Republica Moldova: Condamnare în cazul furtului unui miliard de dolari
Publicat:Un tribunal din Republica Moldova l-a condamnat astazi pe omul de afaceri Veaceslav Platon la 18 ani de inchisoare pentru spalare de bani și frauda in legatura de dispariția unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovean, relateaza Reuters. Scandalul este cunoscut pe plan local ca „furtul secolului”. O suma echivalenta cu a opta parte din PIB-ul acestei foste republici sovietice sarace a fost furata de la trei dintre cele mai mari banci ale sale intre 2012 și 2014. O investigație in legatura cu frauda bancara a identificat in jur de 40 de persoane care fie au beneficiat de schema, fie au…
Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…
Sursa articol: radioiasi.ro
Stiri pe aceeasi tema
O magnata imobiliara din Vietnam a fost condamnata la moarte, in cea mai mare frauda financiara din tara
22:55, 11.04.2024 - Lan a fost gasit vinovata de delapidare, luare de mita si incalcarea regulilor bancare privind creditarea. Ea a fost condamnata la moarte pentru acuzatiile de delapidare si la 20 de ani de inchisoare pentru fiecare dintre celelalte doua acuzatii, potrivit presei de stat. Lan, care este presedinta firmei…
Ce a facut o fosta profesoara cu moștenirea surpriza de 1 miliard dolari de la soțul decedat. „Mi-a spus sa fac ce cred cu ei”
09:06, 27.02.2024 - O fosta profesoara a Facultatii de Medicina Albert Einstein a donat un miliard de dolari acestei scoli din orasul New York, pentru achitarea taxelor scolare ale tuturor studentilor, a anuntat luni institutia de invatamant. Donația facuta de Dr. Ruth Gottesman este cel mai substantial dar de acest fel…
Donald Trump, gasit vinovat in procesul de frauda financiara. El trebuie sa plateasca o amenda de 355 de milioane de dolari
23:15, 16.02.2024 - Donald Trump trebuie sa plateasca o amenda de 354,9 milioane de dolari pentru ca și-a supraestimat in mod fraudulos averea neta in scopul de a-și pacali creditorii, a decis vineri, 16 februarie, un judecator din New York, provocandu-i fostului președinte american un nou eșec juridic intr-un proces civil…
Trump, obligat sa plateasca 355 de milioane de dolari in procesul de frauda financiara și 3 ani interzis la afaceri in New York
22:55, 16.02.2024 - Donald Trump trebuie sa plateasca penalitați de 354,9 milioane de dolari in dosarul in care este acuzat ca și-a supraevaluat fraudulos averea neta, cu scopul de a-și inșela creditorii. Decizia a fost anunțata vineri un judecator din New York, relateaza Reuters.
Eva Kaili, eurodeputata din scandalul „Qatargate”, lasata fara imunitate
11:11, 07.02.2024 - Parlamentul European i-a ridicat marti imunitatea fostei sale vicepresedinte Eva Kaili, deschizand calea unei anchete privind presupusa implicare a eurodeputatei intr-un caz de frauda in dauna bugetului UE, relateaza Reuters. Dosarul de frauda este separat de scandalul de coruptie, numit „Qatargate”,…
"Furtul de 1 miliard de dolari" din Republica Moldova. O noua condamnare dupa frauda echivalenta cu 12% din PIB-ul țarii
10:50, 30.01.2024 - O instanta din Republica Moldova a decis luni incarcerarea pentru 10 ani a unui bancher, Viorel Birca, dupa ce a fost condamnat in legatura cu "furtul miliardului", o frauda de proportii prin care in urma cu 10 ani un miliard de dolari a fost scos din sistemul bancar al tarii si transferat in strainatate,…
O alta persoana a fost condamnata la inchisoare in legatura cu dosarul 'fraudei secolului' in Republica Moldova
05:20, 30.01.2024 - Un tribunal din Republica Moldova a dispus condamnarea unui bancher la zece ani de inchisoare - a doua sentinta in legatura cu "frauda secolului" din fostul stat sovietic, in urma caruia un miliard de dolari au fost extrasi din sistemul bancar si scosi din tara, informeaza Rador Radio Romania.Procurorul…
(video) Sume exorbitante platesc ucrainenii ca sa scape de razboi: 38 500 dolari a cerut un moldovean pentru a trece 5 barbați din țara vecina in Moldova
15:30, 29.01.2024 - Polițiștii de frontiera au depistat 5 barbați ucraineni care au ajuns in mod clandestin in Republica Moldova din țara vecina. Cazul a avut loc la Sectorul Poliției de Frontiera Basarabeasca, fiind reținut și un moldovean suspectat ca ar fi fost calauza pentru straini.
se inchide automat in 30 secunde
