Seminar la BNM despre combaterea SPĂLĂRII BANILOR
Publicat: Astazi, la Banca Nationala a Moldovei a avut loc un seminar la tema prevenirii si combaterii spalarii de bani si a finantarii terorismului.
Evenimentul, organizat de Banca Nationala si consultantul Departamentului Trezorerie al SUA, B.C. Hamilton, a fost destinat reprezentantilor auditului intern de la bancile licentiate din Republica Moldova.
Viceguvernatorul Bancii Nationale, Emma Tabîrta, în cuvîntul sau de salut, a subliniat importanta cunoasterii experientei internationale în domeniu, în procesul de edificare…
Citeste articolul mai departe pe timpul.md…
Sursa articol: timpul.md
Stiri pe aceeasi tema
Dreptul la natura
10:21, 29.04.2024 - Republica Moldova nu poate fi considerata un lider mondial in ceea ce privește resursele forestiere. Mai mult, padurile din țara sint in fiecare an tot mai puține. Foarte important pentru țara noastra este sa protejam și sa inmulțim ceea ce avem. Cu toate acestea, proiectul noului Cod silvic, adoptat…
BNM: "Cardurile rusești „Mir” nu pot fi folosite fizic pe teritoriul Moldovei"
15:40, 14.04.2024 - Utilizarea cardurilor cu sistemul rusesc de plați „Mir” nu este posibila in Republica Moldova. Iar banca Promsvyazibank din Rusia, cu care bașcana Gagauziei a semnat un acord de colaborare, nu a depus cereri de autorizare sau licențiere. Precizarile in acest sens au fost facute de catre Banca Naționala…
Republica Moldova blocheaza cadoul rusesc pentru Gagauzia
21:10, 12.04.2024 - Banca Nationala a Republicii Moldova (BNM) a transmis vineri ca utilizarea cardurilor rusesti Mir prin intermediul infrastructurii de plati de pe teritoriul Republicii Moldova este fizic imposibila, relateaza NewsMaker. Precizarile Bancii Nationale a Republicii Moldova vin dupa ce guvernatoarea Gagauziei,…
Banca Naționala a Moldovei a stabilit bancile de importanța sistemica in Republica Moldova
20:20, 12.04.2024 - Comitetul executiv al Bancii Naționale a Moldovei (BNM) a stabilit, in temeiul Legii nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea bancilor și in conformitate cu metodologia in vigoare, bancile care sunt societați de importanța sistemica din Republica Moldova, conform situației din 31.12.2023, relateaza…
Anca Dragu: Firme straine prezente in Romania sunt interesate și sa treaca Prutul
12:10, 10.04.2024 - Republica Moldova poate fi și ea o piața de interes pentru companiile straine care sunt deja in Romania și care vor sa-și extinda afacerile in regiune, declara la RFI guvernatorul Bancii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu.
Finalizarea proiectului de twinning al Bancii Naționale a Moldovei aflat sub coordonarea BNR
12:05, 20.03.2024 - Proiectul de twinning „Consolidarea supravegherii, guvernanței corporative și gestionarii riscurilor in sectorul financiar”, lansat la 18 octombrie 2021 și realizat de Banca Naționala a Moldovei (BNM) cu asistența Uniunii Europene, a ajuns la final. Proiectul a fost implementat timp de doi ani și șase…
(video) Transferuri de pana la 10.000 de lei pe luna, fara comision, in doar 15 secunde: BNM a lansat sistemul de plați Instant MIA
13:50, 12.03.2024 - Sistemul de Plați Instant MIA, dezvoltat de Banca Naționala a Moldovei (BNM), a fost lansat in premiera in Republica Moldova, astazi, 12 martie. Sistemul este disponibil in instituții financiare din țara și le permite consumatorilor și companiilor sa transfere bani in mai puțin de 15 secunde fara plata…
Președintele ASF, Alexandru Petrescu, susține listarea Moldova Agroindbank la Bursa de Valori București
10:40, 07.02.2024 - Autoritatea de Supraveghere Financiara reitereaza sprijinul pentru extinderea companiilor din Republica Moldova pe piața de capital romaneasca. Președintele Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), Alexandru Petrescu, a anunțat marți ca a avut o intalnire la Chișinau cu echipa de conducere a Moldova…
se inchide automat in 30 secunde
