni de urmărire penală în dosarul vizând fraudarea…
11:36, 04.08.2020
„Dosarul Metalferos”: 31 de percheziții realizate, 16 persoane reținute, printre care 4 polițiști INI
Procuratura Generală, de comun cu Serviciul de Informații și Securitate, cu suportul Serviciului Protecție Internă și Anticorupție al MAI, au desfășurat, pe parcursul zilei de ieri, o serie de acțiuni de urmărire…
10:38, 19.12.2019
Prorectorul Universității „Spiru Haret”, reținut. DIICOT – 76 de percheziții în București și alte 13 județe
Prorectorul Universității „Spiru Haret” și alte cinci persoane au fost reținute de procurorii DIICOT, în dosarul în care s-au făcut 76 de percheziții, conform oficialilor Direcției Investigare a Infracţiunilor…
10:18, 19.12.2019
Prorectorul Universității „Spiru Haret”, reținut. LISTA lungă a acuzaţiilor – cum se folosea de funcţie şi de influenţa pe care o avea
Prorectorul Universității „Spiru Haret” a fost reținut de procurorii DIICOT, în dosarul în care s-au făcut 76 de percheziții, alături de cadrul universitar alte cinci persoane fiind reținute de oamenii legii, conform…
08:58, 19.12.2019
Prorectorul Universitatii Spiru Haret, retinut. Ce acuzatii i se aduc
Prorectorul Universitatii "Spiru Haret" a fost retinut de procurorii DIICOT, in dosarul in care s au facut 76 de perchezitii, alaturi de cadrul universitar alte cinci persoane fiind retinute de oamenii legii, conform…
08:37, 19.12.2019
ALERTĂ - Prorectorul Universității 'Spiru Haret', reținut de procurori, alături de alte cinci persoane
Prorectorul Universității „Spiru Haret” a fost reținut de procurorii DIICOT, în dosarul în care s-au făcut 76 de percheziții, alături de cadrul universitar alte cinci persoane fiind reținute de oamenii legii, conform…
23:28, 09.12.2018
Operațiune de amploare: Ce s-a întâmplat într-un club de noapte din Capitală - Video
CHIȘINĂU, 8 dec – Sputnik. Pastile de tip Ecstasy, cocaină, amfetamină au fost depistate de polițiști într-un club de noapte din Capitală. Dealerii le solicitau clienților să consume drogurile imediat…
16:25, 09.12.2018
Operațiune de amploare: Ce s-a întâmplat într-un club de noapte din Capitală - Video
CHIȘINĂU, 8 dec – Sputnik. Pastile de tip Ecstasy, cocaină, amfetamină au fost depistate de polițiști într-un club de noapte din Capitală. Dealerii le solicitau clienților să consume drogurile imediat…
13:46, 22.05.2018
Uluitor: Iată ce făcea o grupare criminală internațională în Moldova
CHIȘINĂU, 22 mai — Sputnik. Trei cetățeni străini și trei moldoveni au pus la cale o afacere care le aducea venituri frumoase. Activitatea grupului infracțional internațional a fost documentată de ofițerii…
17:55, 01.06.2017
VIDEO/ Vameși și un șef de la Poștă, reținuți pentru „afacere cu colete”. Cum arată casa unui bănuit
Șeful Postului Vamal Centru 4 al Oficiului Poștal MD2000 din municipiul Chișinău, împreună cu șase inspectori vamali, un operator poștal, doi administratori a două întreprinderi și o persoană civilă…
09:38, 01.06.2016
Captură IMPRESIONANTĂ: 30.000 litri de alcool etilic, transportate ILEGAL de un moldovean
Un autotractor de model Volvo, cu semiremorcă de tip cisternă, a fost stopat la 26 mai curent pe traseul Cimişlia-Hînceşti de către angajaţii Direcţiei Investigarea fraudelor economice a Inspectoratului Naţional…
08:18, 29.01.2016
Şeful Direcţiei Fraude Economice din cadrul INI a fost suspendat din funcţie
Şeful Direcţiei Fraude Economice din cadrul INI a fost suspendat din funcţieFoto: arena.mdÎn Moldova vor fi anunțate alegeri anticipate?- Da- Nu- Nu pot să răspundrezultatele sondajuluiŞeful Direcţiei Fraude Economice…
17:23, 28.01.2016
După ancheta internă de la MAI, şeful Poliţiei Economice a fost suspendat din funcţie
Potrivit unui comunicat emis de IGP, ministrul Afacerilor Interne, Alexandru Jizdan, şi şeful adjunct al IGP, Gheorghe Cavcaliuc, au convocat, astăzi, o şedinţă cu şefii Secţiilor Fraude Economice,…
10:50, 28.02.2013
Evaziune fiscală, spălare de bani, abuzuri şi fals în acte publice la Moldotelecom: "Este vorba de zeci şi sute de milioane de lei"
