Schema frauduloasă prin care un grup de moldoveni făceau evaziune fiscală şi spălau banii. Au fost reţinuţi de PCCOCS şi CNA
Publicat:Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale și ofițeri Centrului National Anticoruptie au deconspirat o schema a membrilor unui grup criminal care comiteau evaziuni fiscale si spalare a banilor in proportii deosebit de mari.
Citeste articolul mai departe pe publika.md…
Sursa articol: publika.md
Stiri pe aceeasi tema
(video) S-au ales cu case de lux și boliduri scumpe din contrabanda: Patru moldoveni, cercetați de PCCOCS intr-o schema de vanzari ilegale de bijuterii și ceasuri
12:21, 30.04.2024 - Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI, anunța reținerea a patru banuiți de contrabanda, furturi și spalare de bani, cu prejudicii evaluate preliminar la peste 5.000.000 lei in Uniunea Europeana, in 2017-2023.
Goana magistraților dupa banii de la alegeri - BEC a dejucat 'schema detașarea', insa hotararea a fost contestata
18:50, 18.04.2024 - Zeci de judecatori, procurori și magistrați-asistenți de la ICCJ insista sa ajunga in birourile electorale din județele din jurul Capitalei. Biroul Electoral Central a admis marți, 16 aprilie, contestațiile impotriva desemnarii președinților de birouri electorale de circumscripție din județul Buzau,…
Procuratura: Angajații "Moldsilva" vindeau ilegal lemne de foc. Cine va ajunge pe banca acuzaților
09:30, 11.04.2024 - Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța trimiterea in judecata a trei angajați ai agenției Moldsilva, din regiunea sud-vestica, care au vindut ilegal lemne de peste 100.000 lei, in septembrie-decembrie 2022. Dosarul penal trimis de procurorii PCCOCS…
Percheziții domiciliare in 15 județe! Clujeni, chemați la audieri intr-un dosar de evaziune fiscala
11:15, 07.03.2024 - Polițiștii au efectuat, in dimineața zilei de joi 60 de percheziții domiciliare, in 15 județe, intr-un dosar de evaziune fiscala. Mai mult, au fost audiate persoane din 5 județe, inclusiv Cluj. ,,In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul I.P.J Mureș - Serviciul de Investigare a Criminalitații…
Care este mișcarea fiscala care poate sa produca „monștri”
08:50, 29.02.2024 - Discuțiile despre cota unica sau impozitarea progresiva sunt inserate artificial pe agenda publica, spune Bogdan Hutuca, presedintele Comisiei pentru buget finante din Camera Deputatilor. La acest moment, dupa cum susține Huțuca, prioritare sunt structurarea corecta a aparatului fiscal si redesenarea…
(video) Au cerut de la un batran 180 mii de lei: Doi tineri, care faceau „business” cu schema „ruda implicata in accident”, reținuți
19:35, 26.02.2024 - Doi tineri din Chișinau au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind implicați in schema de escrocherie cu „ruda implicata in accident”. Suspecții aveau rolul de a ridica banii de la victima.
Grup criminal organizat, investigat pentru dobindirea ilegala a a unui teren public
13:51, 25.02.2024 - Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) solicita mandat de arestare a doi invinuiți pentru dobindire ilegala a unui teren public cu suprafața de 3,3 hectare din Chișinau. PCCOCS anunța investigarea unui grup criminal organizat pentru dobindirea…
se inchide automat in 30 secunde
