Bancii Sociale - Stiri si informatii despre Bancii Sociale | pagina 2 Ultima actualizare: 15:56:28, 15.05.2024
13:52, 10.11.2016
Ministerul Finanţelor anunţă că au fost recuperate deja 1.4 miliarde de lei, în urma lichidării celor trei bănci fraudate
Astfel, potrivit informaţiei responsabililor de la minister, până la acest moment au fost recuperaţi puţin peste 1.4 miliarde lei, după lichidarea Băncii de Economii, Băncii Sociale şi Unibank.Din vânzarea activelor…
07:53, 10.11.2016
Ministerul Finanţelor: Peste 1,4 miliarde de lei, recuperate de la cele trei bănci lichidate
Peste 1,4 miliarde de lei au fost recuperate de la cele trei bănci lichidate. Suma a fost rambursată până în data de întâi noiembrie. Informaţia a fost publicată pe pagina electronică a Ministerului Finanţelor.…
15:13, 22.09.2016
Ilan Shor: Este straniu să urmăresc cum Filat şi Platon luptă acum cu Plahotniuc, pe când înainte tăceau, erau parteneri de afaceri şi în politică
„El îl cunoaşte demult pe Gofman. Cine dacă nu Gofman, ca ofiţer al CCCEC-ului de atunci, nu a acoperit transferurile lui Platon de 20 de miliarde de dolari prin Moldindconbank? Având în vedere că CCCEC şi Gofman…
13:53, 21.09.2016
Sergiu Sagaidac afirmă că este INTEROGAT la Londra de către agenți federali din SUA pe marginea furtului din sistemul bancar al R. Moldova
Fostul angajat al Băncii Sociale, Sergiu Sagaidac, care a făcut publică anterior o listă cu persoanele implicate sau care au avut tangență cu furtul miliardului din sistemul bancar al R. Moldova, susține că un…
01:17, 19.09.2016
Platon: Șor făcea toată munca murdară în „furtul secolului”
Platon: Șor făcea toată munca murdară în „furtul secolului”Foto: zugo.mdCine va cîștiga alegerile prezidențiale din octombrie?- Marian Lupu- Igor Dodon- Dmitri Ciubașenco- Iurie Leancă- Andrei Năstase- Maia Sandu-…
13:09, 27.08.2016
DECLARAȚIE: „La începutul lunii septembrie, vor fi emise mandate de arest pe numele lui Plahotniuc și Iaralov”
Autoritățile americane ar intenționa să emită mandate de arest pe numele lui Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov, despre care se spune că ar fi beneficiar și, respectiv, coordonator al operațiunii de furt al…
17:59, 24.08.2016
Dosarul Ilan Șor a fost transmis în instanţă
CHIŞINĂU, 24 aug – Sputnik. Procuratura Anticorupţie a finalizat urmărirea penală şi a transmis în instanţa de judecată dosarul privind comiterea infracţiunii de escrocherie şi spălare de bani de către…
16:09, 24.08.2016
Dosarul primarului de Orhei, Ilan Şor, a fost trimis în judecată
Dosarul lui Ilan Şor a fost trimis în judecată. Fostul șef al Băncii de Economii este învinuit de escrocherie și spălare de bani. Pentru aceste infracțiuni, procurorii cer până la 15 ani de închisoare. Primarul…
15:02, 22.08.2016
Cum au fost CHELTUIȚI banii acordați drept garanții de către Guvern BNM-ului pentru salvarea celor trei bănci? Răspunsul BNM
Guvernul R. Moldova a acordat, în noiembrie 2014 și martie 2015, garanții în sumă de 14,5 miliarde de lei Băncii Naționale a Moldovei pentru salvarea Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank-ului. Lidera Partidului…
12:52, 10.08.2016
Fost șef la BSM atenționează! Aflarea în libertate a lui Shor poate aduce prejudiciu
Fost șef la BSM atenționează! Aflarea în libertate a lui Shor poate aduce prejudiciuFoto: jurnal.mdSînteți de acord cu eliberarea lui Șor din izolator și plasarea lui în arest la domiciliu?- Da- Nu- Îmi este indiferentrezultatele…
