Rechizitoriul Lukoil: Sume mari de bani ajungeau si la persoane aflate sub sanctiuni UE
Publicat:Filiala romaneasca a Lukoil a facut mai multe tranzactii cu offshore-uri controlate de persoane aflate sub sanctiuni impuse de Uniunea Europeana, sustin procurorii in rechizitoriul prin care au trimis in judecata mai multi sefi ai firmei romane, firma insasi dar si actionarul majoritar al acesteia, compania olandeza Lukoil Europe Holding.
"Un alt mecanism identificat in relatiile comerciale ale SC Petrotel Lukoil SA este tranzactionarea cu entitati inregistrate in jurisdictia off-shore si care sunt controlate de persoane fata de care exista un regim sanctionator impus la nivelul Uniunii…
Citeste articolul mai departe pe ziuanews.ro…
Sursa articol: ziuanews.ro
Stiri pe aceeasi tema
Barbat condamnat de Curtea de Apel Ploiesti – adus sub escorta din Cehia
00:36, 15.04.2024 - F. T. In cursul saptamanii trecute, Politia Romana a adus in tara 11 persoane pe numele carora au fost emise mandate de executare a unei pedepse privative de libertate sau mandate de arestare preventiva. Astfel, potrivit unui comunicat al institutiei, printre aceștia se regaseste si un barbat in varsta…
Lovitura pentru UE. Doi oligarhi ruși, scoși de pe lista de sancțiuni
15:30, 10.04.2024 - Curtea de Justitie a Uniunii Europene a decis miercuri sa ii elimine pe miliardarii rusi Mihail Fridman si Petr Aven de pe lista persoanelor sanctionate de Uniunea Europeana, relateaza Reuters. „Tribunalul considera ca niciunul dintre motivele prezentate in actele initiale nu este suficient de bine…
Tinta de inflatie pentru sfarsitul acestui an este de 4,4%! Anunțul lui Marcel Boloș
22:30, 05.04.2024 - "Acest proces de deflatie care a inceput cu luna februarie o sa continue pe mai departe, pentru ca tinta noastra de inflatie pentru sfarsit de an este de 4,4% . (...) Nu sunt elemente, indicii, care sa puna presiune pe inflatie. La nivelul Uniunii Europene a scazut foarte mult", a spus Bolos, la un…
Sunt sigure produsele alimentare din Ucraina?
18:55, 03.03.2024 - Sunt sigure produsele alimentare din Ucraina? Importurile de produse agroalimentare din Ucraina sunt supuse controlului sanitar veterinar, intocmai ca toate produsele agroalimentare ajunse pe piața europeana, chiar daca marfurile ucrainene sunt scutite, in mod excepțional, de taxe vamale la intrarea…
Audieri, in dosarul penal deschis in afacerea imobiliara Parc Residence Alpha
20:00, 28.02.2024 - Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj-Napoca a inceput audierile parților vatamate in dosarul penal deschis „in rem” in legatura cu afacerea imobiliara Parc Residence Alpha Alba Iulia. Persoane care se considera inșelate de catre avocatul suspendat Ovidiu Jidveian au fost audiate saptamana trecuta,…
Poluare masiva in București. Primaria Capitalei va fi amendata cu 100.000 de lei spune Garda de Mediu
20:06, 25.02.2024 - Autoritațile de mediu vor amenda Primariei Capitalei din cauza lipsei unui plan de acțiune pentru reducerea poluarii in București, cerut de Garda de Mediu, a declarat comisarul șef, Andrei Corlan, la Digi24. Indicele de poluare publicat duminica, 25 februarie, de platforma AerLive, a atins din nou nivelul…
Audieri maraton in dosarul unor rechini imobiliari din Ploiești. Arhitectul-șef al orașului, dus la audieri - SURSE
11:56, 09.02.2024 - Oamenii legii au facut 10 perchezitii pe raza judetelor Prahova, Dambovita, cat și in Bucuresti, la sediul unor institutii publice si la domiciliile unor functionari publici si persone fizice, fiind puse in executare noua mandate de aducere.Surse judiciare au precizat, pentru Agerpres, ca printre persoanele…
Trei persoane, intre care doi sefi din Primaria Ploiesti, retinute
11:45, 09.02.2024 - Trei persoane, intre care doi sefi din Primaria Ploiesti, retinute in dosarul in care un dezvoltator imobiliar este suspectat ca a ridicat ilegal un etaj in plus la un bloc. Initial, procurorii au retinut cinci persoane in acest dosar, doua dintre ele, intre care un diriginte santier, fiind eliberate…
se inchide automat in 30 secunde
