Monitorizarea Tranzactiilor - Stiri si informatii despre Monitorizarea Tranzactiilor | prima pagina Ultima actualizare: 07:11:05, 29.04.2024
10:43, 14.01.2019
Sergiu Sagaidac: Cei din Blocul ACUM, mai ales din Platforma DA, mălai visează, ca și vrăbiile
Exponenții PAS și PPDA nu reprezintă poporul, ci doar o mână de aventurieri politici, cu apucători totalitare. De această părere este fostul șef al Secției Prevenirea Spălării Banilor și Monitorizarea Tranzacțiilor…
19:23, 26.12.2018
Dezvăluiri: “Expertul” de curte al binomului PAS-PPDA Sergiu Tofilat, implicat în acordarea creditelor neperformante la Eximbank
"Expertul" de curte al binomului PAS-PPDA Sergiu Tofilat a fost implicat în acordarea creditelor neperformante la Eximbank, atunci când deţinea funţia de director-adjunct de filială. Despre acest lucru a scris,…
11:09, 18.12.2018
Sergiu Sagaidac continuă dezvăluirile! De această dată, despre trolli plătiți ai partidului lui Andrei Năstase
O armată întreagă de trolli plătiţi de PPDA-ul lui Andrei Năstase creează conturi false pe Facebook, folosite drept paravan pentru acţiuni dubioase. Dezvăluirile aparţin fostului șef al Secției Prevenirea…
17:47, 09.11.2018
Sergiu Sagaidac: Filat trebuie judecat pentru trădare de patrie
Filat trebuie judecat pentru trădare de patrie. Declaraţia a fost făcută de Sergiu Sagaidac, fostul șef al Secției Prevenirea Spălării Banilor și Monitorizarea Tranzacțiilor din cadrul Băncii Sociale.
12:52, 10.08.2016
Fost șef la BSM atenționează! Aflarea în libertate a lui Shor poate aduce prejudiciu
Fost șef la BSM atenționează! Aflarea în libertate a lui Shor poate aduce prejudiciuFoto: jurnal.mdSînteți de acord cu eliberarea lui Șor din izolator și plasarea lui în arest la domiciliu?- Da- Nu- Îmi este indiferentrezultatele…
12:18, 10.08.2016
Fost şef de la Banca Socială: „Aflarea în libertate a lui Shor poate prejudicia ancheta în dosarul jafului secolului; El poate influenţa martorii şi distruge…
Fostul şef al Secţiei Prevenirea Spălării Banilor şi Monitorizarea Tranzacţiilor din cadrul Băncii Sociale, Sergiu Sagaidac, spune că eliberarea primarului de Orhei, Ilan Shor, poate prejudicia ancheta în dosarul…
15:57, 09.08.2016
Fost angajat la Banca Socială: Fără implicarea lui Plahontiuc, frauda bancară nu ar fi fost posibilă
Frauda bancară nu ar fi fost posibilă fără implicarea vicepreședintelui PDM Vladimir Plahontiuc, iar Procuratura Generală, CNA, dar și alte instituții ale statului, nu au intenții sincere în investigarea acestui…