Sentinţă finală într-un dosar de evaziune fiscală în care o tranzacţie de 13 milioane de euro a "scăpat" de taxe
Publicat:Doi dintre apropiatii omului de afaceri Zaher Iskandarani au fost condamnati la inchisoare cu executare pentru un caz care a dus la "disparitia" a 13 milioane de euro. Aurora Demendy a fost condamnata la cinci ani si sase luni de inchisoare pentru evaziune fiscala, iar Frank Kappler a fost condamnat la patru ani de inchisoare pentru complicitate la spalare de bani, in urma unui proces inceput in 2008. Un al treilea inculpat, Andress Richard, considerat a fi "creierul" operatiunii, a fost achitat.
Rechizitoriul de trimitere in judecata arata ca, printr-o serie de transferuri de active ale…Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
Procesul șpagilor pentru licențele Microsoft incepe și la Viena. Presa austriaca: „factori de decizie ai statului roman au cerut plata unor «comisioane»”, inclusiv pentru Adrian Nastase
14:16, 08.06.2024 - Scandalul șpagilor de zeci de milioane de dolari din dosarul „Microsoft”, in care au fost inculpați zece miniștri romani și diverși oameni de afaceri, a ajuns și in Austria, la 20 de ani de la savarșirea faptelor. Un proces care vizeaza deturnare de fonduri și luare de mita incepe pe 11 iunie in districtul…
Safeflows, startup-ul care simplifica procesul de raportare a datelor ESG, iși anunța lansarea pe piața
11:10, 27.05.2024 - București, Romania – [27.05.2024] – Safeflows, soluția tehnologica completa destinata simplificarii colectarii și raportarii datelor ESG (environmental, social, governance), anunța lansarea oficiala a versiunii beta a inovatoarei sale platforme.
Luminița Odobescu da asigurari ca Romania va oferi sprijin Rep. Moldova in procesul de integrare europeana
20:20, 24.05.2024 - Ministrul roman al Afacerilor Externe, Luminița Odobescu, a dat asigurari ca Romania va oferi sprijin in acest sens, inclusiv expertiza și experiența proprie Rep. Moldova in pregatirea cadrului de negociere, in timpul unei intrevederi la București cu omologul sau moldovean.
Ciuca: „Sa sprijinim Ucraina, Republica Moldova si celelalte tari in procesul de aderare”
13:20, 23.05.2024 - Romania sustine deschis Republica Moldova si Ucraina in aspiratiile lor europene, a transmis joi presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, avertizand ca „acest drum nu e deloc usor”. Prezent la Black Sea and Balkans Security Forum, de la Bucuresti. Nicolae Ciuca a mai spus ca progresele celor doua tari…
MApN continua campania de recrutare pentru soldati. Cate posturi sunt disponibile
18:56, 13.05.2024 - Ministerul Apararii Nationale a anuntat luni, 13 mai, ca sunt disponibile peste 3.800 de posturi in 32 de judete și in Bucuresti, dupa ce, la prima campanie de recrutare din acest an, 60% din cei care au aplicat sa fie soldați au fost respinși.Procesul de recrutare si selectie pentru a doua campanie…
Directorul DSVSA București, Ovidiu Zvorișteanu, a pierdut definitiv procesul pentru certificatul ORNISS
11:46, 23.04.2024 - Directorul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) București, Ovidiu Valentin Zvorișteanu, a pierdut definitiv, saptamana trecuta, procesul la Inalta Curte de Casație și Justiție prin care a contestat faptul ca nu i se acorda certificat ORNISS. PUTEREA a semnalat faptul…
Directorul DSVSA București a fost destituit: Ovidiu Valentin Zvorișteanu a pierdut procesul la ICCJ pe certificatul ORNISS
17:40, 18.04.2024 - Directorul DSVSA București a fost destituit: Ovidiu Valentin Zvorișteanu a pierdut procesul la ICCJ pe certificatul ORNISSDirectorul DSVSA București, Ovidiu Valentin Zvorișteanu, a fost destituit dupa ce a pierdut procesul la Inalta Curte de Casație și Justiție.
Primul magazin din Romania fara casieri și cash. Clienții, supravegheați cu peste 70 de camere
20:25, 04.04.2024 - In curand, retailerul alimentar Auchan va inaugura primul magazin din Romania care va funcționa fara casieri și case de marcat, permițand plați exclusiv cu cardul. Aceasta inovație va avea loc in București, in luna aprilie. La acest magazin, clienții vor putea efectua plați doar cu cardul, urmand sa-și…
se inchide automat in 30 secunde
