Republica Moldova: Condamnare în cazul furtului unui miliard de dolari
Publicat:Un tribunal din Republica Moldova l-a condamnat astazi pe omul de afaceri Veaceslav Platon la 18 ani de inchisoare pentru spalare de bani și frauda in legatura de dispariția unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovean, relateaza Reuters. Scandalul este cunoscut pe plan local ca „furtul secolului”. O suma echivalenta cu a opta parte din PIB-ul acestei foste republici sovietice sarace a fost furata de la trei dintre cele mai mari banci ale sale intre 2012 și 2014. O investigație in legatura cu frauda bancara a identificat in jur de 40 de persoane care fie au beneficiat de schema, fie au…
Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…
Sursa articol: radioiasi.ro
Stiri pe aceeasi tema
SUA sunt gata sa ofere un pachet de ajutor militar de 1 miliard de dolari pentru Ucraina
23:05, 23.04.2024 - Statele Unite(SUA) pregatesc un pachet de ajutor militar de 1 miliard de dolari pentru Ucraina, primul care va proveni din proiectul de lege Ucraina-Israel, care nu a fost inca semnat, au declarat marți pentru Reuters doi oficiali americani, potrivit g4media.ro. Pachetul de ajutor include vehicule,…
O magnata imobiliara din Vietnam a fost condamnata la moarte, in cea mai mare frauda financiara din tara
22:55, 11.04.2024 - Lan a fost gasit vinovata de delapidare, luare de mita si incalcarea regulilor bancare privind creditarea. Ea a fost condamnata la moarte pentru acuzatiile de delapidare si la 20 de ani de inchisoare pentru fiecare dintre celelalte doua acuzatii, potrivit presei de stat. Lan, care este presedinta firmei…
Condamnare in cazul romancelor escrocate de 'iubitul' american: Le-a promis ca le trimite 1,5 milioane de dolari in colet
22:00, 10.04.2024 - Un individ suspectat ca s-a dat drept militar american și a abordat mai multe femei pe rețelele de socializare, pretinzand ca dorește sa formeze o familie și promițand fiecareia ca o sa le trimita 1,5 milioane de euro, a reușit sa le determine pe amoreze sa ii trimita banii pentru presupusa livrare…
Donald Trump plateste o cautiune de 175 de milioane de dolari in cazul de frauda din New York
07:50, 02.04.2024 - Fostul presedinte american Donald Trump a depus o cautiune de 175 de milioane de dolari (140 de milioane de lire sterline) in cazul sau de frauda civila din New York, evitand astfel confiscarea bunurilor de catre stat, anuntta BBC.Initial, Trump a fost obligat sa plateasca intreaga suma de 464 de milioane…
Ce a facut o fosta profesoara cu moștenirea surpriza de 1 miliard dolari de la soțul decedat. „Mi-a spus sa fac ce cred cu ei”
09:06, 27.02.2024 - O fosta profesoara a Facultatii de Medicina Albert Einstein a donat un miliard de dolari acestei scoli din orasul New York, pentru achitarea taxelor scolare ale tuturor studentilor, a anuntat luni institutia de invatamant. Donația facuta de Dr. Ruth Gottesman este cel mai substantial dar de acest fel…
Un generator de ozon in valoare de peste 14 mii de dolari, confiscat la vama Leușeni: Un barbat, cercetat
14:45, 25.02.2024 - Un barbat de 44 de ani cu dubla cetațenie (MDA/ROU) risca sa fie sancționat contravențional dupa ce a incercat sa introduca in țara un generator de ozon, nedeclarat. Cazul a fost inregistrat la vama Leușeni, pe sensul de intrare in Republica Moldova.
Donald Trump, gasit vinovat in procesul de frauda financiara. El trebuie sa plateasca o amenda de 355 de milioane de dolari
23:15, 16.02.2024 - Donald Trump trebuie sa plateasca o amenda de 354,9 milioane de dolari pentru ca și-a supraestimat in mod fraudulos averea neta in scopul de a-și pacali creditorii, a decis vineri, 16 februarie, un judecator din New York, provocandu-i fostului președinte american un nou eșec juridic intr-un proces civil…
Eva Kaili, eurodeputata din scandalul „Qatargate”, lasata fara imunitate
11:11, 07.02.2024 - Parlamentul European i-a ridicat marti imunitatea fostei sale vicepresedinte Eva Kaili, deschizand calea unei anchete privind presupusa implicare a eurodeputatei intr-un caz de frauda in dauna bugetului UE, relateaza Reuters. Dosarul de frauda este separat de scandalul de coruptie, numit „Qatargate”,…
se inchide automat in 30 secunde
