• ZiareLive.ro /
• Stiri /
• Societate /
• Un apropiat al Vioricăi Dăncilă se visează șef la Spălarea Banilor

Stiri pe aceeasi tema

11 persoane, trimise in judecata sub control judiciar intr-un dosar de camata

12:06, 23.04.2024 - Ancheta s-a derulat in urma unei sesizari depuse de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB).”In urma probatoriului administrat, s-a retinut ca 11 inculpati, fara a fi autorizati, au imprumutat diverse persoane fizice cu sume de bani cuprinse intre 6.000 euro si 50.000…

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind jocurile de noroc / Actul normativ interzice pacanelele in localitatile mici

12:55, 17.04.2024 - Actul normativ are ca obiect de reglementare instituirea unor niveluri mai ridicate pentru taxele aferente licentei de organizare si de exploatare a jocurilor de noroc, interzicerea bauturilor alcoolice in locatii, infiintarea unui registru al companiilor si sediilor, precum si majorarea garantiilor…

Șeful Combaterii Spalarii Banilor: Primim saptamanal 500 de rapoarte de tranzacții suspecte. Lipsa de disciplina financiara a companiilor se vede „la toate nivelurile” Cum s-a ajuns aici? (ANALIZA)

08:25, 10.04.2024 - Toți sunt de acord asupra unui lucru: oamenilor de afaceri romani le lipsește educația financiara. Și ca (și) de asta se trage nivelul scazut de dezvoltare al Romaniei. De la Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, la Banca Naționala și la bancherii comerciali. Doar ca fiecare…

Frizerul de la pacanele a fost dat afara de premierul Ciolacu

22:25, 03.04.2024 - Cristian-Gabriel Pascu a rezistat doar doua zile in funcția de vicepreședinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN). Premierul Marcel Ciolacu l-a revocat din funcția de vicepreședinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) pe Cristian-Gabriel Pascu, o figura cu un trecut controversat.…

INCREDIBIL. Un frizer numit in conducerea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc

10:10, 02.04.2024 - Premierul Marcel Cioalacu a facut ieri, la propunerea PNL, o mutare extrem de controversata la varful conducerii Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) care va genera o mulțime de scandaluri in cadrul coaliției. Printr-o decizie de ieri a premierului Marcel Ciolacu , se numește „domnul Cristian-Gabriel…

Cresc salariile la Spalarea Banilor! Guvernul s-a temut de scandal

08:35, 14.03.2024 - Guvernul se teme de o eventuala nemulțumire a angajaților de la Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din cauza salariilor mici. Guvernul va adopta astazi un act normativ prin care se recalculeaza salariilor salariaților de la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalariilor…

Raed Arafat, noul vataf al achizițiilor de la toate spitalele de urgența din Romania

12:25, 08.03.2024 - Controversatul secretar de stat Raed Arafat a primit in aceasta saptamana din partea Guvernului o noua „jucarie” financiara extrem de importanta, care l-a transformat intr-un vataf al spitalelor de urgența din Romania. Cabinetul condus de Marcel Ciolacu a anunțat recent ca toate achizițile de la spitalele…

Taxa pe soare, care i-a speriat pe romani. Ministrul Energiei vine cu ultimele detalii

20:40, 16.02.2024 - Taxa pe soare i-a speriat pe romani, insa ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a facut lumina in aceasta problema. Oficialul a vorbit despre aceasta taxa intr-o conferința de presa susținuta la Palatul Victoria. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a ținut sa faca lumina in ceea ce privește taxa…