Sprijinim refugiatii din Ucraina. Doneaza si tu pentru Crucea Rosie Romana in sprijinul lor. Orice suma conteaza.

13:35, 17.12.2020

Reacția BNM după abrogarea ”legii miliardului” - detalii

CHIȘINĂU, 17 dec - Sputnik. Guvernatorul BNM, Octavian Armașu, printr-o scrisoare adresată Parlamentului și Ministerului Finanțelor, a exprimat dezacordul Băncii Naționale a Moldovei (BNM) față de anularea ”legea…




11:45, 07.12.2020

Noi învinuiți în dosarul „frauda bancară”: Cine sunt aceștia

CHIȘINĂU 7 dec - Sputnik. Procuratura Generală anunță că șase persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), dar și reprezentanți ai holdingului…




10:55, 07.12.2020

Cele şase persoane reţinute săptămâna trecută în dosarul fraudelor bancare, arestate pentru 30 de zile

Şase persoane, printre care foştii conducători ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank şi Banca Socială), dar şi reprezentanţi ai holdingului Şor au fost puşi oficial sub învinuire pentru două…




10:50, 07.12.2020

Șase persoane, puse sub învinuire în dosarul „frauda bancară”

Șase persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), dar și reprezentanți ai holdingului Șor au fost puși oficial sub învinuire pentru două…




10:31, 07.12.2020

Foștii conducători ai Băncii de Economii, Unibank și Banca Socială, învinuiți de escrocherie și spălare de bani

Șase persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate, Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, dar și reprezentanți ai holdingului Șor au fost puși oficial sub învinuire pentru două…




10:25, 07.12.2020

Cinci din cele şase persoane reţinute săptămâna trecută în dosarul fraudelor bancare, arestate pentru 30 de zile

Şase persoane, printre care foştii conducători ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank şi Banca Socială), dar şi reprezentanţi ai holdingului Şor au fost puşi oficial sub învinuire pentru două…




10:15, 07.12.2020

Două capete de acuzare pe numele celor șase persoane reținute în dosarul furtului miliardului: Escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de…

Șase persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), dar și reprezentanți ai holdingului Șor au fost puși oficial sub învinuire pentru două…




20:25, 04.12.2020

Șase persoane au fost reținute în dosarul privind frauda bancară. Printre aceștia sunt şefi ai BEM, Banca Socială şi Unibank

Şase persoane, printre care foştii şefii ai BEM, Banca Socială şi Unibank, au fost reţinute în dosarul privind frauda bancară.Informaţia a fost confirmată pentru postul nostru de televiziune de şeful interimar…




12:00, 04.12.2020

Șase bănuiți vizați în frauda bancară au fost reținuți - iată cine sunt

CHIȘINĂU, 4 dec - Sputnik. Într-un comunicat de presă emis de Procuratura Generală se menționează că printre cei șase bănuiți reținuți sunt și ex-conducători ai instituțiilor bancare implicate în devalizarea sistemului…




10:41, 12.11.2020

Dodon, despre furtul miliardului: 4 pași ”votați toți de Maia Sandu”

CHIȘINĂU, 11 nov – Sputnik. Furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar a avut loc inclusiv datorită votului președintelui Partidului ”Acțiune și Solidaritate”, candidatul la președinție Maia Sandu, pe timpul…




08:52, 25.05.2020

Cît mai au de rambursat cele 3 bănci implicate în furtul miliardului

În trimestrul I al acestui an, cele trei bănci aflate în procedură de lichidare (Banca de Economii, Banca Socială și Unibank) au rambursat Ministerului Finanțelor doar 33,5 milioane lei, din creditele de urgenţă…




12:48, 24.05.2020

Mold-street: Cele trei bănci implicate în frauda bancară au de rambursat încă 11,7 miliarde lei

Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, implicate în frauda bancară, au rambursat în primul trimestru al anului 2020 doar 33,5 milioane lei, din creditele de urgenţă de 14,1 miliarde lei acordate în 2014-2015,…




18:01, 12.03.2020

BNM va prezenta în Parlament un raport privind creditele oferite băncilor devalizate

Banca Națională a Moldovei va prezenta Parlamentului, până în data de 1 aprilie 2020, un raport privind legalitatea, modalitatea de repartizare și utilizare a creditelor de urgență acordate pentru ”Banca de Economii”,…




17:08, 12.03.2020

BNM va prezenta Parlamentului un raport privind legalitatea repartizării și utilizării creditelor acordate celor trei bănci devalizate

Banca Națională a Moldovei (BNM) va prezenta Parlamentului, până la 1 aprilie 2020, un raport privind legalitatea, modalitatea de repartizare și utilizare a creditelor de urgență acordate pentru ”Banca de Economii”…




10:30, 05.03.2020

LIVE! Conferinţa preşedintelui Partidului Şor, Ilan Şor

Preşedintele Partidului Politic "Şor", Ilan Şor, susţine o conferinţă de presă la Chişinău.Ilan Şor a calificat drept ilegală retragerea licenţelor celor trei bănci devalizate: Banca de Economii, Banca Socială…




20:25, 16.10.2019

Raportul comisiei de anchetă: Din bănci s-a furat mai mult de un miliard de dolari

CHIȘINĂU, 16 oct – Sputnik. Comisia de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare va recomanda președintelui Parlamentului…




