Fost şef de la Banca Socială: „Aflarea în libertate a lui Shor poate prejudicia ancheta în dosarul jafului secolului; El poate influenţa martorii şi distruge anumite probe”
Publicat:Fostul sef al Sectiei Prevenirea Spalarii Banilor si Monitorizarea Tranzactiilor din cadrul Bancii Sociale, Sergiu Sagaidac, spune ca eliberarea primarului de Orhei, Ilan Shor, poate prejudicia ancheta in dosarul fraudei de la cele trei banci. Totodata, Sergiu Sagaidac a mai mentionat ca atat timp cat Ilan Shor se va afla in libertate, el va influenta [...]
Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…
Sursa articol: vrn.ro
Stiri pe aceeasi tema
Curtea de Apel Constanta anunta primul termen in dosarul lui IPS Teodosie, arhiepiscop al Tomisului, trimis in judecata de DNA!
17:05, 12.05.2024 - Teodosie Petrescu, arhiepiscop al Tomisului functionar public in sensul legii penale , este acuzat de presupusa savarsire infractiunii de cumparare de influenta, iar Ilie Petre, consilier in cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, este suspectat de complicitate la cumparare de influenta. Dosarul a fost instrumentat…
ANCHETA ANTICORUPȚIE Directorul din cadrul Complexului Energetic Oltenia reținut pentru presupus trafic de influența și mita in valoare de 13.000 de euro
12:55, 26.04.2024 - Dosarul mai cuprinde și investigații privind alte doua persoane fizice pentru presupuse infracțiuni de fals in inscrisuri sub semnatura privata. The post ANCHETA ANTICORUPȚIE Directorul din cadrul Complexului Energetic Oltenia reținut pentru presupus trafic de influența și mita in valoare de 13.000…
Suspectul in dosarul rapirii și uciderii tinerei de la Orhei a ramas fara avocat: Cotorobai a reziliat contractul cu primul aparator
15:05, 23.04.2024 - Avocatul lui Gheorghe Cotorobai, singurul suspect in dosarul omorului tinerei de 19 ani din Orhei, nu-i mai reprezinta interesele. Potrivit zdg.md , avocatul susține ca persoanele care l-au angajat pentru prestarea serviciilor juridice au reziliat contractul cu acesta pe data de 22 aprilie. Acesta nu…
(video) Ana-Maria a ieșit din casa individului care a rapit-o „pe propriile picioare”: Șeful IGP, cu detalii din ancheta omorului tinerei de la Orhei, care a zguduit țara
11:06, 23.04.2024 - Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernauțeanu, susține ca Ana-Maria, tanara insarcinata din Orhei, care a fost omorata, a ieșit „pe propriile picioare” din casa individului care a rapit-o. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii „ La 360 de grade ” de la Radio Moldova.
SCANDALOS Curtea de Apel Timișoara a pus in libertate toți arestații arestați in dosarul de contrabanda de 13 milioane de euro
09:50, 06.04.2024 - Curtea de Apel Timișoara a dat ieri o decizei scandaloasa in dosarul de contrabanda cu țigari in care a fost estimat un prejudiciu cauzat bugetului de stat de aproape 13 milioane de euro. Va reamintim ca, la sfarșitul lunii martie, intr-o ampla operațiune a DIICOT Timișoara și IPJ Arad, au avut loc…
Ancheta de amploare la spitalul in care a fost internata Kate Middleton. Angajații unitații sanitare au incercat sa ii acceseze dosarul medical
08:35, 21.03.2024 - Este ancheta de amploare la spitalul in care a fost internata Kate Middleton, in urma operației suferite. Mai mulți angajați ai unitații sanitare au incercat sa ii acceseze dosarul medical. Iata ce se știe pana acum despre prințesa de Wales!
CORUPȚIE – Cand banii pot cumpara inclusiv avocați. Cum a vrut sa scape cineva de infracțiunea de tentativa la omor
09:40, 11.03.2024 - Zi de zi aflam despre cum banii pot cumpara orice in Romania. Indiferent cat de grava este fapta comisa, daca ai bani scapi. Dar nu intotdeauna funcționeaza. Recent procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale…
Pana se dezmeticește statul daca sa plateasca sau nu despagubirile la Roșia Montana, cariera a fost exploatata ilegal de mai multe persoane
06:00, 11.03.2024 - In aceasta perioada, va fi comunicata decizia luata de Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții al Bancii Mondiale (ICSID) in procesul din statul roman și compania Gabriel Resources legat de exploatarea de aur de la Roșia Montana. Insa, pana acum minele de aur au…
se inchide automat in 30 secunde
