OFF SHORE la propriu şi la figurat. Cum „spăla” bani pe yacht milionarul Niculae „Interagro” cu ajutorul lui Said Baaklini.
Publicat:1461925736 Patronul Interagro Ioan Niculae a „spalat” 5,6 milioane de euro printr-o firma off-shore la propriu si la figurat, deoarece societatea se afla in Cipru, cu sediul social pe yacht-ul omului de afaceri. Banii au fost folositi ulterior pentru a infiinta divizia de vinificatie a Interagro, Intervitt.
Potrivit datelor din rechizitoriu, activitatea infractionala s-a desfasurat pe doua paliere, ambele având în centru relationarea dintre patronul Interagro, Ioan Niculae, si patronul Libarom, Said Baaklini.
Pe de-o parte, Ioan Niculae a pus la cale un circuit…
Citeste articolul mai departe pe evz.ro…
Sursa articol: evz.ro
Stiri pe aceeasi tema
Guvernul are toți banii 'masurați'. Ciolacu: 'Sunt niste hotarari judecatoresti pe la Justitie in care sunt niste sume, cateodata ma ia si pe mine ameteala'
15:15, 26.04.2024 - Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, ca Guvernul are toti banii necesari pentru a plati pensiile si salariile, inclusiv pentru profesori.„Sunt toti banii, masurati. Luni de dimineata, periodic, am cu domnul ministru, cu vicepremierii. Repet, lucrurile sunt sub control.
Veste buna pentru pensionari: vor primi banii inainte de Paște!
15:25, 24.04.2024 - Paștele ortodox va fi pe data de 5 mai anul acesta, iar conducerea Casei Naționale de Pensii Publice vine cu o veste buna in acest context. Pensiile vor ajunge in buzunarele pensionarilor, indiferent ca primesc banii pe card sau prin mandat poștal, in saptamana dinaintea sarbatorilor. „Toți cei 4,8…
Banii de pensii vor ajunge la pensionari inainte de Paște. Explicația șefului CNPP
21:30, 23.04.2024 - Președintele Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), Daniel Baciu, a declarat marți seara, la Romania TV, ca virarea pensiilor inainte de Paște depinde de adoptarea in Guvern, joi, a doua acte normative, dupa ce premierul i-a cerut ministrului Muncii sa faca tot ce este necesar pentru ca toți pensionarii…
Mamele care au venituri mici si posibilati reduse pot primi 2.000 de lei de la stat
14:35, 17.04.2024 - Mamele care au venituri mici si posibilati reduse pot primi ajutor de la stat de 2.000 de lei, insa doar in anumite conditii, conform noii ordonante de Guvern, insa doar in anumite conditii. Banii vor putea fi acordati doar femeilor in situatii dificile, cu venituri reduse, si doar celor care au nascut…
Pe ce se duc banii Romaniei. Aparatul bugetar, pe locul 4 in Europa. Cati angajati lucreaza la stat
17:35, 01.04.2024 - Romania se poate „lauda” cu un aparat bugetar impresionant. Suntem pe locul 4 in Europa din acest punct de vedere. Tara noastra este depasita doar de trei țari considerate „paradis fiscal”: Cipru, Malta și Irlanda. Romania, cheltuieli uriase cu bugetarii Franța, cu o cultura sindicala istorica, sau…
Taxa pe boala. „Pacaleste romanii, luandu-le banii”
13:30, 01.04.2024 - Se implinesc o suta de zile de cand persoanele aflate in concediu medical suporta o contributie de 10% la asigurarile sociale de sanatate, acuza reprezentanti ai Opozitiei. Deputata USR Oana Toiu , initiatoare a legii care propune eliminarea „taxei pe boala”, i-a inaintat luni ministrului Finantelor,…
Asociația de Dezvoltare Intercomunitara ITI „Țara de Sus” va primi finanțare pentru actualizarea strategiei de dezvoltare
11:55, 13.03.2024 - Asociația de Dezvoltare Intercomunitara ITI „Țara de Sus”, din care fac parte 125 de municipii, orașe și comune din județele Botoșani, Suceava și Iași, va primi finanțare pentru actualizarea strategiei de dezvoltare prin Programul de Asistența Tehnica 2021-2027. Ghidul de finanțare a fost lansat in…
Intra pe card banii de la Guvern! 2,7 milioane de romani vor incasa prima tranșa
15:20, 16.02.2024 - De astazi incepe incarcarea tichetelor sociale pentru alimente in valoare de 250 de lei pentru beneficiarii masurii „Sprijin material pentru anumite categorii de persoane defavorizate in perioada 2024-2027”, conform ministrul Investițiilor și Proiectelor europene, Adrian Caciu. Astfel, 2,7 milioane…
se inchide automat in 30 secunde
