(doc) Sergiu Sagaidac face apel către instituțiile naționale și internaționale, prinvind frauda bancară
Publicat:Fostul sef al Sectiei prevenirea spalarii banilor si monitorizarea tranzactiilor in cadrul Bancii Sociale, Sergiu Sagaidac, continua sa trimita material probatoriu privind frauda bancara atat instituțiilor din țara, cat și din strainatate.
Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…
Sursa articol: unimedia.md
Stiri pe aceeasi tema
FRAUDE ȘI TEPE Politia Romana avertizeaza asupra unui nou tip de frauda bancara, intitulat „Spoofing”
08:36, 23.05.2024 - Poliția Romana, Directoratul Național de Securitate Cibernetica și Asociația Romana a Bancilor atrag atenția, prin intermediul proiectului național de conștientizare intitulat «SiguranțaOnline», .... The post FRAUDE ȘI TEPE Politia Romana avertizeaza asupra unui nou tip de frauda bancara, intitulat…
Economia chineza, tendințe bune
15:55, 18.04.2024 - Economia Chinei a avut un bun inceput in 2024, fapt confirmat de datele oficiale din primul trimestru al anului, a declarat Lin Jian, purtator de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe. Potrivit acestuia, increderea comunitații internaționale in dezvoltarea Chinei este in creștere. Instituțiile financiare…
Batranel talharit și abandonat pe camp
16:01, 09.04.2024 - Doi tineri de 18 si 30 de ani din municipiul Bailesti, judetul Dolj, au fost retinuti pentru talharie calificata dupa ce ar fi furat suma de 25.000 lei de la un batran de 90 de ani pe care l-au urmarit cand acesta a retras banii de la o agentie bancara. Potrivit IPJ Dolj, politisti din cadrul Sectiei…
Audieri publice in Parlament privind blocajele in dosarul „Frauda bancara’’
15:20, 08.04.2024 - La Parlament au avut loc, astazi, audieri publice privind blocajele gasite și lipsa de pirghii a executorilor judecatorești cu privire la executarea eficienta a documentelor executorii privind recuperarea mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar – „Frauda bancara’’. Audierile, care au avut…
Pot noile acorduri de securitate sa impiedice un conflict inghețat in Ucraina și sa puna bazele unei victorii a Kievului? – Analiza The Kyiv Independent
12:35, 30.03.2024 - Ucraina a semnat, la inceputul acestui an, șapte acorduri cu țarile aliate care vizeaza urmatorul deceniu și au scopul de a garanta securitatea țarii in timp ce negociaza aderarea la NATO. Alte zece acorduri bilaterale sunt in faza de negociere, potrivit unui consilier al președintelui Volodimir Zelenski.…
Ion Ceban: Un șir de reforme ale actualei guvernari nu au fost consultate cu instituțiile internaționale
15:15, 28.03.2024 - Primarul general al Capitalei și liderul partidului MAN, Ion Ceban, susține ca un șir de reforme ale actualei guvernari nu au fost consultate cu instituțiile internaționale specializate, in special Comisia de la Veneția. Potrivit edilului, anterior, Comisia de la Veneția a venit cu o lista de recomandari,…
Eugen Tomac (PMP): Se pregateste o mare frauda electorala! Vom sesiza toate institutiile internationale
19:20, 08.03.2024 - Liderul PMP Eugen Tomac a atentionat ca Guvernul Ciolacu pregateste cea mai mare frauda electorala din ultimii 30 de ani, pentru ca „vrea sa scoata dinsectiile de vot la alegerile europarlamentare din 9 iunie chiar un partid cu reprezentare in Parlamentul European”.
Constanta: Doi barbati cautati de autoritatile din SUA pentru frauda si spalare de bani, retinuti
16:41, 08.03.2024 - La data de 7 martie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale ndash; Unitatea Teritoriala de Cautare Persoane Disparute sau Urmarite, cu sprijinul politistilor din cadrul Sectiei 3 Politie Costinesti au identificat doi barbati, de 26 de ani, respectiv 31 de ani, pe numele carora…
se inchide automat in 30 secunde