12:18, 10.08.2016
Fost şef de la Banca Socială: „Aflarea în libertate a lui Shor poate prejudicia ancheta în dosarul jafului secolului; El poate influenţa martorii şi distruge…
Fostul şef al Secţiei Prevenirea Spălării Banilor şi Monitorizarea Tranzacţiilor din cadrul Băncii Sociale, Sergiu Sagaidac, spune că eliberarea primarului de Orhei, Ilan Shor, poate prejudicia ancheta în dosarul…
15:57, 09.08.2016
Fost angajat la Banca Socială: Fără implicarea lui Plahontiuc, frauda bancară nu ar fi fost posibilă
Frauda bancară nu ar fi fost posibilă fără implicarea vicepreședintelui PDM Vladimir Plahontiuc, iar Procuratura Generală, CNA, dar și alte instituții ale statului, nu au intenții sincere în investigarea acestui…
12:24, 03.08.2016
Sergiu Sagaidac anunță că este AMENINȚAT din nou
Fostul angajat al Băncii Sociale, care a făcut anterior publică o listă cu 20 de persoane care ar avea tangență sau ar cunoaște circumstanțele în care a fost furat miliardul din sistemul bancar moldovenesc, afirmă…
15:08, 01.08.2016
ANTICIPARE: „Ambasada R. Moldova din SUA va recepționa o scrisoare interesantă” cu referire la cazul furtului miliardului
Fostul angajat al Băncii Sociale, Sergiu Sagaidac, care a făcut publică din Marea Britanie o listă cu 20 de persoane care ar fi avut tangență sau au cunoscut despre furtul miliardului din R. Moldova, susține că,…
11:17, 31.07.2016
„Ambasada RM din SUA va recepţiona o scrisoare interesantă”; Sagaidac: PG intenţionează să ne dea în căutare internaţională pe mine şi Gofman, la indicaţia…
Procuratura Generală intenţionează să ceară Interpolului anunţarea în căutare internaţională a lui Mihail Gofman, fostul şef adjunct al Serviciului Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din cadrul CAN, precum…
11:53, 30.07.2016
Sergiu Sagaidac: Cinci demnitari de rang înalt vor face depoziţii în cazul jafului secolului; Mărturiile vor fi depuse în faţa instituţiilor de drept…
Organele de drept din SUA investighează furtul miliardului de dolari din cele trei bănci din Moldova, sub aspectul beneficiarilor şi a persoanelor implicate. Astfel, cinci demnitari de rang înalt au acceptat să…
12:39, 29.07.2016
Anticorupție. Sergiu Sagaidac: „Curând, în SUA, va fi făcută publică o listă a bănuiților în „dosarul miliardului”. Sunt și nume noi, necunoscute opiniei…
Sergiu Sagaidac, fostul şef al Secţiei prevenirea spălării banilor şi monitorizarea tranzacţiilor în cadrul Băncii Sociale, vorbește în cadrul unui interviu acordat Portalului Anticorupție.md, despre anchetele…
10:04, 23.07.2016
Sagaidac promite DEZVĂLUIRI INCENDIARE luni. „Viața unui jurnalist este în pericol”
Fostul angajat al Băncii Sociale, Sergiu Sagaidac, cel care a făcut mai multe dezvăluiri în legătură cu furtul din sistemul bancar, și care a întocmit și o listă a posibililor vinovați de jaful de la cele trei…
10:03, 23.07.2016
Sergiu Sagaidac vrea să depună mărturii în fața unui procuror britanic și solicită protecție
Fostul șef al secției prevenirea spălării banilor din cadrul Băncii Sociale, Sergiu Sagaidat susține că așa și nu a fost sunat de Procuratura Anticorupție pe numărul de telefon pe care l-a indicat în adresarea…
08:33, 23.07.2016
„Acţiunile Procuraturii Anticorupţie, o PROVOCARE; Mihail Gofman se află încă în SUA, iar oligarhul s-a speriat de o scrisoare a fostului angajat al CNA…
Mihail Gofman se află pe teritoriul SUA, iar acţiunea de ieri a Procuraturii Anticorupţie a fost o provocare. Este declaraţia fostului angajat al Băncii Sociale, Sergiu Sagaidac, după ce şeful Procuraturii Anticorupţie,…
