Cinci din cele şase persoane reţinute săptămâna trecută în dosarul fraudelor bancare, arestate pentru 30 de zile
Publicat:Sase persoane, printre care fostii conducatori ai celor trei banci falimentate (Banca de Economii, Unibank si Banca Sociala), dar si reprezentanti ai holdingului Sor au fost pusi oficial sub invinuire pentru doua capete de acuzare.
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
Un invinuit in dosarul fraudei bancare, reținuta de CNA
12:20, 05.04.2024 - Un barbat, anunțat in cautare in dosarul ”Banca de Economii”, a fost reținut la data de 4 aprilie 2024, fiind invinuit de spalare de bani in proporții deosebit de mari și escrocherie. Acesta a fost preluat de CNA la punctul de trecere a frontierei de stat Tudora-Starokazache, dupa ce organelle de drept…
Dosarul „vrajitoarei” din Prahova, care țepuia clienții pe internet. Patru persoane reținute
16:05, 21.03.2024 - Patru persoane au primit mandate de reținere pentru 24 de ore, miercuri, 20 martie 2024, in urma perchezițiilor desfașurate la Ploiești in dosarul in care aceștia pretindeau ca au „capacitatea de a rezolva diferite probleme personale”
Amenzi de aproape 36.000 de lei date de polițiștii și jandarmii din Alba, intr-o singura zi: Sute de mașini și persoane verificate și 6 permise reținute
11:35, 20.03.2024 - Amenzi de aproape 36.000 de lei date de polițiștii și jandarmii din Alba, intr-o singura zi: Sute de mașini și persoane verificate și 6 permise reținute Amenzi de aproape 36.000 de lei date de polițiștii și jandarmii din Alba, intr-o singura zi: Sute de mașini și persoane verificate și 6 permise reținute…
Politia atrage atentia asupra unei noi metode de frauda: Clientii bancilor sunt contactati de persoane care pretind ca sunt angajatii ai bancii
14:30, 17.03.2024 - Noua metoda de frauda, denumita „spoofing” implica transmiterea unor mesaje, prin e-mail sau SMS, aparent trimise de catre institutii bancare de incredere, cu privire la o plata suspecta facuta de persoane care au contur bancare. „Intr-un astfel de context, victimele sunt contactate de diverse persoane…
Fapte penale cu 23 de persoane reținute și 3 persoane arestate preventiv
20:00, 26.02.2024 - Polițiștii timișeni au instrumentat, in perioada 19-25 februarie, o varietate de fapte penale, de la infracțiuni cu violența sau contra patrimoniului pana la infracțiuni rutiere sau cele din sfera nerespectari regimului deținerii armelor letale. In 17 dosare penale au fost reținute 8 persoane…
Trei persoane retinute in dosarul italienilor scolarizati fictiv la scoala postliceala sanitara
15:40, 20.02.2024 - Trei persoane au fost retinute si trei au fost plasate sub control judiciar intr-un dosar care vizeaza 11 cetateni italieni care au fost scolarizati fictiv, obtinand diplome pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist pe teritoriul Uniunii Europene, informeaza Agerpres. Politistii Directiei…
Neamt: Patru persoane din Maramures, Satu Mare si Salaj, retinute pentru fraudare a sistemelor bancare
10:55, 13.02.2024 - Patru persoane din judetele Maramures, Satu Mare si Salaj au fost retinute de politisti pentru fraudare a sistemelor bancare, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. In acest dosar, politistii Serviciului de Investigatii Criminale Neamt au efectuat 4 perchezitii domiciliare,…
Doua persoane banuite ca au furat carduri bancare pe care le-au folosit pentru tranzacții frauduloase, reținute in Olt
11:55, 07.02.2024 - Politistii si procurorii au facut, miercuri, 7 februarie, trei perchezitii domiciliare in comuna Milcov, județul Olt, la persoane banuite ca au furat doua carduri bancare cu care au facut tranzactii frauduloase in valoare de 14.000 de lei. In urma audierilor, doua persoane au fost retinute, relateaza…
se inchide automat in 30 secunde