Percheziţiile de la Moldtelecom au fost efectuate în urma deschiderii unui dosar penal. Poliţiştii spun că este vorba de evaziuni fiscale, spălare de bani, abuzuri şi fals în acte publice. "Intenţionăm să o demonstrăm…
10:28, 28.02.2013
BREAKING NEWS: Percheziţii la Moldtelecom. Poliţiştii au ridicat mai multe documente
BREAKING NEWS Angajaţii Ministerului Afacerilor Interne efectuează percheziţii la Moldtelecom. Poliţiştii au ridicat mai multe documente. Potrivit şefului Direcţiei Investigare Fraude MAI, Vitalie Briceag, unele…
13:18, 21.02.2013
(video) Directorul unei întreprinderi riscă până la 10 de închisoare pentru prejudiciu adus statului
Directorul și alți angajați unei întreprinderi, cu capital majoritar de stat din Florești, sunt cercetați penal pentru depăşirea limitelor drepturilor şi atribuţiilor legale de serviciu. Aceștia au prejudiciat…
10:58, 21.02.2013
Șase persoane, inclusiv doi minori, bănuite pentru punere în circuit a banilor falși
Membrii unei grupări criminale a fost reținută pe 8 februarie pentru punerea în circuit a banilor falși. Din grupare fac parte șase persoane, originare din Chișinău și Strășeni. Doi dintre bănuiți sunt minori.…
10:44, 21.02.2013
Directorul unei întreprinderi de stat este cercetat penal şi riscă până la 10 ani de închisoare
Directorul unei întreprinderi de stat este cercetat penal pentru depăşirea atribuţiilor de serviciu şi riscă până la 10 ani de închisoare. Anunţul a fost făcut astăzi, de către şeful Direcţiei Investigare a Fraudelor…
10:00, 21.02.2013
Reţinere în flagrant în centrul Chişinăului. Şase persoane, inslusiv doi minori, sunt suspectaţi de punere în circulaţie a banilor falşi
O reţea criminală specializată în punerea în circulaţie a banilor falşi a fost desctructurată de poliţişti. Din grupare au fac parte şase membri, inclusiv doi minori. Patru dintre suspecţi sunt originari din Chişinău,…
23:40, 29.01.2013
Petre Condrat, IMPLICAT în JAFUL TABLOURILOR din Olanda, a fost eliberat. Cătălin Botezatu l-a aşteptat la ieşirea din arest | VIDEO
Asistentul creatorului de modă Cătălin Botezatu, Petre Condrat, reţinut luni în dosarul furtului de tablouri de la Rotterdam, a fost eliberat marţi seară din arestul Poliţiei Capitalei, după ce a dat declaraţii…
10:00, 25.01.2013
Traficanți de droguri ialomițeni, arestați la Călărași
Patru bărbați, cu vîrste cuprinse între 28 și 40 ani, domiciliați în Amara și Slobozia, au fost arestați preventiv la Călărași de către procurorii Direcției Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată…
15:24, 22.10.2012
Ceasuri false vândute la preţ de brand într-un centru comercial din Capitală
Un magazin din Capitală comercializa ceasuri false la preţul celor de firmă. Recent, angajaţii Direcţiei Investigare a Fraudelor au efectuat un control în care au verificat veridicitatea ceasurilor puse în vânzare.…
11:06, 14.08.2012
(video) Nereguli la saloanele de jocuri de noroc din Capitală
Patru saloane de jocuri de noroc din municipiul Chișinău au făcut o gaură în bugetul de stat de peste 300 mii de lei. În urma unor verificări de specialitate, angajații Direcției Investigare a Fraudelor au depistat…
07:45, 02.02.2012
(video) Păstra în gospodăria sa obuze antitanc de pe vremea celui de-al Doilea Război Mondial
Un locuitor al satului Sipoteni, raionul Călăraşi, păstra în gospodăria sa două obuze antitanc de pe vremea celui de-al Doilea Război Mondial. Informația a ajuns la urechea ofiţerilor Direcţiei Investigare a Fraudelor…
11:30, 12.01.2012
(video) Contrabandă cu otravă pentru rozătoare, cu barca peste Nistru
Tentativă eșuată de a introduce prin contrabandă în Republica Moldova substanțe otrăvitoare pentru rozătoare, informează serviciul de presă al MAI. Un bărbat originar din oraşul Soroca, în vârstă de 53 de ani,…
15:42, 08.07.2011
MAI – Expertiza de laborator a confirmat că materialul radioactiv, confiscat la Chişinău la 29 iunie în cadrul unei operaţiuni speciale, este uraniu-235
„Analiza de laborator efectuată la Chişinău a confirmat că materialul radioactiv, confiscat la 29 iunie în cadrul unei operaţiuni speciale de către colaboratorii Ministerului Afacerilor Interne al RM, este uraniu”,…
se inchide automat in 30 secunde
