România monitorizează corespunzător operaţiunile bancare pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului (raport)
Publicat:România se numara printre tarile care aplica în practica legislatia Consiliului Europei în privinta monitorizarii operatiunilor bancare pentru prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului, releva un raport care a fost facut public miercuri la Strasbourg, noteaza Agerpres.
Mai exact, raportul Consiliului Europei evalueaza modul în care statele semnatare ale Conventiei de la Varsovia privind spalarea banilor si finantarea terorismului monitorizeaza operatiunile bancare în scop de preventie. Conform raportului, majoritatea tarilor, desi cu diferente…
Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…
Sursa articol: hotnews.ro
Stiri pe aceeasi tema
Un avion al companiei Turkish Airlines a aterizat de urgența in Romania din cauza unei amenințari cu bomba
12:50, 13.04.2024 - Avionul companiei Turkish Airlines a aterizat de urgența la București (Romania) din cauza unei alerte cu bomba. Despre acest lucru a relatat Hava Sosyal Medya, informeaza media.az. Publicația precizeaza ca incidentul a fost inregistrat pe cursa TK1766 Varșovia - Istanbul. Echipajul a primit un mesaj…
Mihai Tudose – cap de lista fara cap
09:00, 05.04.2024 - Toate promisiunile cu personalitate independenta de sex feminin care sa deschida lista comasata la europarlamentare s-au dus pe copca. Fost idee, dar n-a fost doamna, semn ca n-a depașit condiția de gaselnița. In frunte a ramas Mihai Tudose ca un par inalt de care sa se agațe niște oale…
Buncarul construit in Valea Prahovei pentru ascunderea tezaurului Romaniei. Cum a aflat CIA de proiectul secret al Bancii Naționale
07:10, 25.03.2024 - Banca Naționala a Romaniei a comandat, in anul 1941, construirea unui depozit subteran pe un teren impadurit, in apropiere de Sinaia, unde urma sa fie ascuns tezaurul de stat pentru a-l feri de raidurile aeriene din Al Doilea Razboi Mondial. Lucrarile au durat trei ani și s-au derulat in „maxim secret”,…
„Alianța polono-romana in perioada interbelica” – eveniment expozițional la Muzeul din Deva
10:00, 11.03.2024 - Institutul Polonez din București in colaborare cu Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, organizeaza in perioada 13 martie-13 aprilie 2024, expoziția temporara „Alianța polono-romana in perioada interbelica”. Evenimentul expozițional aduce…
Congres pentru Iohannis?
13:26, 06.03.2024 - Se arata pricina cu organizarea acestui congres PPE la București. Atat Iohannis, cat și liberalii vor sa-și aranjeze ploile. Fiecare cu interesele proprii. Primul vrea o sinecura la nivel internațional. PNL vrea sa tranșeze rivalitațile pentru candidatura la europarlamentare cu arbitrajul venit de la…
Ciuca: Aderarea Romaniei la Schengen, in documentul final al Congresului PPE de la Bucuresti. ”Sa vedem cum voteaza colegii austrieci”
17:21, 05.03.2024 - Documentul final al Congresului PPE de la Bucuresti va conține și solicitarea de aderare la spațiul Schengen a Romaniei, dupa cum a declarat președintele PNL, Nicolae Ciuca. Nicolae Ciuca a declarat ca este de urmarit cum vor vota colegii din Austria solicitarea de aderare a Romaniei la spațiul Schengen…
Anunț uriaș! Intrarea totala a Romaniei in Schengen se decide la finalul Congresului PPE
15:25, 05.03.2024 - Documentul final al Congresului PPE va cuprinde și solicitarea ca Romania sa devina membru cu drepturi depline al Spațiului Schengen, spune liderul PNL, Nicolae Ciuca, inainte de inceperea Congresului PPE, care are loc la București. „Nu va fi vorba doar despre o declarație prietenoasa, ci va fi o…
Eugen Tomac publica documentul care face lumina in cazul tezaurului Romaniei aflat in Rusia
19:41, 09.02.2024 - Europarlamentarul Eugen Tomac spune ca reacția Ambasadorului Kuzmin privind chestiunea tezaurului Romaniei aflat in Rusia nu trebuie sa ne mire intrucat poziția parții ruse pare neschimbata de mai bine de un secol.De asemenea, Eugen Tomac mai precizeaza ca tonul folosit de Kuzmin arata ca la Moscova…
se inchide automat in 30 secunde
