Companii de creditare din Moldova, suspectate că au adus prejudicii statului de 3 milioane de lei
Publicat:Ofiterul de presa al Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PCCOCS), Cristina Popovici, a declarat in cadrul unui briefing de presa ca in urma unor perchezitii pe faptul evaziunii fiscale de catre agenti economici ce gestioneaza companii de creditare au fost retinute patru persoane. Unul dintre cei retinuti este un fost colaborator al Ministerului Afacerilor Interne, care incerca sa intimideze martorii, transmite IPN. Cristina Popovici a declarat ca in cadrul urmarii penale s-a stabilit ca in perioada anilor 2012-2017, agentii economici nu inregistrau corespunzator…
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
Șase persoane reținute dupa o bataie ca-n filmele de acțiune, petrecuta in apropierea unui supermarket din Fieni
16:15, 30.04.2024 - Șase persoane, cu varste cuprinse intre 17 și 43 de ani, au fost reținute de polițiști pentru lovire sau alte violențe, incaierare, distrugere, tulburarea ordinii și liniștea publice. Toate cele șase persoane care s-au batut in apropierea unui supermarket din orașul Fieni, sambata seara, potrivit polițiștilor…
Acțiune masiva, cu colaborarea Europol și FBI, pentru anihilarea unui „supercartel” al drogurilor din Europa
17:15, 23.04.2024 - 23 de persoane suspectate ca lucreaza pentru șeful incarcerat al unui cartel european al drogurilor care controleaza o mare parte a vanzarilor de cocaina din Europa au fost arestați. Printre cei arestați se numara polițiști de rang inalt. Poliția bosniaca a facut raiduri in zeci de locații și a arestat…
Noua persoane, suspectate de legatura cu autorii atentatului de la Moscova, reținute in Tadjikistan
18:25, 29.03.2024 - Noua persoane, suspectate de legatura cu autorii atentatului de la Moscova, au fost reținute in Tadjikistan. Anterior, patru barbați, toți identificați ca fiind cetațeni ai Tadjikistanului, au fost arestați și acuzați in Rusia de comiterea atacului.
Ultima ora: Noua persoane, suspectate de legatura cu autorii atentatului de la Moscova, reținute in Tadjikistan
13:50, 29.03.2024 - Noua persoane, suspectate de legatura cu autorii atacului terorist de la Moscova, au fost reținute in Tadjikistan. Anterior, patru barbați, toți identificați ca fiind cetațeni ai Tadjikistanului, au fost arestați și acuzați in Rusia de comiterea atacului, informeaza Mediafax. Autoritațile din Tadjikistan…
Peste 160 mil. lei au ajuns in vistieria statului, prin sentințele de condamnare, in 2023: In ce dosare au fost confiscați banii și bunurile
11:20, 28.02.2024 - Procuratura a emis un raport privind activitatea Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale in anul 2023. In curs de investigare și examinare in instanțele de judecata ale altor dosare trimise de catre aceștia, raman aplicate sechestre pe bunuri in valoare de circa 650.000.000…
Dosarele procurorilor PCCOCS - Milioane de lei au ajuns in vistieria statului anul trecut
10:30, 28.02.2024 - Potrivit raportului pentru anul trecut, al Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), prin sentințele de condamnare obținute, au fost confiscate bunuri și bani de in valoare de 167.862.981 lei. Sumele de bani virate in contul statului prin sentințele din 2023…
Fostul Șef al Cailor Ferate din Moldova, anchetat pentru tranzacții ilegale cu locomotive din Regiunea Transnistreana
09:35, 21.02.2024 - Fostul șef al Caii Ferate din Moldova a intrat in vizorul Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), dupa ce ar fi inchiriat fraudulos locomotive din stanga Nistrului. Prejudiciul adus este estimat a fi in valoare de peste 5.000.000 lei. Fostul șef al Caii Ferate…
Mii de dolari pentru migrație ilegala - trei persoane au fost reținute
10:20, 14.02.2024 - Oamenii legii au reținut trei persoane: doi barbați și o femeie, din Basarabeasca, dupa ce ar fi facilitat transportarea ilegala in Moldova a unui barbat din Ucraina. Pentru serviciile ilegale prestate, aceștia ar fi primit suma de 3.600 de odlari, in condițiile in care ucraineanul era apt de serviciu…
se inchide automat in 30 secunde
