Trei persoane au fost arestate pentru spălare de bani şi înşelăciuni cu criptomonede
Publicat:
Trei persoane au fost arestate preventiv, iar alte zece sunt cercetate sub control judiciar pentru savarsirea mai multor infractiuni, intr-un dosar al DIICOT de spalare de bani si inselaciuni cu criptomonede, potrivit Agerpres.
Conform unui comunicat al DIICOT, investigatiile vizeaza savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, spalare a banilor, inselaciune cu consecinte deosebit de grave, efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos, alterarea integritatii datelor informatice, acces ilegal la un sistem informatic, instigare la transfer neautorizat de…
Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…
Sursa articol si foto: stiripesurse.ro
Stiri pe aceeasi tema
In Grecia, 67 de persoane au fost arestate pentru participare la o organizație criminala
01:55, 24.04.2024 - Acestea sunt acuzate de un atac organizat in decembrie 2023 asupra poliției care acționa impotriva tulburarilor din apropiere de stadionul Melina Mercury din Atena și care au dus la moartea unui ofițer de poliție.
Neamt: Trei persoane, arestate preventiv pentru trafic de droguri de risc si mare risc
16:45, 25.03.2024 - Trei persoane au fost arestate preventiv sub acuzatiile de introducere in tara, fara drept, de droguri de risc si mare risc, trafic de droguri de risc, in forma continuata si trafic de droguri de mare risc, precizeaza un comunicat al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata…
Botosani: Persoane arestate pentru trafic si detinere de droguri, intr-un dosar instrumentat de DIICOT
18:46, 21.03.2024 - Trei persoane au fost arestate preventiv pentru trafic de droguri de risc, complicitate la trafic de droguri de risc si detinere de droguri de risc, fara drept, in vederea consumului propriu, in baza unor mandate emise de Tribunalul Botosani, se arata intr-un comunicat de presa transmis, joi, de procurorii…
Langa noi: Ultima operațiune DIICOT Suceava a dus la arestarea a 16 persoane acuzate de trafic de droguri
11:31, 14.03.2024 - Langa noi: Ultima operațiune DIICOT Suceava a dus la arestarea a 16 persoane acuzate de trafic de droguri Tribunalul Suceava a decis arestarea unui numar de 16 persoane acuzate de trafic de droguri in urma unei mega-operațiuni a DIICOT Suceava. Din cercetarile efectuate a rezultat ca, in cursul anului…
Suceava: 16 persoane au fost arestate de procurorii DIICOT intr-un dosar care vizeaza mai multe infractiuni
07:00, 14.03.2024 - UPDATE – 16 persoane implicate intr-un dosar de trafic de droguri, operațiuni cu substanțe psihoactive și constituire de grup infracțional organizat au fost arestate pentru 30 de zile ca urmare a deciziei Tribunalului Suceava. Magistrații suceveni au admis cererea formulata de Directia de Investigare…
Trei persoane arestate preventiv intr-un dosar de spalare de bani si inselaciuni cu criptomonede
10:26, 10.03.2024 - Trei persoane au fost arestate preventiv, iar alte zece sunt cercetate sub control judiciar pentru savarsirea mai multor infractiuni, intr-un dosar al DIICOT de spalare de bani si inselaciuni cu criptomonede. Conform unui comunicat al DIICOT, investigatiile vizeaza savarsirea infractiunilor de constituirea…
Patru persoane arestate, iar alte doua cercetate sub control judiciar, pentru ca ar fi vandut substante psihoactive
16:05, 06.02.2024 - Patru persoane au fost arestate preventiv dupa ce ar fi vandut sau ar fi intermediat vanzarea unor substante psihoactive catre consumatori din judetul Iasi, pentru sume cuprinse intre 60 si 360 de lei, potrivit news.ro.Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi, impreuna cu procurorii…
Mai multe persoane din Alba, victime ale unor inșelaciuni online: Recomandari ale polițiștilor pentru a nu pica in „capcana”
14:45, 01.02.2024 - Mai multe persoane din Alba, victime ale unor inșelaciuni online: Recomandari ale polițiștilor pentru a nu pica in „capcana” Mai multe persoane din Alba, victime ale unor inșelaciuni online: Recomandari ale polițiștilor pentru a nu pica in „capcana” In prima luna a anului 2024, polițiștii de investigații…
se inchide automat in 30 secunde
