Trei firme fantomă au făcut achiziții fictive de peste 8,4 milioane de lei: Poliția a descins la sediul societăților
Publicat:Trei firme cu comportament de tip „fantoma” au facut achiziții fictive de peste 8,4 milioane de lei, au stabilit polițiștii, dupa perchezițiile in București și Ilfov. Trei persoane au fost puse sub control judiciar, potrivit Mediafax.
Poliția Capitalei transmite, joi, ca in urma cercetarilor a rezultat presupunerea rezonabila ca, in perioada 2012-2013, reprezentantii unei societați comerciale ar fi inregistrat in contabilitate si ulterior ar fi declarat la organele fiscale achizitii fictive de bunuri in valoare de peste 8.420.000 de lei, de la trei firme cu comportament de tip ,,fantoma’’.
…Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…
Sursa articol: stiripesurse.ro
Stiri pe aceeasi tema
Administratorul a trei firme din Oradea, trimis in judecata pentru evaziune fiscala / Ar fi inregistrat peste 700 de facturi fictive in contabilitate, producand un prejudiciu estimat la peste 26,5 milioane de lei
12:55, 11.04.2024 - ”Procurorii din cadrul al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au finalizat urmarirea penala si au dispus trimiterea in judecata a inculpatului P.F., in varsta de 53 de ani, administrator al societatilor L, LC si LS din mun.Oradea, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala, faptele…
Mister total in jurul unui jaf, in SUA. Hoții au furat 30 de milioane de dolari din sediul celei mai mari firme de securitate din lume
17:56, 04.04.2024 - Mister total in Statele Unite, dupa unul dintre cele mai mari jafuri din istoria Los Angelesului. In duminica Paștelui catolic, hoții au furat 30 de milioane de dolari dintr-o unitate securizata a celei mai mari firme de securitate din lume, iar Poliția nu are nici cea mai vaga idee cum au reușit acest…
100 de percheziții pentru achiziții fictive
11:50, 07.03.2024 - Pe 7 martie, polițiștii au efectuat 100 de percheziții in mai multe județe și in București, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, intr-un dosar penal de achiziții fictive de deșeuri reciclabile. „Din cercetari a reieșit ca, in cursul anului 2021, administratorul unei societați comerciale…
Frauda de 3,6 milioane de lei cu achiziții fictive de deșeuri. 100 de percheziții in București și 5 județe
09:45, 07.03.2024 - 100 de percheziții au avut loc joi dimineața, in București și alte 5 județe, intr-un dosar de frauda de 3,6 milioane de lei. Vizata este o firma din Olt, care ar fi inregistrat in contabilitate aproximativ 2.000 de tone de deșeuri, cu scopul de la obține bonificații, transmit reprezentanții Poliției…
Descinderi pentru achiziții fictive de ambalaje, prejudiciu de 3,6 milioane lei. Sunt vizate 100 adrese, cele mai multe in Olt VIDEO
09:00, 07.03.2024 - Anchetatorii au descins, joi-dimineața, 7 martie 2024, la 100 adrese din cinci județe și din București, intr-un dosar de achiziții fictive de deșeuri reciclabile, intrumentat de Parchetul de pe langa Tribunalul Olt, in care prejudiciul este estimat la peste 3,6 milioane lei.
Sora și cumnatul președintelui CJ Prahova, aduși și ei la DNA. Șeful CJ a fost ridicat joi dimineața, intr-un dosar de corupție
16:46, 01.02.2024 - Sora și cumnatul lui Iulian Dumitrescu ar fi intrat in sediul central al DNA pentru a da explicații in dosarul de mare corupție declanșat de procurori impotriva șefului CJ Prahova.Mai precis, este vorba de sume considerabile de bani care s-ar fi vehiculat prin conturile sorei lui Dumitrescu. Sursele…
Cushman & Wakefield Echinox: Stocul spațiilor industriale și de logistica a depașit borna de 7 milioane mp; pana la finalul anului, proiecte de circa 500.000 mp ar putea fi livrate
13:30, 31.01.2024 - Stocul spațiilor industriale și de logistica a depașit borna de 7 milioane de metri patrați, aproape 80% din suprafața fiind concentrata in 3 regiuni de dezvoltare – București – Ilfov, Vest, Sud – Muntenia. In 2023 au fost livrate proiecte noi totalizand 450.000 metri patrați, reprezentand o scadere…
se inchide automat in 30 secunde
