Suspiciuni de EVAZIUNE de 3,3 MILIOANE DE EURO. Nouă percheziții în BAIA MARE și Strehaia. Printre suspecţi, mătuşa lui Leo de la Strehaia
Publicat:Noua perchezitii au loc, miercuri, la Strehaia (Mehedinti), dar si la Baia Mare, fiind vizate mai multe persoane suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani intr-un dosar cu un prejudiciu de aproximativ 3,3 milioane de euro, printre suspecti fiind si Stela Mihai, matusa lui Leo de la Strehaia. Actiunea este coordonata de Inspectoratul Judetean de Politie Mehedinti, politistii avand noua mandate de aducere pe numele unor persoane din Strehaia si Baia Mare suspectate ca, prin intermediul unor “firme fantoma”, au emis facturi fictive in scopul deducerii TVA si a impozitului pe profit. “Au efectuat…
Citeste articolul mai departe pe vocea.biz…
Sursa articol: vocea.biz
Stiri pe aceeasi tema
Percheziții in Oradea, intr-un caz de evaziune cu hrana pentru animale. Prejudiciul depașește 4,5 milioane de lei
12:25, 17.04.2024 - Trei percheziții au fost facute, in Oradea, de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor.
Polițiștii din Constanța fac percheziții in dosarul intervențiilor chirurgicale estetice, cu un prejudiciu estimat la 2 milioane de euro/ Acuzații de evaziune fiscala și vatamare corporala
10:05, 12.03.2024 - Poliția Romana a transmis, marți dimineața, prin intermediul unui comunicat de presa, ca polițiști din cadrul Poliției Municipiului Constanța – Serviciul Municipal de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanța, pun in aplicare…
VIDEO Ce au descoperit polițiștii dupa zeci de percheziții intr-un dosar de furt de criptomonede cu prejudiciu de milioane de euro
10:06, 10.03.2024 - VIDEO Ce au descoperit polițiștii dupa zeci de percheziții intr-un dosar de furt de criptomonede cu prejudiciu de milioane de euro Polițiștii au indisponibilizat bani, mașini de lux, bijuterii, calculatoare și documente dupa 40 de percheziții derulate intr-un dosar de furt de criptomonede. Trei persoane…
Percheziții in Capitala, Braila și Ilfov intr-un dosar de evaziune fiscala - Zeci de persoane audiate, prejudiciul depașește 4,1 milioane de lei
15:10, 07.03.2024 - Un numar de 36 de persoane sunt audiate de politistii din Bucuresti intr-un dosar de evaziune fiscala, prin inregistrarea de achizitii nereale, in care au avut loc perchezitii in Capitala si in judetele Braila si Ilfov. Prejudiciul depaseste 4,1 milioane de lei. Politistii Directiei Generale de Politie…
Surse: DNA, percheziții la companii și persoane implicate in afaceri cu energie. Suspiciuni de trafic de influența
13:15, 08.02.2024 - Traian Avarvarei (www.b1tv.ro) Procurorii anticorupție efectueaza percheziții, joi, la sediile unor companii din sectorul energiei și la locuințele unor persoane implicate in afaceri cu energie, spun surse judiciare pentru G4Media. DNA suspecteaza ca firmele și persoanele respective ar fi implicate…
Subprefectul Crina Chilat: In urma intervenției PSD Maramureș, Guvernul a mai alocat peste 6 milioane euro municipiului Baia Mare
10:25, 08.02.2024 - Cu puține zile inaintea votarii proiectului de buget pentru anul 2024, administrația baimareana a organizat o intalnire cu membrii Consiliului de Onoare al municipiului, scopul fiind acela de a prioritiza cat mai eficient banii pe care urbea ii are la dispoziție in proximul exercițiu financiar. Invitat…
Percheziții facute de Parchetul European in Romania: frauda de milioane de euro in proiecte IT
13:50, 03.02.2024 - La cererea Parchetului European (EPPO), condus de Codruța Kovesi, autoritațile au efectuat miercuri, 31 ianuarie, șapte percheziții domiciliare in Romania, in cadrul unei anchete privind o frauda de 2 milioane de euro in proiecte IT. Potrivit unui comunicat de presa, doua persoane au fost reținute,…
se inchide automat in 30 secunde
