OFICIAL //// Rezumatul investigaţiilor, desfăşurate de către grupul de urmărire penală, în dosarele fraudei bancare
Publicat: (prezenta informatie a fost expediata anterior conducerii tarii, dar si misiunilor diplomatice, acreditate în Republica Moldova)
În perioada 2007-2014, bancile comerciale: Banca de Economii SA, Banca Sociala SA și Unibank SA au fost implicate în diverse scheme de extragere frauduloasa a mijloacelor banești din posesia acestora, realizate prin:
• acordarea creditelor neperformante persoanelor juridice, care nu aveau capacitatea de a rambursa ulterior aceste credite și persoanelor juridice, care au fost create intentionat pentru a fi scoase mijloacele…
Citeste articolul mai departe pe timpul.md…
Sursa articol: timpul.md
Stiri pe aceeasi tema
Liderul Gagauziei va fi judecata pentru ca ar fi acceptat bani de la un “grup criminal organizat”. Ea suține ca dosarul e facut la ordinul Maiei Sandu
11:00, 25.04.2024 - Procuratura Anticoruptie din Republica Moldova a anuntat miercuri ca a finalizat urmarirea penala si a trimis-o in judecata pe Evghenia Gutul, guvernatoarea Gagauziei, pe motiv ca ar fi acceptat cu buna stiinta bani din partea unui grup criminal organizat. Intr-o prima reactie, bascana autonomiei gagauze…
Procuratura Anticorupție din Moldova a trimis-o in judecata pe Evghenia Guțul, bașkanul Gagauziei, in dosarul finanțarii „Șor”
18:46, 24.04.2024 - Procurorii anticorupție din Republica Moldova au incheiat cercetarile in dosarul finanțarii ilegale a Partidului Șor de catre un grup infracțional din Rusia, valoarea totala a finanțarilor primite fiind de peste 52 de milioane de lei moldovenești. Procuratura Anticorupție din Republica Moldova a anunțat…
Programul Național de dezvoltare industriala pentru 2024 – 2028, aprobat de Guvern
15:31, 17.04.2024 - Cabinetul de miniștri a aprobat Programul Național de dezvoltare industriala 2024-2028. Documentul prevede viziunea strategica și direcțiile cheie pentru dezvoltarea industriei prelucratoare din Republica Moldova pe termen mediu. La elaborarea acestuia s-a ținut cont de potențialul sectorului industrial…
Programul „Fondul pentru eficiența energetica in sectorul rezidențial”, aprobat de Guvern
14:56, 10.04.2024 - Proprietarii caselor individuale și asociațiile de proprietari din condominiu vor putea primi granturi și alocații pentru eficientizarea consumului de energie. Cabinetul de miniștri a aprobat Programul de finanțare „Fondul pentru eficiența energetica in sectorul rezidențial din Republica Moldova” (FEERM).…
Crește pensia in Moldova? Ce a declarat ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu
10:50, 26.03.2024 - Pensia creste, „in mediu” cu 249 de lei in Republica Moldova. Declarația a fost facuta de ministrul Protecției Sociale, Alexei Buzu, in cadrul ședinței cabinetului de miniștri. {{736199}} Oficialul a anunțat calculele in timp ce prezenta proiectul de indexare a pensiilor. In acest an, plațile sociale…
Chisinaul avertizeaza ca Rusia pregateste destabilizari in regiunea transnistreana
12:30, 25.03.2024 - Biroul pentru Reintegrare de la Chișinau confirma oficial luni ca presupusul atac cu drona din regiunea transnistreana de pe 17 martie a fost provocat deliberat și avertizeaza ca in perioada urmatoare se pun la cale mai multe astfel de acțiuni de catre Federația Rusa, relateaza NewsMaker.Autoritațile…
Nicolae Ciuca, intrevedere cu presedintele Parlamentului Republicii Moldova: Bucurestiul va sprijini in continuare Chisinaul
16:05, 01.03.2024 - „Bucurestiul va sprijini in continuare Chisinaul, la fel ca pana acum. Acesta a fost mesajul meu pentru Igor Grosu, presedintele Parlamentului Republicii Moldova. Continuam sa acordam toata asistenta de care este nevoie in procesul de aderare la Uniunea Europeana, pe parte tehnica, legislativa si diplomatica”,…
Doi ofițeri de investigație, trimiși pe banca acuzaților: Ar fi cerut mita pentru a nu documenta cazuri de comerț neautorizat
09:10, 28.02.2024 - Procuratura Anticorupție anunța ca a finalizat urmaririrea penala și a expediat in instanța de judecata pentru examinare in fond, cauza penala de invinuire a doi ofițeri de investigație unul din cadrul Direcției investigații Centru” a Inspectoratului Național de Investigație al Inspectoratului General…
se inchide automat in 30 secunde
