Fost angajat la Banca Socială: Fără implicarea lui Plahontiuc, frauda bancară nu ar fi fost posibilă
Publicat:Frauda bancara nu ar fi fost posibila fara implicarea vicepreședintelui PDM Vladimir Plahontiuc, iar Procuratura Generala, CNA, dar și alte instituții ale statului, nu au intenții sincere in investigarea acestui caz din motiv ca sunt sub ordonate acestuia. Declarația aparține fostului șef al Secției Prevenirea Spalarii Banilor și Monitorizarea Tranzacțiilor din cadrul Bancii Sociale, Sergiu Sagaidac, și a fost facuta intr-un interviu pentru Crimemoldova.
Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…
Sursa articol: unimedia.md
Stiri pe aceeasi tema
Perciun: 11 companii s-au angajat sa investeasca in școlile model
08:00, 25.04.2024 - 11 companii private din Republica Moldova s-au alaturat Ministerului Educației și vor susține financiar crearea rețelei școlilor model. Declarația a fost facuta de ministrul Educației și Cercetarii, potrivit caruia business-ul a acceptat sa investeasca in instituțiile de invațamint din Republica Moldova…
Bașcana Gagauziei avertizeaza Moldova: Este moartea
15:31, 08.04.2024 - Posibila unire a Moldovei cu Romania ar reprezenta „moartea Moldovei”, a „limbii și culturii moldovenești”, este de parere Bașcana Gagauziei, Evghenia Guțul. Declarația vine dupa ce recent ea avertiza ca Gagauzia se va desprinde de Moldova daca Chișinaul va decide sa formeze un stat unificat cu Romania.…
Audieri publice in Parlament privind blocajele in dosarul „Frauda bancara’’
15:20, 08.04.2024 - La Parlament au avut loc, astazi, audieri publice privind blocajele gasite și lipsa de pirghii a executorilor judecatorești cu privire la executarea eficienta a documentelor executorii privind recuperarea mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar – „Frauda bancara’’. Audierile, care au avut…
Letonia a lansat o ancheta privind zborurile private ale ministrului sau de externe
07:10, 24.03.2024 - Procuratura Generala letona a lansat o procedura penala privind o posibila deturnare de fonduri in legatura cu utilizarea de zboruri private de catre ministrul de externe Krisjanis Karins in timpul mandatului sau de prim-ministru. Intrucat exista o posibilitate reala de comitere a unei infracțiuni,…
Tentative de frauda comise in numele DNSC: Potentialele victime sunt sunate de un pretins angajat al Directoratului care se ofera sa le ajute
08:26, 22.03.2024 - Tentative de frauda comise in numele DNSC: Potentialele victime sunt sunate de un pretins angajat al Directoratului care se ofera sa le ajuteDirectoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) transmite, joi, o alerta asupra unor tentative de frauda comise in numele institutiei. O persoana care…
Parchetul European, percheziții la Arad, intr-o ancheta privind o posibila frauda de 3 milioane de euro din fonduri europene
10:36, 13.03.2024 - In urma perchezitiilor, au fost confiscate sume de bani, 112.000 de euro si 17.300 de lei, dar si date si dispozitive de stocare media, anunta Parchetul.Potrivit anchetatorilor, administratorul intreprinderii beneficiare, al carei nume nu a fost divulgat, ar fi falsificat declaratii ale unor lucrari…
Parchetul European, percheziții la Arad intr-o ancheta privind o posibila frauda de trei milioane de euro din fonduri europene
06:50, 13.03.2024 - Birourile Parchetului European (EPPO) din Timisoara si Bucuresti au efectuat perchezitii la Arad si in alte locuri, intr-o ancheta cu privire la o presupusa frauda la un proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020 estimata la peste trei milioane de euro din fonduri nerambursabile…
Donald Trump a fost amendat cu 355 de milioane de dolari pentru frauda financiara
10:30, 17.02.2024 - Donald Trump a fost amendat, vineri, de un tribunal din New York, cu aproape 355 de milioane de dolari pentru frauda financiara in cadrul imperiului sau imobiliar, Trump Organization, informeaza Hotnews. Decizia este o lovitura pentru averea fostului președinte al Statelor Unite, care incearca sa fie…
se inchide automat in 30 secunde