12:18, 21.07.2016
(doc) Sergiu Sagaidac face apel către instituțiile naționale și internaționale, prinvind frauda bancară
Fostul şef al Secţiei prevenirea spălării banilor şi monitorizarea tranzacţiilor în cadrul Băncii Sociale, Sergiu Sagaidac, continuă să trimită material probatoriu privind frauda bancară atât instituțiilor din…
16:24, 19.07.2016
Mihail Gofman şi Sergiu Sagaidac ar fi fost reţinuţi dacă s-ar fi prezentat la audieri la Procuratura Anticorupţie
Mihail Gofman, fost şef adjunct al Serviciului prevenire şi combatere a spălării banilor de la CNA, şi Sergiu Sagaidac, ex-şef al Secţiei prevenirea spălării banilor şi monitorizarea tranzacţiilor în cadrul Băncii…
11:59, 19.07.2016
Solicitarea lui Sagaidac pentru Procuratura Anticorupție: Ce vrea să afle după declarațiile Adrianei Bețișor
Președintele Asociației Ofițerilor de Conformitate și Prevenirea Spălării Banilor, Sergiu Sagaidac, fost angajat al Băncii Sociale care a făcut publică o listă de 20 de persoane care ar fi avut tangență sau ar…
11:43, 13.07.2016
Procuratura Generală îi acuză pe Sagaidac și Gofman că DISCREDITEAZĂ investigațiile în „dosarul miliardului”
După dezvăluirile din ultima vreme ale fostului șef-adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA), Mihail Gofman, și fostului angajat al Băncii…
12:22, 08.07.2016
(video) Deputații, despre lista celor implicați în furtul miliardului, anunțată de Sergiu Sagaidac
Deputații au păreri împărțide despre așa-zisa listă a persoanelor implicate în furtul miliardului, făcută publică de fostul şef al Secţiei prevenirea spălării banilor şi monitorizarea tranzacţiilor în cadrul Băncii…
17:23, 07.07.2016
Filat, despre declarațiile lui Gofman și Sagaidac: Faptul că acești oameni au avut curaj este un lucru bun. Problemele rămân însă a fi Procuratura și…
Faptul că fostul şef al Secţiei prevenirea spălării banilor şi monitorizarea tranzacţiilor în cadrul Băncii Sociale, Sergiu Sagaidac, și fostul şef-adjunct al Servicilului prevenire şi combatere a spălării banilor…
07:53, 07.07.2016
Moldinconbank îl va chema în judecată pe Sergiu Sagaidac pentru declarațiile făcute
Moldindconbank îl va chema în judecată pe fostul angajat al Băncii Sociale, Sergiu Sagaidac, după ce luni seara, în cadrul emisiunii „Interpol" de la TV7 acesta a făcut mai multe declarații referitoare la frauda…
13:12, 05.07.2016
Procuratura Anticorupție s-a autosesizat privind declarațiile lui Sagaidac
Sergiu Sagaidac, fostul şef al Secţiei prevenirea spălării banilor şi monitorizarea tranzacţiilor în cadrul Băncii Sociale, a făcut o serie de dezvăluiri despre &"jaful secolului&". Acesta a precizat în…
10:58, 05.07.2016
(video) Bețișor, despre lista lui Sagaidac: 90% din persoane au deja statut procesual pe situația de la BEM
90% dintre persoanele din lista prezentată de fostul şef al Secţiei prevenirea spălării banilor şi monitorizarea tranzacţiilor în cadrul Băncii Sociale, Sergiu Sagaidac, au deja statut procesual în dosarul deschis…
10:53, 05.07.2016
Sergiu Sagaidac sugerează Procuraturii o listă a persoanelor care trebuie audiate în dosarul jafului de la bănci; Oligarhul Vladimir Plahotniuc, cap de…
Sergiu Sagaidac, fostul şef al Secţiei prevenirea spălării banilor şi monitorizarea tranzacţiilor în cadrul Băncii Sociale, care a făcut mai multe dezvăluiri cutremurătoare despre cum s-a petrecut jaful la această…