Sergiu Sagaidac: Destructurarea grupărilor criminale Platon și Țopa este necesară pentru combaterea provocărilor la securitatea economică a Moldovei
Publicat: Fostul șef al secției prevenirea spalarii banilor de la Victoriabank și Banca Sociala, Sergiu Sagaidac, confirma afacerile murdare, derulate de oligarhul Victor Țopa, condamnat în Moldova și refugiat la Frankfurt.
&"În orice proiect de antreprenoriat sau investițional trebuie de pus întrebarea &"DAR DE UNDE-S BANII?&". Ca parte a masurilor de diligența (due diligence) sursa fondurilor este importanta de verificat, pentru evitarea implicarii în legalizarea banilor proveniți ilegal. Am fost șef de secție prevenirea spalarii banilor la Victoriabank când…
Citeste articolul mai departe pe timpul.md…
Sursa articol: timpul.md
Stiri pe aceeasi tema
A murit interlopul Costel Corduneanu, liderul clanului Cordunenu, din Iași
14:05, 15.04.2024 - Costel Corduneanu, șeful clanului Corduneanu din Iași, a murit luni intr-un spital din Targu Mureș, la varsta de 54 de ani, a confirmat avocatul sau pentru Știrile ProTv. Corduneanu era internat dupa o intervenție chirurgicala pe cord.Corduneanu era supranumit „Ștefan cel Mare al Moldovei” și conducea…
Forum despre cooperare economica si piata de capital Moldova - Romania: participa Ciolacu, Ciuca, Grosu, Recean sau Dragu
08:50, 27.03.2024 - Reprezentanti guvernamentali de rang inalt, cei din conducerea autoritatilor de reglementare si supraveghere ale pietelor financiare, precum si ai sectorului financiar si mediului de afaceri din Republica Moldova si Romania participa miercuri la cea de-a II-a editie a forumului Moldova - Romania: Capital…
VIDEO| Ciuca militeaza pentru aderarea Moldovei la UE. „Abia atunci vom fi cu adevarat uniti in Uniunea Europeana”
08:05, 03.03.2024 - Liderul PNL, Nicolae Ciucaa facut o vizita in Republica Moldova, acolo unde a raspuns unei intrebari privind reunificarea cu Basarabia. Fostul premier a afirmat ca in momentul in care R. Moldova va deveni membru al UE, atunci se poate vorbi de o unire in Uniunea Europeana. Ciuca a laudat eforturile…
Președintele Senatului, vizita oficiala in Republica Moldova. Nicolae Ciuca se va intalni și cu Maia Sandu
08:40, 01.03.2024 - Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, se va afla, vineri, 1 martie, intr-o vizita oficiala la Chisinau, unde se va intalni cu mai mulți oficiali din Republica Moldova, relateaza Agerpres.In prima parte a zilei, Nicolae Ciuca va avea o intrevedere cu presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor…
Fanfara amendata in centrul Iașiului. Polițiștii se confrunta cu un val de cerșetori din Republica Moldova
16:00, 26.02.2024 - In ultimul timp, Iașiul, capitala Moldovei, a devenit un loc preferat de cerșetori din mai multe orașe ale regiunii, dar și pentru cei din Republica Moldova. Astfel, polițiștii iau masuri și impart amenzi in centrul orașului.
SUA confirma: Republica Moldova, in siguranța
11:10, 22.02.2024 - Ambasadorul SUA la Chișinau, Kent Logsdon, a facut declarații importante cu privire la situația de securitate a Republicii Moldova in contextul tensiunilor din regiune, generate de situația din Ucraina. Potrivit oficialului, in acest moment nu exista indicii care sa sugereze o amenințare militara directa…
Moldova va primi ajutor pentru combaterea criminalitații cibernetice
14:50, 17.02.2024 - Uniunea Europeana ofera 5,5 milioane de euro pentru a ajuta Ministerul moldovean de Interne sa lupte impotriva infracțiunilor cibernetice și sa combata mai bine traficul ilegal de arme. {{731046}}Anunțul a fost facut de Delegația UE in Republica Moldova, amintind ca, la 15 februarie, comisarul european…
ISW: Rusia ar putea incerca o agresiune sau destabilizarea Moldovei, pretinzand ca rezidenții din Transnistria sunt in pericol
15:45, 29.01.2024 - Kremlinul se pregatește sa destabilizeze Republica Moldova, probabil ca parte a eforturilor de a impiedica integrarea sa in Uniunea Europeana, scrie Institutul pentru Studiul Razboiului in cea mai recenta evaluare a sa, potrivit The Kyiv Independent.
se inchide automat in 30 secunde
