Ţările din UE vor să formeze o autoritate comună de supraveghere a spălării banilor în companiile financiare
Publicat:Germania, Franta, Italia, Spania, Olanda si Letonia afirma intr-un comunicat comun ca Uniunea Europeana are nevoie de ”un supraveghetor central” care sa se ocupe de banii murdari din sistemul financiar european.
Initiativa a aparut dupa inchiderea unor banci europene din cauza spalarii banilor in Letonia, Malta si Cipru, in timp ce banci mari din zona baltica si Europa de Nord au fost implicate in tranzactii ilegale in valoare de miliarde de euro, cu bani murdari proveniti din Rusia, prin intermediul filialei estoniene a Danske Bank. Acesta este considerat cel mai grav scandal de spalare…
Citeste articolul mai departe pe rtv.net…
Sursa articol: rtv.net
Stiri pe aceeasi tema
20 de ani de la cel mai mare val de extindere a Uniunii Europene
13:50, 01.05.2024 - Se implinesc 20 de an de la cel mai mare val de extindere a Uniunii Europene. Pe 1 mai 2004, la Blocul comunitar au aderat 10 țari. Este vorba de Cipru, Republica Ceha, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia și Slovenia. Pe linga 10 membri noi, Uniunea Europeana s-a ales cu 73…
Romania, a treia țara din Europa ca pondere a populației care nu lucreaza, deși e in varsta de munca. Suntem dupa italieni și greci
07:41, 26.04.2024 - In 2023, rata de supracalificare in Romania era de circa 16% (fața de media UE de 22%), arata datele Eurostat, care considera ca un angajat e supracalificat daca are studii superioare nivelului de calificare cerut de locul de munca. Femeile romance au o rata de supracalificare ușor mai mare decat barbații,…
Parlamentul European a adoptat noi norme ale UE pentru combaterea spalarii banilor / Limita de 10.000 euro pentru platile mari in numerar in Uniunea Europeana
19:55, 24.04.2024 - Totodata, legile confera unitatilor de informatii financiare (FIU) mai multe competente pentru a analiza si detecta cazurile de spalare de bani si de finantare a terorismului, precum si pentru a suspenda tranzactiile suspecte, mai arata comunicatul de presa al Parlamentului European. Obligatia de diligenta…
Alerta in magazinele din Spania. Bidoanele cu ulei de masline, legate cu LANȚURI, ca sa nu fie furate. Paznicii nu mai fac fața bandelor de hoți
22:25, 09.03.2024 - Uleiul de masline este cel mai furat produs in multe dintre supermarketurile spaniole, bandele vizand "aurul lichid" in contextul in care preturile au crescut brusc dupa seceta de anul trecut din sudul tarii, care a afectat recolta de masline, relateaza SkyNews. Hoții s-au organizat in bande care fura…
Romania, in coada clasamentului atingerii obiectivelor asumate, privind schimbarile climatice
12:40, 25.02.2024 - Romania se situeaza ca a patra țara din Europa in ceea ce privește reducerea emisiilor de CO2 fața de nivelurile din 1990. In ciuda acestui fapt, țara se prezinta in mod constant ca un susținator fervent al tranziției catre un mediu mai curat și al prevenirii schimbarilor climatice. Cu toate acestea,…
Dacia a batut Mercedes, BMW și Audi! Topul unde marca romaneasca este lider
06:20, 21.02.2024 - Dacia a batut Mercedes, BMW și Audi! Vorbim despre un top facut de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile și dat recent publicitații! Vezi detaliile in randurile de mai jos! Așadar, vești foarte pentru Dacia , care a reușit sa se impuna pe piața europeana, inca de la inceputul anului! Numarul…
Danemarca va oferi Ucrainei toata artileria de care dispune
08:55, 20.02.2024 - Sefa guvernului danez, Mette Frederiksen, a anuntat intr-o interventie la Conferinta de Securitate de la Munchen, ca toata artileria din dotarea armatei daneze va fi transferata Ucrainei pentru a o ajuta in razboiul cu Rusia, decizie salutata luni de presedintia ucraineana, relateaza agentia EFE, informeaza…
UE nu vrea sa prelungeasca acordul privind tranzitul gazelor rusești prin Ucraina
23:25, 15.02.2024 - Uniunea Europeana (UE) nu vede necesitatea de a prelungi acordul privind transportul gazelor rusești catre Europa prin Ucraina. Acordul dintre Naftogaz Ukraini și Gazprom pentru tranzitul a 40 de miliarde de metri cubi de gaz pe an expira in 2024. "Nu sintem interesați de prelungirea acordului trilateral…
se inchide automat in 30 secunde