09:57, 11.10.2019

Mandat de arestare pentru Plahotniuc, acuzat de spălare de bani

„Procuratura Anticoruptie anunta ca Plahotniuc va fi tratat cu diligenta si nu se va tine cont de opinia societatii sau influenta politicului in timpul urmaririi penale„, a anuntat seful Procuraturii Anticoruptie…




16:27, 10.10.2019

Plahotniuc va fi anunţat în căutare pentru a fi arestat pe un termen de 30 de zile. Fostul lider PDM, acuzat de spălare de bani în dosarul fraudelor bancare

Şeful Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari, a anunţat că fostul lider PDM Vlad Plahotniuc este învinuit într-un dosar penal de spălare de bani în proporţii deosebit de bani. Mai exact, Plahotniuc ar fi spălat…




16:05, 10.10.2019

Plahotniuc ar urma să fie anunţat în căutare şi arestat pe un termen de 30 de zile. Fostul lider PDM, acuzat de spălare de bani în dosarul fraudelor bancare

Şeful Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari, a anunţat că fostul lider PDM Vlad Plahotniuc este învinuit într-un dosar penal de spălare de bani în proporţii deosebit de bani. Mai exact, Plahotniuc ar fi spălat…




15:54, 10.10.2019

Plahotniuc ar urma să fie dat în căutare şi arestat pe un termen de 30 de zile. Fostul lider PDM, acuzat de spălare de bani în dosarul fraudelor bancare

Şeful Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari, a anunţat că fostul lider PDM Vlad Plahotniuc este învinuit într-un dosar penal de spălare de bani în proporţii deosebit de bani. Mai exact, Plahotniuc ar fi spălat…




20:46, 30.09.2019

(video) Alexandru Slusari, după ce a primit mai multe informații de la BNM: „Ceea ce s-a întâmplat în noiembrie 2014 în sistemul bancar a fost mai mult…

Președintele Comisie de Anchetă privind furtul miliardului, Alexandru Slusari, spune că a primit mai multe acte în urma unei ședințe secrete, unde s-a discutat starea celor trei bănci UNIBANK, Banca de Economii…




12:17, 13.08.2019

(doc) Comisia de anchetă privind frauda bancară solicită pornirea urmăririi penale pe numele lui Leancă, Drăguțanu, Candu și Arapu. De ce sunt acuzați

Comisia parlamentară pentru investigarea fraudei bancare cere Procuraturii Generale și Ministerului Afacerilor Interne pornirea urmăririi penale pe numele ex-premierului, Iurii Leancă, fostului guvernator, Dorin…




10:05, 19.07.2019

Iurie Leancă spune de ce a decis acordarea garanţiilor de stat pentru acoperirea fraudei bancare

Fostul premier Iurie Leancă, în timpul şefiei căruia la Guvern s-a decis acordarea garanţiilor de stat pentru ca Banca Naţională să acopere gaura financiară din cele trei bănci devalizate, Banca de Economii, Banca…




16:16, 15.07.2019

O casă de avocatură inițiază un proces „cetățenii versus Hoții miliardului”: Va oferi asistență gratis tuturor cetățenilor

Compania de avocatură Digore oferă asistență gratuită în vederea investigării furtului miliardului și punerea recuperării pe spatele cetățenilor. Casa de avocatură consideră că fiecare contribuabil la bugetul de…




13:38, 15.07.2019

(video) Vlad Filat: „Principalul beneficiar din furtul miliardului este Șor”

Ex-liderul PLDM, Vlad Filat, susține că principalul beneficiar din jaful bancar este deputatul Ilan Șor. De asemenea, fostul premier este convins că toate mişcările de preluare a controlului celor trei bănci, Banca…




11:37, 08.07.2019

OFICIAL //// Rezumatul investigaţiilor, desfăşurate de către grupul de urmărire penală, în dosarele fraudei bancare

(prezenta informaţie a fost expediată anterior conducerii ţării, dar şi misiunilor diplomatice, acreditate în Republica Moldova) În perioada 2007-2014, băncile comerciale: Banca de Economii SA, Banca…




14:56, 03.07.2019

Republica Moldova: Adriana Beţişor a demisionat din funcţia de procuror-şef interimar

Adriana Beţişor a fost numită în funcţia de procuror-şef interimar la Procuratura Anticorupţie la începutul lunii mai a anului curent, după ce Viorel Morari a renunţat la conducerea acestei instituţii, precizează…




08:26, 21.02.2019

Trecutul de ”angajat la stat” al membrilor blocului ACUM

Reporterii Inițiativei Civice pentru un Parlament Curat au făcut și o radiografie a candidaților Blocului electoral ACUM, la fel ca și în cazul altor concurenți electorali, iar profilurile integrale sunt publicate…




15:38, 11.01.2019

Octavian Armaşu: Recuperarea banilor din băncile în lichidare este în plină derulare

Procesul recuperării mijloacelor financiare din cele trei bănci în lichidare este în plină derulare. Din data retragerii licenţelor, 16 octombrie 2015, şi până la 30 noiembrie 2018, Banca de Economii, Banca Socială…




11:24, 03.12.2018

Sergiu Sagaidac: Destructurarea grupărilor criminale Platon și Țopa este necesară pentru combaterea provocărilor la securitatea economică a Moldovei

Fostul șef al secției prevenirea spălării banilor de la Victoriabank și Banca Socială, Sergiu Sagaidac, confirmă afacerile murdare, derulate de oligarhul Victor Țopa, condamnat în Moldova și refugiat la Frankfurt.…