Republica Moldova în topul țărilor cu risc major de spălare a banilor
Publicat:UBS, cea mai mare banca din Elvetia si una dintre cele mai mari din lume, a impus restricții stricte bancherilor Credit Suisse, inclusiv interzicerea clienților noi din țarile cu risc ridicat de spalare de bani si coruptie. S-a intamplat imediat dupa ce UBS a finalizat luni, 12 iunie, preluarea rivalului sau bolnav, Credit Suisse, scrie Financial Times. 11 riscuri financiare și 12 riscuri nefinanciare Potrivit cotidianului britanic, directorii UBS au intocmit o lista de aproape doua duzini de „linii roșii” care interzic personalului Credit Suisse sa se ocupe de o gama larga de activitați inca…
Citeste articolul mai departe pe timpul.md…
Sursa articol: timpul.md
Stiri pe aceeasi tema
Volodimir Zelenski a fost pus de Moscova pe lista persoanelor cautate in Rusia
17:06, 04.05.2024 - Rusia a deschis o actiune penala impotriva presedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, si l-a trecut pe lista persoanelor cautate, a relatat sambata agentia de presa rusa TASS, citand Ministerul rus de Interne, transmite Reuters.
Drapelul imperial promovat de Putin ca simbol al „Noii Rusii” a fost declarat extremist in Republica Moldova
14:55, 05.04.2024 - Drapelul imperial promovat de Putin ca simbol al „Noii Rusii” și utilizat tot mai des in ultimii ani de organizatii nationaliste din Rusia, precum si in regiunile ocupate ale Ucrainei, a fost declarat extremist pe teritoriul Republicii Moldova printr-o decizie luata de Judecatoria Chisinau, la solicitarea…
MAE l-a chemat pe ambasadorul Moscovei și i-a transmis un protest. Rusia nu restituie Tezaurul ci pretinde ca Romania ii datoreaza 4 miliarde de dolari
15:30, 17.03.2024 - Rusia nu admite ca ar avea de restituit Tezaurul Romaniei, așa cum a confirmat inclusiv Parlamentul European, ci pretinde ca Romania ar avea de platit Rusiei circa patru miliarde de dolari, drept “reparații” pentru faptul ca Romania a luptat impotriva URSS in cel de-al doilea Razboi Mondial. Ministerul…
”Vladimir Putin trebuie sa fie oprit”, trage un semnal de alarma, intr-un interviu acordat Le Monde, presedinta moldoveana Maia Sandu
14:10, 08.03.2024 - ”Azi ne simtim in securitate multumita rezistentei Ucrainei, insa Europa - nu doar Europa, ci toate tarile care tin la respectarea frontierelor lor - ar trebui sa inteleaga ca Vladimir Putin trebuie sa fie oprit. Daca vrem pace, trebuie sa ajutam Ucraina prin toate mijloacele”, declara cotidianului…
Aliații lui Putin o iau pe urmele lui Evgheni Prigojin și iși fac propriile lor armate private
08:06, 06.03.2024 - Oligarhii ruși Arkadi și Boris Rotenberg au decis sa iși faca o armata privata asemanatoare cu Grupul Wagner al lui Evgheni Prigojin, formata din huligani din lumea fotbalului, potrivit unui site de investigații local, scrie Newsweek. Alte zeci de grupari de mercenari finanțate de companii și agenții…
De ce s-a dus Zelenski in Arabia Saudita
17:16, 27.02.2024 - Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat marti ca a ajuns in Arabia Saudita pentru a discuta despre medierea acestei tari in schimburile de prizonieri de razboi dintre Kiev si Moscova, relateaza AFP si Reuters. „Am ajuns in Arabia Saudita” pentru discutii cu printul mostenitor Mohammed bin…
UE ofera ajutor umanitar in valoare de 83 de milioane euro pentru a sprijini persoanele din Ucraina si Republica Moldova
17:55, 21.02.2024 - „Atacurile indreptate intentionat de catre Rusia asupra infrastructurii energetice si civile esentiale a Ucrainei, cum ar fi spitalele, scolile si retelele electrice, afecteaza grav accesul cetatenilor la serviciile de baza. Cu fiecare nou bombardament, din ce in ce mai multi ucraineni raman fara locuinta…
se inchide automat in 30 secunde
