Dosarul Ilan Șor a fost transmis în instanţă
Publicat:CHISINAU, 24 aug – Sputnik. Procuratura Anticoruptie a finalizat urmarirea penala si a transmis în instanta de judecata dosarul privind comiterea infractiunii de escrocherie si spalare de bani de catre fostul sef al Bancii de Economii Ilan Sor.
Potrivit procurorilor, Sor este învinuit ca, în perioada 04.11.2014-25.11.2014, ar fi obtinut, prin înselaciune, peste 5 miliarde de lei de la BEM pe care i-ar fi spalat prin intermediul a zeci de companii offshore, suma confirmata si de memorandumul KROLL, prezentat la solicitarea organului de urmarire penala.Primaria…
Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…
Sursa articol: sputnik.md
Stiri pe aceeasi tema
Cauza penala in privința Evgheniei Guțul și a unei secretare, trimisa in instanța de judecata
09:35, 24.04.2024 - Procuratura Anticorupție a finalizat urmarirea penala și a expediat in instanța de judecata pentru examinare in fond, cauza penala de invinuire a Evgheniei Guțul și a unei secretare din cadrul Oficiului Central al fostului Partid Politic „Șor”, anunța Procuratura Anticorupție. Conform probatoriului…
Doi șefi din MAI, reținuți pentru trucarea achizițiilor publice și prejudicierea bugetului de stat in proporții deosebit de mari
16:25, 05.04.2024 - Procurorii de la Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Anticorupție (PA) au efectuat acțiuni de urmarire penala la Agenția Rezerve Materiale (ARM) a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) intr-un dosar de abuz de serviciu care vizeaza presupusele ilegalitați comise la organizarea procedurilor…
Gavrilița: Intr-o țara in care nu exista o justiție corecta este greu sa atragi investitori
07:15, 26.03.2024 - Intr-o țara in care nu exista o justiție corecta este greu sa atragi investitori straini. O spune ex-premierul Natalia Gavrilița, membru al Consiliului de Supraveghere al BNM. Potrivit fostului prim-ministru, deși autoritațile au o politica fiscala benefica investițiilor, marile companii evita sa deschida…
Ioan Repede, fostul director general al Rombat, a fost anchetat pentru evaziune fiscala! In final, procurorii au clasat cauza
07:45, 25.03.2024 - Fostul director general al Rombat SA, Ioan Repede, a fost cercetat intr-un dosar penal deschis de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud, in 2018, pentru evaziune fiscala. Dosarul penal a fost intocmit ca urmare a unei plangeri depuse de ANAF, ai carei reprezentanți au susținut…
Un mare bancher roman trimis in judecata pentru omor din culpa
14:16, 18.03.2024 - In urma cu aproape doi ani, mai exact pe 5 iunie 2022, la Harșova a avut loc un accident rutier, soldat cu un decedat. Autoturismul care a provocat dezastrul era condus de Radu Grațian Ghețea , un mare bancher roman. In luna iunie 2022, in orașul Harșova a avut loc un grav accident rutier in care au…
(video) „Musteața a descoperit... apa calda”: Vlad Filat, dupa declarațiile de astazi ale șefului SIS despre „influențele Rusiei”
23:55, 05.03.2024 - Fostul premier, Vlad Filat, a venit cu un comentariu privind ultimele declarații ale șefului SIS despre „implicarea Federației Ruse in procesele electorale din Republica Moldova”. „Musteața probabil astazi s-a trezit sa descopere America, sau apa calda, mai bine spus”, a declarat ex-premierul la emisiunea…
Ministerul Energiei din R.Moldova a dezmintit informatia potrivit careia ar fi fost luata o decizie politica cu privire la livrarile de gaz rusesc
17:00, 03.02.2024 - Ministerul Energiei din Republica Moldova a dezmintit informatia potrivit careia ar fi fost luata o decizie politica cu privire la livrarile de gaz rusesc in republica. Ministerul Energiei din Republica Moldova nu a luat o decizie politica cu privire la furnizarea de gaze rusești, a declarat ministrul…
Filat: Fara minciuna, presiuni și atac asupra alegatorilor, Maia Sandu nu are nicio șansa la prezidențiale
13:50, 01.02.2024 - Liderul PLDM, Vlad Filat, susține ca Republica Moldova se afla intr-o criza profunda din punct de vedere demografic, social, economic și al justiției, iar in asemenea circumstanțe, „alegerile nu pot fi libere și corecte”. „Alegerile prezidențiale din 2024 vor fi marcate de minciuna, presiune și atac…