Cyprus Confidential - Stiri si informatii despre Cyprus Confidential | prima pagina Ultima actualizare: 03:01:09, 14.05.2024
Raiffeisen Bank, suspectată de spălare de bani. Rusia ar fi beneficiarul final
Bombă pe piața bancară mondială! Autoritatea de Supraveghere a Pieţei Financiare din Austria (FMA) investighează Raiffeisen Bank International (RBI) pentru deficienţe privind combaterea spălării banilor! Așadar,…
23:00, 05.01.2024
Fiul lui Roman Abramovici a primit un nou paşaport lituanian. Miliardarul rus ar putea astfel să evite sancţiunile occidentale
Fiul lui Roman Abramovici a primit un nou paşaport lituanian în octombrie 2023, la mai bine de un an după ce tatăl său a fost adăugat pe lista de sancţiuni a UE, a relatat vineri Centrul Siena pentru Jurnalism…
22:55, 17.11.2023
Tricolorul proprietatea lui Roman Abramovich. Dezvăluiri din investigația „Cyprus Confidential”
Cristian Manea, fundașul CFR-ului, este unul dintre cei 21 de fotbaliști care au ajuns în inventarul lui Roman Abramovich, fostul patron al lui Chelsea. Miliardarul rus era beneficiarul unor offshore-uri din Cipru…
11:00, 15.11.2023
Ciprul se angajează să ancheteze presupuse încălcări ale sancţiunilor impuse Rusiei după ce o anchetă jurnalistică a ICIJ şi 67 de publicaţii, ”Cyprus…
Această anchetă, publicată marţi, arată că Ciprul ”joacă un rol tot mai important, faţă de ceea ce se ştia în general, în transferul de bani murdari în contul preşedintelui rus Vladimir Putin şi altor dictatori”.…
10:50, 15.11.2023
Cyprus Confidential - Ciprul se angajează să ancheteze presupuse încălcări ale sancţiunilor impuse Rusiei
Ciprul se angajează să ancheteze cu privire la presupuse încălcări ale sancţiunilor impuse Moscovei - dezvăluite de o anchetă a Consorţiului Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie (ICIJ) şi 67 de publicaţii…
09:35, 15.11.2023
Dezvăluire: un faimos jurnalist german care a scris cărți „favorabile lui Putin” primise 600.000 de euro de la un oligarh apropiat de liderul rus
Plățile au fost dezvăluite de o serie de documente scurse către presă din companiile offshore înregistrate în Cipru, scrie The Guardian. Hubert Seipel, jurnalistul în cauză, a admis că a primit banii, dar a asigurat…