OFF SHORE la propriu şi la figurat. Cum „spăla” bani pe yacht milionarul Niculae „Interagro” cu ajutorul lui Said Baaklini.
Publicat:1461925736 Patronul Interagro Ioan Niculae a „spalat” 5,6 milioane de euro printr-o firma off-shore la propriu si la figurat, deoarece societatea se afla in Cipru, cu sediul social pe yacht-ul omului de afaceri. Banii au fost folositi ulterior pentru a infiinta divizia de vinificatie a Interagro, Intervitt.
Potrivit datelor din rechizitoriu, activitatea infractionala s-a desfasurat pe doua paliere, ambele având în centru relationarea dintre patronul Interagro, Ioan Niculae, si patronul Libarom, Said Baaklini.
Pe de-o parte, Ioan Niculae a pus la cale un circuit…
Citeste articolul mai departe pe evz.ro…
Sursa articol: evz.ro
Stiri pe aceeasi tema
Rectorii cer anularea prevederilor, care ii obliga pe absolvenți sa intoarca banii pentru studii, daca nu profeseaza
21:36, 30.04.2024 - Consiliul Rectorilor din Moldova cere abrogarea hotaririi de Guvern privind plasarea in cimpul muncii a absolvenților instituțiilor de invațamint, și anume solicita sa fie exclusa prevederea prin care studenții trebuie sa intoarca banii cheltuiți pentru studii daca nu sint de acord sa se integreze in…
Veste buna pentru pensionari: vor primi banii inainte de Paște!
15:25, 24.04.2024 - Paștele ortodox va fi pe data de 5 mai anul acesta, iar conducerea Casei Naționale de Pensii Publice vine cu o veste buna in acest context. Pensiile vor ajunge in buzunarele pensionarilor, indiferent ca primesc banii pe card sau prin mandat poștal, in saptamana dinaintea sarbatorilor. „Toți cei 4,8…
Mamele care au venituri mici si posibilati reduse pot primi 2.000 de lei de la stat
14:35, 17.04.2024 - Mamele care au venituri mici si posibilati reduse pot primi ajutor de la stat de 2.000 de lei, insa doar in anumite conditii, conform noii ordonante de Guvern, insa doar in anumite conditii. Banii vor putea fi acordati doar femeilor in situatii dificile, cu venituri reduse, si doar celor care au nascut…
Taxa pe boala. „Pacaleste romanii, luandu-le banii”
13:30, 01.04.2024 - Se implinesc o suta de zile de cand persoanele aflate in concediu medical suporta o contributie de 10% la asigurarile sociale de sanatate, acuza reprezentanti ai Opozitiei. Deputata USR Oana Toiu , initiatoare a legii care propune eliminarea „taxei pe boala”, i-a inaintat luni ministrului Finantelor,…
Adrian Caciu, nemulțumit de cați bani s-au cheltuit din PNRR: 'Avem de recuperat niste intarzieri' / Ședința decisiva pana in Paște
21:05, 28.03.2024 - Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a declarat joi ca nu e multumit de cati bani s-au cheltuit din PNRR, el precizand ca Romania a primit 33% din banii alocati in PNRR si 20% din banii primiti i-am cheltuit. 9,45 de miliarde de euro au intrat si s-au cheltuit 1,95 de miliarde…
Asociația de Dezvoltare Intercomunitara ITI „Țara de Sus” va primi finanțare pentru actualizarea strategiei de dezvoltare
11:55, 13.03.2024 - Asociația de Dezvoltare Intercomunitara ITI „Țara de Sus”, din care fac parte 125 de municipii, orașe și comune din județele Botoșani, Suceava și Iași, va primi finanțare pentru actualizarea strategiei de dezvoltare prin Programul de Asistența Tehnica 2021-2027. Ghidul de finanțare a fost lansat in…
Curg banii de la Guvern: Aproape 24 de miliarde de euro pentru reducerea facturilor romanilor
16:50, 28.02.2024 - Ministrul Mediului, Mircea Fechet, anunța ca Executivul a aprobat bugetul Administrației Fondului de Mediu: „Este un buget extrem de ambițios”. El anunța și deblocarea programului Casa Verde panouri fotovoltaice 2023: „Speram ca vineri sa avem intreaga lista a beneficiarilor”. Aproape 24 de miliarde…
Peste 1,2 miliarde de lei pentru fermieri, din fonduri europene. Ciolacu: Finanțari pentru cererile depuse in cursul anului trecut
17:05, 16.02.2024 - Peste 1,2 miliarde de lei pentru fermieri, din fonduri europene. Ciolacu: Finanțari pentru cererile depuse in cursul anului trecut Peste 1,2 miliarde de lei vor ajunge la fermierii din sectoarele vegetal si zootehnic, in urma a doua Hotarari de Guvern, a anuntat vineri premierul Marcel Ciolacu. Fondurile…
se inchide automat in 30 secunde
