BREAKING NEWS: ING, acuzată de spălare de bani!
Publicat:Creditorului olandez ING nu i se permite sa-si faca noi clienti pe piata italiana atat timp cat nu imbunatateste monitorizarea comportamentului clientilor, a anuntat Banca Centrala a Italiei, transmit Bloomberg, Reuters si site-ul DutchNews.nl, citate de Agerpres. Decizia vine in urma inspectiilor organizate de Banca d'Italia in perioada octombrie 2018 - ianuarie 2019, care au aratat ca subsidiara ING din Italia nu a facut suficient pentru a preveni tranzactiile de spalare de bani prin conturile sale. In septembrie, justitia olandeza a ajuns la un acord amiabil cu ING in legatura cu un dosar…
Citeste articolul mai departe pe money.ro…
Sursa articol: money.ro
Stiri pe aceeasi tema
Decizie de arestare pentru ministrului agriculturii din Ucraina
09:50, 26.04.2024 - Un tribunal ucrainean a dispus vineri ca ministrul agriculturii Mikola Solski sa fie arestat in contextul acuzatiilor privind implicarea sa in achizitionarea ilegala de teren aflat in proprietatea statului in valoare de 7 milioane de dolari, relateaza Reuters. Solski neaga acuzatiile, care se refera…
Ministrul ucrainean al Agriculturii a demisionat, pe fondul acuzațiilor de corupție. Procurorii spun ca a fost implicat in achiția ilegala a unor terenuri de milioane de euro
21:05, 25.04.2024 - Ministrul ucrainean al agriculturii, Mikola Solski, și-a prezentat joi, 25 aprilie, demisia in urma acuzațiilor ca ar fi fost implicat in achiziționarea ilegala a unor terenuri de stat in valoare de aproape 7 milioane de euro inainte de a deveni membru al guvernului, scriu Politico și Reuters.Marți,…
Pedro Sanchez vrea sa demisioneze dupa ce soția lui a fost acuzata de corupție. Procurorii cer clasarea dosarului
19:00, 25.04.2024 - Procurorii spanioli cer instanței clasarea dosarului de corupție și trafic de influența impotriva soției premierului Pedro Sanchez, care l-a determinat sa anunțe, miercuri, ca ia in considerare demisia, relateaza Reuters.
LIVE VIDEO | BREAKING - Luare de ostatici in Olanda / Desfașurare impresionanta de forțe
12:35, 30.03.2024 - Mai multe persoane au fost luate ostatice in orașul Ede din estul Olandei sambata dimineața, iar casele din zona au fost evacuate, a anunțat poliția, citata de Reuters. Mai multe unitați speciale de poliție au fost desfașurate la fața locului, o cladire din centrul orașului, a precizat poliția intr-o…
Yenul s-a depreciat la cel mai slab nivel din ultimii 34 de ani
11:45, 27.03.2024 - Moneda japoneza si-a continuat deprecierea in raport cu dolarul american, care a depasit pragul simbolic de 150 de yeni, ceea ce a dat nastere la speculatii cu privire la posibilitatea unei noi interventii a Bancii Japoniei in sprijinul monedei nationale, transmit Bloomberg si Reuters, potrivit Agerpres.…
Quincy Promes, condamnat pentru trafic de droguri, a fost arestat in Dubai
11:10, 14.03.2024 - Atacantul echipei Spartak Moscova, Quincy Promes, a fost arestat in Dubai la cererea Olandei, unde a fost condamnat luna trecuta in contumacie la șase ani de inchisoare pentru trafic de droguri, au anunțat procurorii olandezi. Olanda va cere extradarea fostului internațional olandez, in varsta de…
Banca Centrala a Rusiei mentine dobanda la 16%, dupa luni de inasprire a politicii monetare
14:20, 16.02.2024 - Banca Centrala a Rusiei a mentinut dobanda de politica monetara la 16%, in linie cu estimarile analistilor, desi inca se confrunta cu presiunile inflationiste, transmit Bloomberg si Reuters.
Pfizer platește 93 de milioane de dolari pentru a ingropa un proces in care compania este acuzata de conspirație
10:00, 16.02.2024 - Pfizer a fost de acord sa plateasca 93 de milioane de dolari pentru a solutiona pretentiile antitrust ale distribuitorilor angro de medicamente care au acuzat-o ca a conspirat cu Ranbaxy Laboratories din India pentru a intarzia vanzarile de versiuni generice, mai putin costisitoare, ale medicamentului…
se inchide automat in 30 secunde
